فنانشل انٹیلی جنس تجزیہ یونٹ (FIAU) نے ایک انتظامی جرمانہ جاری کیا۔ کیسینو مالٹا لمیٹڈ. اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے قوانین کی مختلف خلاف ورزیوں کی وجہ سے، کیسینو مالٹا کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ €233.834.
اہم قوانین کی خلاف ورزی:
جوئے بازی کے اڈوں نے مختلف قوانین کی خلاف ورزی کی ہے لیکن اس جرمانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ طریقہ کار نہیں ہے۔ رشوت خوری. جب مشکوک اندرونی رپورٹ جمع کرائی گئی۔ منی لانڈرنگ رپورٹ آفیسر (MLRO) کیسینو میں، اس نے ظاہر کیا کہ طریقہ کار کو اس طرح ریگولیٹ نہیں کیا گیا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ کی کمی کو بھی ظاہر کیا۔ بہتر کی وجہ سے ابیم (EDD) جب بات ان کھلاڑیوں کی ہو جو زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔
بہت کم وسائل تفویض کیے گئے ہیں۔ رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف کیسینو میں، اور جمع کرانے کی صورت میں پیروی کرنے کے لیے درست اقدامات نہیں تھے۔ ایک مشکوک اندرونی رپورٹ. اس کے علاوہ، ایف آئی اے یو خطاب کیا تین کھلاڑی جو منی لانڈرنگ کے شک میں تھے یا دہشت گردی کی مالی معاونت، اور جوئے بازی کے اڈوں کے اہلکاروں نے ان کی اطلاع نہیں دی۔
EDD نے متعلقہ طریقہ کار اور پیمائش پر کچھ کام کیا، لیکن وہ کافی نہیں تھے۔ جیسا کہ ایف آئی اے یو کی انفورسمنٹ کمیٹی دعویٰ کیا، انہیں زیادہ سخت ہونا چاہیے اور صارفین کے بارے میں مزید متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہوں گی، جیسے کہ فنڈز اور دولت کے ذرائع۔ ان کا کہنا تھا کہ معلومات زیادہ تر ان سے حاصل کی گئی تھیں۔ کھلے ذرائع جو اکثر تھے غیر تصدیق شدہ.
پلیئر پروفائلز:
کمیٹی نے کھلاڑیوں کے پروفائلز کا جائزہ لیا اور پتہ چلا 28٪ کسی وقت کا تعلق تھا۔ ہائی رسک گروپ، اور کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ زیادہ خطرہ والے کھلاڑیوں میں سے ایک کمپنی کا سی ای او تھا جس کے ترکی میں مشکوک روابط تھے۔
کیسینو کو نوٹس کرنا پڑا کہ کھلاڑی استعمال کرتا ہے۔ بہت سے اکاؤنٹس اور لین دین کے پیٹرن کو تبدیل کر دیا اور درج ذیل ضروری مراحل پر جائیں۔ ایسے اور بھی حالات ہیں، جیسے چین میں کنکشن رکھنے والے طالب علم نے چھوڑ دیا۔ €200.000 نقد اور اس سے زیادہ کھو دیا €80.000. کمپنی کو تحقیقات کرنی پڑیں۔ طالب علم کے پیسے کی اصل چونکہ اس نے یہ ساری رقم صرف ایک سال 2019 میں خرچ کی۔
کیسینو میں کھلاڑیوں کی پوری تعداد میں سے، 22٪ تھے کم یا درمیانے خطرے والے. تاہم، ان کے لین دین توقعات سے زیادہ، جو ان کو قریب سے دیکھنے کے لیے چوکنا تھا۔
کمپنی کو خبردار کرنے کے لیے ان تمام عوامل کی ضرورت ہے، جو خطرے میں پڑنے والے کھلاڑیوں کو مزید ٹریک کریں گے۔
مسائل میں سے ایک وہ کھلاڑی تھے جنہوں نے اپنے نام درج نہیں کیے تھے۔ رہائشی پتے. یہاں تک کہ ان میں سے 10% کے پاس ہوٹل کے پتے درج تھے، اور اضافی 6% کے پاس غیر ملکی پتے تھے۔ غلط or کوئی بھی نہیں.
