Dossier'e göre Bankoff adlı bir OTC, Lugovoi'nin eşi Ksenia'nın yönettiği bir şirketin sahibi olduğu bir ofisten faaliyet gösteriyor. Dossier'in araştırmasına göre Bankoff, Binance'in eşler arası pazarında Rus rublesi ile yapılan işlemlerde en aktif trader gibi görünüyor ve en yüksek günlük işlem hacmine sahip. Dossier, neredeyse hiç mevcut olmayan müşterini tanı/kara para aklamayı önleme (KYC/AML) prosedürlerinin, kullanıcıların Bankoff aracılığıyla kimliklerini açıklamadan kripto alıp satmalarına olanak tanıdığını söyledi. (OTC, merkezi bir borsanın aksine bir komisyoncu-satıcıdır.)
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- Göre
- aktif
- ve
- binance
- komisyoncu
- satın almak
- denilen
- merkezi
- merkezi değişim
- Coindesk
- şirket
- kripto
- KRİPTO ARACI
- günlük
- günlük ticaret
- Fırsatlar
- takas
- itibaren
- en yüksek
- HTTPS
- Kimlik
- görüntüleri
- in
- KYC / AML
- Aklama
- çarşı
- üye
- Moskova
- çoğu
- Office
- işletme
- karşı
- OTC
- kendi
- Sahip olunan
- parlamento
- eşler arası
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- prosedürler
- rapor
- araştırma
- ruble
- Rusça
- Rus Rublesi
- Adı geçen
- satmak
- kripto satmak
- The
- ve bazı Asya
- için
- tüccar
- Trading
- ticaret hacimleri
- kullanıcılar
- üzerinden
- hacimleri
- aranan
- eş
- olmadan
- zefirnet