۔ برطانیہ جوا کمیشن نے آج اعلان کیا ہے کہ انہوں نے UKGC لائسنس یافتہ کے خلاف ریگولیٹری کارروائی کی ہے۔ Casumo، جو آن لائن کیسینو سائٹ Casumo.com چلاتا ہے۔
اس کے بعد Casumo پر £6m جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور اب UKGC کی جانب سے کی گئی تحقیقات کے بعد، جس میں سماجی ذمہ داری اور اینٹی منی لانڈرنگ کی ناکامیوں کا پتہ چلا ہے، ایک وسیع آڈیٹنگ کے عمل سے گزرے گا۔
کاسومو کے خلاف UKGC کی طرف سے کی گئی کارروائی 2018 کی طرح آپریٹر کو اس طرح کا دوسرا جرمانہ ہے۔ انہیں £5.85 کے جرمانے کا پیکج دیا گیا۔ UKGC کی طرف سے، منی لانڈرنگ کو روکنے اور مسئلہ جواریوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے سسٹمز میں دوبارہ شناخت شدہ ناکامیوں کے لیے۔
آج برطانیہ کے ریگولیٹر کے ذریعہ Casumo کے خلاف فیصلے اور اقدامات کا اعلان کیا گیا اور جو کہ اس مہینے کے آغاز میں کیا گیا تھا، اس بات کی وضاحت کرنے میں کچھ حد تک جا سکتا ہے کہ کیسینومیسٹر فورم کے متعدد اراکین کو کیش کرواتے وقت تکلیف دہ 'دولت کا ذریعہ' چیک کیوں برداشت کرنا پڑا۔ آن لائن کیسینو میں باہر.
جوئے کے کمیشن نے مندرجہ ذیل شعبوں کا حوالہ دیا ہے جس کے تحت Casumo کے سماجی ذمہ داری کے طریقہ کار ان کے یو کے لائسنس کو برقرار رکھنے کے لیے درکار ہیں:
- ایک گاہک جوئے کے ذمہ دارانہ تعامل کا شکار ہوئے بغیر تین سالوں میں £1.1m کھو رہا ہے۔
- دوسرا گاہک جوئے کے ذمہ دارانہ تعامل کا شکار ہوئے بغیر ایک ماہ میں £65,000 کھو رہا ہے۔
- تیسرا صارف جوئے کے ذمہ دارانہ تعامل کا شکار ہوئے بغیر سات مہینوں میں £76,000 کھو رہا ہے۔
مزید برآں، Casumo کسٹمر کے تعامل کے بارے میں UKGC کی رہنمائی کو مدنظر رکھنے میں ناکام رہا، اور اس کے نتیجے میں:
- آپریٹر کسی ایسے گاہک کے ساتھ جوئے بازی کا ذمہ دارانہ تعامل نہیں کر رہا ہے جس نے پانچ گھنٹے کی مدت میں £89,000 کھو دیا ہے۔
- آپریٹر 59,000 منٹ کی مدت میں £90 کھونے والے گاہک پر جوئے بازی کا ذمہ دارانہ تعامل نہیں کر رہا ہے۔
اینٹی منی لانڈرنگ کی ناکامیاں
اینٹی منی لانڈرنگ کے مضبوط طریقہ کار اور نظاموں کو انجام دینے میں ناکامیوں کی نشاندہی میں درج ذیل شامل ہیں:
- صارفین کو کافی رقم AML چیک کیے بغیر جمع کرنے کی اجازت تھی۔
- فنڈز کے ذرائع (SOF) کے چیک ناکافی تھے۔ SOF کے ثبوت کے طور پر پیش کردہ پے سلپس اور رسیدیں بینک اسٹیٹمنٹ (یا دیگر شواہد) سے تصدیق شدہ نہیں تھیں۔
- تیار کردہ بینک اسٹیٹمنٹس کا مناسب اندازہ نہیں لگایا گیا۔ مثالوں میں نامکمل بینک اسٹیٹمنٹس شامل ہیں جو صرف صارف کے اکاؤنٹ میں کریڈٹس دکھاتے ہیں۔ گاہک کے بینک اسٹیٹمنٹ پر بیلنس کے اعداد و شمار کو دوبارہ ترتیب دیا گیا تھا۔
- صداقت کے لیے دستاویزات کی ناکافی جانچ۔
- معلوم آمدنی، دولت یا کسی دوسرے خطرے کے عوامل کی بنیاد پر گاہک کو کتنا خرچ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اس کا کوئی اندازہ یا حد نہیں۔
- دیگر جوا آپریٹرز کی جیت کو مزید تفتیش کے بغیر، SOF کے طور پر قبول کر لیا گیا۔
- اس بات کو یقینی نہیں بنانا کہ اس کی پالیسیوں، طریقہ کار اور کنٹرولز کو مؤثر طریقے سے لاگو کیا گیا، نظر ثانی کے تحت رکھا گیا، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب طریقے سے نظر ثانی کی گئی کہ وہ موثر رہیں اور کمیشن کے ذریعہ وقتاً فوقتاً شائع کردہ کسی بھی قابل اطلاق سیکھنے یا رہنما خطوط کو مدنظر رکھیں۔
£6m جرمانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، Casumo کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے خرچ پر ایک آزاد آڈیٹرز کی ایک فرم مقرر کرے تاکہ 1 جولائی 2020 کے بعد ہونے والے لین دین کی جانچ پڑتال کی جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد ہوا ہے۔ اس کی نئی پالیسیاں، طریقہ کار اور کنٹرول۔ مزید برآں، آپریٹر کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ وہ لائسنس کی شرائط اور ضابطہ اخلاق کے مطابق ہے۔
کاسومو کے خلاف آج کی اعلان کردہ کارروائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جوا کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رچرڈ واٹسن نے کہا: "یہ کیس منصوبہ بند تعمیل کی سرگرمی کے ذریعے سامنے آیا تھا اور وہاں موجود ہر آپریٹر کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ہم معیار کو بلند کرنے میں ناکام رہنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھیں گے۔"
- اکاؤنٹ
- عمل
- AML
- کا اعلان کیا ہے
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- آڈٹ
- صداقت
- بینک
- لے جانے والا۔
- کیسینو
- چیک
- کوڈ
- کمیشن
- تعمیل
- جاری
- کریڈٹ
- ڈائریکٹر
- موثر
- ایگزیکٹو
- ایگزیکٹو ڈائریکٹر
- آخر
- فرم
- فنڈز
- ہدایات
- کس طرح
- HTTPS
- انکم
- بات چیت
- تحقیقات
- IT
- جولائی
- سیکھنے
- لائسنس
- اراکین
- قیمت
- ماہ
- آن لائن
- دیگر
- ادا
- پالیسیاں
- تیار
- حفاظت
- بلند
- کا جائزہ لینے کے
- رسک
- مختصر
- سماجی
- خرچ
- معیار
- بیان
- سسٹمز
- وقت
- معاملات
- Uk
- واٹسن
- ویلتھ
- کیا ہے
- ڈبلیو
- سال