بائننس اور سی ای او چانگپینگ ژاؤ کو مشتق تجارت کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکی CFTC کی طرف سے قانونی کارروائی کا سامنا

بائننس اور سی ای او چانگپینگ ژاؤ کو مشتق تجارت کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکی CFTC کی طرف سے قانونی کارروائی کا سامنا

ٹائم سٹیمپ: 27 مارچ 2023 صبح 11:43 بجے
ماخذ نوڈ: 2545897

Binance، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک، دنیا بھر کے حکام کی جانب سے ریگولیٹری خدشات کا سامنا کر رہا ہے۔ ایکسچینج پر متعدد ریگولیٹری تقاضوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے، بشمول اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اور اپنے صارف کو جانیں (KYC) قوانین۔ حال ہی میں، امریکی CFTC نے بائننس پر مشتق تجارت کی مبینہ خلاف ورزیوں کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ 

بائنانس کو CFTC کے ذریعے قانونی کارروائی کا سامنا ہے۔

Binance کے کرپٹو کاروبار کے حوالے سے ریگولیٹری خدشات سرمایہ کاروں کے لیے FUD حالات لا رہے ہیں کیونکہ کرپٹو ایکسچینج کو حکام کی جانب سے بڑھتی ہوئی ریگولیٹری جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔ پیر کو دائر کی گئی عدالتی دستاویزات کے مطابق، کموڈٹی فیوچرز اینڈ ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک، Binance اور اس کے شریک بانی، Changpeng Zhao کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ بائننس نے ریاستہائے متحدہ سے صارفین کو فعال طور پر طلب کیا ہے اور ایکسچینج کے اپنے تعمیل پروگرام کو کمزور کیا ہے، جس کا CFTC غیر موثر ہونے کا دعوی کرتا ہے۔

شکایت میں دعویٰ کیا گیا کہ سابق چیف کمپلائنس آفیسر زاؤ اور سیموئیل لم نے جان بوجھ کر منافع بخش اور قیمتی "VIP" کلائنٹس کو راغب کرنے کی کوشش کی، بشمول ریاستہائے متحدہ میں مقیم ادارہ جاتی صارفین۔

فائلنگ کے مطابق، Zhao کی کمپنی کو مبینہ طور پر ٹریڈنگ اور ڈیریویٹوز سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ایک مقدمے کا سامنا ہے۔ مزید برآں، ایکسچینج CFTC کے ساتھ رجسٹر کرنے میں ناکام رہا ہے اور اس نے امریکی مالیاتی مارکیٹ کے قوانین کو نظر انداز کیا ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے اور ان کا پتہ لگانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔

بائننس اپنی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے میں ناکام رہا۔

ایجنسی نے نشاندہی کی کہ بائنانس کی ڈیریویٹو ٹرانزیکشنز کی آمدنی اگست 63 میں 2020 ملین ڈالر سے بڑھ کر مئی 1.14 تک 2021 بلین ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ تاہم، بائنانس کے تقریباً 16% اکاؤنٹس ریاستہائے متحدہ میں مقیم صارفین کے پاس تھے۔ CFTC کے ایک مقدمے کے مطابق، Binance نے اپنے پلیٹ فارم پر 300 اکاؤنٹس کے ذریعے تجارت کی جو یا تو براہ راست یا بالواسطہ طور پر ان کے CEO CZ سے منسلک تھے۔

فائلنگ میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ ژاؤ اور بائننس میں انتظامیہ کے دیگر سینئر ممبران نے ایکسچینج کے آپریشنز کی نگرانی کی اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کیا ہے اور یہاں تک کہ امریکی قوانین کی خلاف ورزیوں میں سہولت کاری میں بھی فعال کردار ادا کیا ہے۔ اس میں امریکہ میں مقیم صارفین کو تعمیل کنٹرول سے بچنے کے لیے مدد کرنا اور ان کی ہدایت کرنا شامل ہے جن کا مقصد ایسی خلاف ورزیوں کا پتہ لگانا اور انہیں روکنا تھا۔

CFTC نے پہلے بائننس کے بارے میں ان خدشات پر تحقیقات شروع کیں کہ اس نے امریکی شہریوں کو امریکی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے اجرت لگانے کے قابل بنایا۔ بائننس نے ابھی تک CFTC کی شکایت کا عوامی طور پر جواب نہیں دیا ہے۔ تاہم، ایکسچینج نے پہلے کہا ہے کہ وہ تعمیل کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور حالیہ مہینوں میں تعمیل کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ اس کے باوجود، بائننس کے ریگولیٹری مسائل بڑھتے رہتے ہیں، جس کے ایکسچینج کے مستقبل کی کارروائیوں پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ سکےپیڈیا