کرپٹو منی لانڈررز ہیدر مورگن اور الیا لیچٹینسٹائن جرم ثابت کرنے کے لیے لائیو بٹ کوائن نیوز

ہیدر مورگن اور الیا لِچٹنسٹائن ایک جوڑے واپس تھے نیو یارک میں گزشتہ سال جنہوں نے بٹ فائنیکس کرپٹو ایکسچینج کے ایک ہیک سے 4.5 بلین ڈالر کے بٹ کوائن کو لانڈر کرنے کی کوشش کی جو کہ سال 2016 میں پیش آیا تھا۔ انہیں 2022 میں اس واقعے میں ان کے کردار کے لیے گرفتار کیا گیا تھا اور اب تمام سیٹ نظر آتے ہیں کیس میں جرم ثابت کرنے کے لیے۔

ہیدر اور الیا الزامات کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔

اس کی خبر سب سے پہلے اس وقت منظر عام پر آئی جب یہ پتہ چلا کہ ان پر واشنگٹن ڈی سی میں ایک "معلومات" دستاویز کے نام سے مشہور کاغذ کے ذریعے نئے الزامات عائد کیے گئے تھے، جو عام طور پر اس وقت شامل ہوتا ہے جب مدعا علیہان الزامات کو قبول کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔ ہیدر اور الیا دونوں الگ الگ عدالت میں پیشی میں بھی حصہ لیں گے جہاں انہیں الگ سے پیش کیا جائے گا اور انہیں مزید درخواست کی سماعت کا ڈیٹا دیا جائے گا۔

اس جوڑے نے ابتدائی طور پر جس بٹ کوائن کو لانڈر کیا تھا اس کی مالیت 70 میں صرف $2016 ملین تھی، حالانکہ اس کے بعد سے اگلے چند سالوں میں اس کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ جوڑے کی گرفتاری کے وقت محکمہ انصاف (DOJ) نے ایک بیان جاری کیا جس میں لکھا تھا:

پچھلے پانچ سالوں میں، ان چوری شدہ بٹ کوائنز میں سے تقریباً 25,000 کو Lichtenstein کے بٹوے سے منی لانڈرنگ کے ایک پیچیدہ عمل کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا جو کہ چوری شدہ فنڈز میں سے کچھ Lichtenstein اور Morgan کے زیر کنٹرول مالی کھاتوں میں جمع ہونے کے ساتھ ختم ہوا۔

الیا کی عمر 34 سال ہے، جبکہ ہیدر کی عمر 32 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں نے اس واقعے میں حصہ لیا جب وہ 20 کی دہائی کے وسط میں تھے، اور وہ کسی طرح نصف دہائی سے زیادہ عرصے تک اپنے جرم (جرموں) سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے Bitfinex سے چوری شدہ 119,000 بٹ کوائن یونٹس کی آمدنی کو لانڈر کرنے کی کوشش کی۔

جب انہیں گرفتار کیا گیا تو، DOJ نے کہا کہ تقریباً 94,000 بٹ کوائن یونٹس جو ہیک سے نکلے تھے ضبط کر لیے گئے تھے۔ اس وقت، اس رقم کی مالیت تقریباً 3.6 بلین ڈالر تھی، اور اس کے بعد سے اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ 2023 بی ٹی سی کی قیمت اور مجموعی حیثیت کے حوالے سے 2022 سے کتنا مختلف رہا ہے۔ اسے تاریخ میں DOJ کی طرف سے بٹ کوائن کی سب سے بڑی ضبطی سمجھا جاتا ہے۔

پچھلے سال اتنا جرم

مورگن کو 3 ملین ڈالر کا بانڈ پوسٹ کیے جانے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا، جب کہ الیا گزشتہ سال فروری سے جیل میں ہے کیونکہ ان کے کیس کی نگرانی کرنے والے جج نے اسے فلائٹ رسک سمجھا (الیا روس کا باشندہ ہے اور امریکہ کا شہری نہیں ہے) جوڑے اب ایک نئی Netflix دستاویزی فلم کا موضوع ہے ناظرین جلد ہی نتیجہ خیز ہونے کی توقع کر سکتے ہیں۔

2022 بھاری کرپٹو کرائم کی وجہ سے متاثر ہونے والا سال تھا۔ ایک اور بڑا واقعہ مقبول ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج FTX کے خاتمے کے ذریعے پیش آیا، جو کسی زمانے میں دنیا کے اعلیٰ ڈیجیٹل تجارتی پلیٹ فارمز میں شمار ہوتا تھا۔ کرپٹو میں اربوں کا نقصان ہوا، اور کمپنی کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ ہیں۔ اب ٹرائل کا انتظار ہے۔.

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ آٹوموٹو / ای وی، کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• چارٹ پرائم۔ ChartPrime کے ساتھ اپنے ٹریڈنگ گیم کو بلند کریں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• بلاک آفسیٹس۔ ماحولیاتی آفسیٹ ملکیت کو جدید بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-launderers-heather-morgan-and-ilya-liechtenstein-set-to-plead-guilty/