WazirX, Kara Para Aklama İçin Hint Ajansları Tarafından İnceleniyor

• FEMA koşulları kapsamında bir Sebep Gösterme Bildirimi (SCN) yayınlandı.
• ED, 1999 FEMA Yasası kapsamında WazirX'i içeren iki örneği araştırıyor.

Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı pankaj chaudhary Rajya Sabha'ya ED'nin FEMA Yasası kapsamında WazirX kripto borsasına bir bildirimde bulunduğunu bildirdi. Rajya Sabha'ya yazılı bir yanıtta, ED'nin aşağıdakileri içeren iki örneği araştırdığını söyledi. WazirX Döviz Yönetimi Yasası, 1999 (FEMA) kapsamında.

Bakan şu açıklamayı yaptı:

“Vakalardan birinde, şimdiye kadar yapılan soruşturma, Hindistan'da Zanmai Labs Private Limited tarafından işletilen bir Hint Kripto borsası platformu Wazirx'in Cayman Adası merkezli BINANCE borsasının duvarlı altyapısını kullandığını ortaya çıkardı. Ayrıca, bu iki borsa arasındaki tüm kripto işlemlerinin blok zincirlerine kaydedilmediği ve bu nedenle gizemli bir şekilde gizlendiği tespit edildi.” 

Bilinmeyen Cüzdanlara 350 Milyon Doların Üzerinde Transfer

Parlamentonun yanıtından sonra WazirX'e kara para aklama bildirimi yapılmadı. Bakana göre, 350 milyon dolardan fazla kripto varlıklarının bilinmeyen cüzdanlara aktarılmasına izin vermek için WazirX'e karşı FEMA şartları altında bir Sebep Gösterme Bildirimi (SCN) yayınlandı. Binance 2019 yılında WazirX'i satın aldı.

Hintli bir borsa olan WazirX, denizaşırı müşterilerin kendi platformunda ve FTX, BINANCE vb. gibi üçüncü taraf borsalar aracılığıyla bir kriptoyu diğerine dönüştürme isteklerine izin verdiğini söyledi.

Bu, Rajya Sabha üyesi Sushil Kumar Modi'nin kesin olup olmadığına ilişkin bir sorguya yanıttı. kripto borsalar, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Brezilya gibi ülkelerdeki sakinlerin KYC ve AML uyumluluğu olmadan ticaret yapmalarına izin verdi. Ayrıca, bu kripto borsalarının aldığı paranın henüz beyanı yapılmamış küresel sermaye girişimlerinden olup olmadığı. Ve Hint kripto platformunun herhangi bir rıza olmadan döviz cüzdan altyapısını kullanıp kullanmadığı.

Sizin için tavsiye edilen:

Cardano Akıllı Sözleşmeleri Önceki Tüm Rekorları Aştı