کمپنی کے معلومات کی تصدیق نہیں کی تقریباً 20 فیصد کھلاڑی، جو وہ کرنے کے پابند تھے۔ FIAU نے تبصرہ کیا: "کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ کاروباری تعلقات کے مقصد اور مطلوبہ نوعیت سے متعلق معلومات اور/یا دستاویزات حاصل کرنے کا کمپنی کا مجموعی طریقہ کار ناکافی تھا اور اس نے کمپنی کو ایک مکمل اور مکمل کاروبار بنانے میں مدد نہیں دی اور ان صارفین کے خطرے کا پروفائل جو یہ خدمات فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں میں جو ML/FT کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔"
بہت سی دیگر خلاف ورزیوں کے علاوہ، کیسینو نے بھی خلاف ورزی کی ہے۔ بزنس رسک اسسمنٹ اور کسٹمر رسک اسسمنٹ.
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- : ہے
- 000
- 2019
- a
- ہمارے بارے میں
- اکاؤنٹس
- ایڈیشنل
- پتہ
- پتے
- انتظامی
- کے خلاف
- امداد
- انتباہ
- تمام
- رقم
- تجزیہ
- اور
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- کیا
- AS
- تشخیص
- تفویض
- At
- BE
- کیونکہ
- خلاف ورزیوں
- عمارت
- کاروبار
- by
- کیس
- کیش
- کیسینو
- سی ای او
- چین
- دعوی کیا
- قریب
- COM
- commented,en
- کمیٹی
- کمپنی کے
- کمپنی کی
- مکمل
- کنکشن
- گاہک
- گاہکوں
- DID
- محتاج
- دستاویزات
- نہیں کرتا
- گرا دیا
- نافذ کرنے والے
- بہتر
- کافی
- خاص طور پر
- بھی
- توقعات
- عوامل
- مالی
- فنانسنگ
- آخر
- پر عمل کریں
- کے بعد
- کے لئے
- غیر ملکی
- ملا
- سے
- فنڈز
- مزید
- گروپ
- ہے
- ہائی
- اعلی خطرہ
- اعلی
- ہوٹل
- تاہم
- HTTPS
- in
- آزاد
- معلومات
- انٹیلی جنس
- اندرونی
- کی تحقیقات
- جاری
- مسائل
- IT
- فوٹو
- لانڈرنگ
- قوانین
- کی طرح
- لمیٹڈ
- فہرست
- دیکھو
- لو
- مین
- اہم
- مالٹا
- بہت سے
- پیمائش
- اقدامات
- قیمت
- رشوت خوری
- زیادہ
- فطرت، قدرت
- ضرورت
- تعداد
- حاصل کی
- حاصل کرنا
- of
- افسر
- on
- ایک
- کھول
- دیگر
- مجموعی طور پر
- پاٹرن
- ادا
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- کھلاڑی
- کھلاڑی
- پوائنٹ
- طریقہ کار
- پروفائل
- پروفائلز
- فراہم
- مقصد
- وجہ
- باضابطہ
- متعلقہ
- تعلقات
- متعلقہ
- رپورٹ
- ضرورت
- رہائشی
- وسائل
- -جائزہ لیا
- سخت
- رسک
- خطرے کی تشخیص
- کہا
- سروسز
- قلت
- ہونا چاہئے
- بعد
- حالات
- چھوٹے
- کچھ
- ذرائع
- خرچ
- مراحل
- طالب علم
- جمع کرائی
- اس طرح
- مشکوک
- لے لو
- دہشت گردی
- دہشت گردانہ فنانسنگ
- کہ
- ۔
- کے بارے میں معلومات
- ان
- ان
- یہ
- تین
- کرنے کے لئے
- ٹریک
- معاملات
- ترکی
- کے تحت
- یونٹ
- مختلف
- اس بات کی تصدیق
- خلاف ورزی
- خلاف ورزی
- ویلتھ
- جس
- ڈبلیو
- ساتھ
- کام
- گا
- سال
- زیفیرنیٹ