400 بٹ کوائن ایڈریس اب پابندیوں کی فہرست میں ہیں۔

امریکی ٹریژری کے صرف چند سال بعد کا اعلان کیا ہے سب سے پہلے، دو بٹ ​​کوائن پتوں پر پابندیاں، فہرست اب بڑھ کر 398 پتوں تک پہنچ گئی ہے جو امریکی ٹریژری کی پابندیوں کے تحت ہیں۔

یہ OpenSanctions کے مطابق ہے، ایک ایسا منصوبہ جو پابندیوں کے تحت اثاثوں کو ٹریک کرنے کے لیے 50 سے زیادہ ذرائع استعمال کرتا ہے۔

وہ فہرست مثال کے طور پر 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ GARANTEX EUROPE سے تعلق رکھتا ہے، جو ایسٹونیا اور روس سے منسلک ہے، اور OFAC کے خصوصی طور پر نامزد شہریوں کی فہرست کے تحت ہے۔

یہ صرف ایک پتہ ہے جسے ہم نے سینکڑوں میں سے بے ترتیب طور پر منتخب کیا ہے، اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا واضح نہیں ہے کہ وہ بٹ کوائن ایڈریسز کے نام کیسے ڈالتے ہیں جو چھدم گمنام ہیں۔

ہم نے اس ڈیٹا کی سچائی کی جانچ نہیں کی ہے، لیکن ان کا کوڈ GitHub پر اوپن سورس ہے، لہذا کوئی بھی تصدیق کر سکتا ہے۔

صرف درج کرپٹو ماخذ ransomwhe.re ہے، ایک ایسی سائٹ جو رینسم ویئر کی ادائیگیوں سے منسلک پتے جمع کرتی ہے۔

وہ رینسم ویئر چوری کے ناقابل یقین 7,508 پتوں کو ٹریک کرتے ہیں، جو اسے ممکنہ طور پر ڈیٹا مائن بناتا ہے، خاص طور پر نفاذ کے لیے بلکہ تبادلے کے لیے بھی۔

تاہم، وہ ChainAnalysis جیسے کسی ماخذ کی فہرست نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے منظور شدہ بٹ کوائن ایڈریس براہ راست ٹریژری سے آسکتے ہیں، جو شناخت کا انتساب کرتا ہے، OpenSanctions ممکنہ طور پر ایک مجموعی کے طور پر زیادہ کام کرتا ہے۔

اس کے باوجود عوام، اگرچہ فرضی گمنام ہے، بٹ کوائن کی نوعیت واضح طور پر پیسے کی پیروی کے مزید جدید ترین نظاموں کی طرف لے جا رہی ہے۔

مستقبل میں کرپٹو کرائم بنانا ممکنہ طور پر بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کا پتہ نیٹ ورک کے ذریعے نہیں بلکہ ہر چیز کے ذریعے منجمد ہو سکتا ہے اگر ان سسٹمز کے ذریعے اسے جھنڈا لگایا گیا ہو۔

بٹ کوائن خود اب بھی منتقل ہوسکتا ہے، تاہم، اور ایک منظور شدہ روسی ادارہ، مثال کے طور پر، اب بھی سکے کو روس، چین، یا ہندوستان میں کسی معصوم تیسرے فریق کو منتقل کر سکتا ہے۔

مثال کے طور پر اوپر ذکر کردہ ایڈریس نے ان کے بٹ کوائن کو منتقل کر دیا ہے، حالانکہ یہ زیادہ نہیں ہے، صرف 183 میں اس منتقلی کے ساتھ صرف $2019 ہے۔

لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے بھیج دیا۔ پتہ جسے 343 بٹ کوائن موصول ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا حتمی بیلنس اب صفر ہے۔

یہاں سے آگے بڑھنا جہاں تک قصوروار ثابت ہوتا ہے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3EV ایڈریس پابندیوں کا حصہ تھا، اور OpenSanctions کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو یہ آسان ہوتا کیونکہ کسی بھی منتقلی کو شک کے ساتھ جانچا جا سکتا ہے کہ آیا وہ بے قصور ہے یا نہیں، لیکن اب آپ کو اس قسم کا مربع کرنا پڑے گا۔

جیسا کہ آپ توقع کر سکتے ہیں، اس 3EV ایڈریس پر کچھ بھی نہیں آتا ہے، لہذا ہمیں کوئی اشارہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ ایکسچینجز یا کمپنیاں جو بلاک چین کے تجزیے میں مہارت رکھتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن اکثر وہ ایسا بھی نہیں کرتی ہیں۔

اس پتے سے زیادہ تر منتقلی بھی بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، لیکن ان میں سے ایک کے ساتھ منتقلی اور صرف دو ہاپس، ہم کافی بڑے پتے پر ختم ہوتے ہیں۔

اور اس کا سب سے اچھا حصہ یہ ہے۔ پتہ, 13x، میں بھی حتمی توازن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے فالو کرنے سے 1,000 BTC سے کم کے کچھ چھوٹے پتوں کے ساتھ کچھ زیادہ دلچسپ ہو سکتا ہے جن میں کچھ بٹ کوائن ہیں، جیسے 200، حتمی بیلنس کے طور پر۔

لیکن اس وقت ہم اس مقام سے بہت دور ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی کہ آپ کو کچھ تصدیقی ثبوت درکار ہوں گے کہ ان میں سے کسی بھی بعد کے پتے کا منظور شدہ پتوں سے کوئی تعلق ہے۔

سبھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایڈریس کی منظوری دے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ بٹ کوائن کی منظوری دے سکتے ہیں؟ نیز، کیا تبادلے کے لیے نیم کافکیسکیان نجی فہرست کے بجائے ان منظور شدہ پتوں کو شائع کرنا نقصان دہ ہے؟

کیونکہ آپ نیٹ ورک کی سطح پر کسی بھی چیز کو مکمل طور پر نافذ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس لیے پرانے سسٹم کو بغیر کسی تبدیلی کے نئے نظام میں منتقل کرنا، سطح پر کام کرنے لگتا ہے لیکن درحقیقت بہت سی باریکیوں کو یاد کرتا ہے۔

بٹ کوائن کی بہت تیزی سے حرکت کرنے والی نوعیت کو مدنظر رکھنے کے بجائے ایک نئے نظام کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں اس مخصوص منظور شدہ پتے کا تعلق ہے، مثال کے طور پر، ایسا لگتا ہے کہ اس منظوری نے کافی کام نہیں کیا ہے کیونکہ اس کے بعد سکوں کا ٹریک کھو دینا آسان ہے۔ کچھ حرکتیں.