ABD'li avukatlar ve Bahamalı tasfiye memurları, FTX iflas yargı yetkisini kimin yönettiği konusunda tartışıyor

ABD'li avukatlar ve Bahamalı tasfiye memurları, FTX iflas yargı yetkisini kimin yönettiği konusunda tartışıyor

Zaman Damgası: 16 Aralık 2022 3:17
Kaynak Düğüm: 1775913

sorumlu ABD'li avukatlar Bölüm 11 iflas FTX kripto para borsasının yüzde XNUMX'si, Bahamalar'daki muadilleriyle çöken işin başka bir parçasını ele alıyor ve her iki taraf da diğerini kötü niyetle ve şeffaflık ve işbirliği eksikliğiyle suçluyor. 

ABD'deki FTX avukatı James Bromley, Çarşamba günü Delaware'deki bir mahkeme duruşmasında "Bahamalı tasfiye memurlarıyla tehlikeli bilgilerin" paylaşılmasına itiraz etti. 

FTX'in kurucusu 30 yaşındaki Sam Bankman-Fried ile ABD iflas davasını baltalamak ve belirli bir alacaklılar grubu lehine borsadan varlıkları çekmek için çalıştıkları için Bahama tarafının güvenilir olmadığını savundu. 

Bahama merkezli bağlı kuruluşu FTX Digital Markets'in avukatlarının çeşitli Slack, Google ve Amazon Web Services hesapları gibi FTX verilerine erişim için ABD iflas hakimine yaptığı talebin ardından dikeni çıktı. 

FTX.com ve 100'den fazla bağlı kuruluşu, 11 Kasım'da ABD'de iflas başvurusunda bulundu ve ABD vatandaşı olan ve Bahamalar'da tutuklu olan Bankman-Fried, ABD makamları tarafından çok sayıda dolandırıcılık ve milyarlarca dolandırıcılıkla suçlandı. müşteri fonlarındaki dolarlar kayboldu. 

ABD, Bankman-Fried'in iade edilmesini istiyor, ancak iflas avukatları arasındaki çekişme, sürecin etkilenebileceği endişelerini artırıyor.   

tasfiye savaşı

FTX Digital Markets ayrı ayrı başvuruda bulundu Bölüm 15 iflas – birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketler için kullanılır – ana FTX grubu dosyalamasından üç gün sonra Bahamalar'da. İki geçici tasfiye memuru döşenmiş Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından FTX Dijital Piyasalar davasını denetlemek için.

İflasın ABD kısmından sorumlu avukat ve FTX'in yeni CEO'su John J. Ray III, Salı günü ABD kongresinde verdiği ifadede Bahamalar yetkililerini eleştirdi.

FTX yöneticilerinin, tüm alacaklılar için para çekme işlemleri durdurulduktan sonra borsadaki yerel hesapları çözmek için Bahamalı yetkililerle birlikte çalıştığını söyledi. Ray'e göre Bahamalı kullanıcılara FTX'in iflas başvurusundan 24 saat önce fonlarına erişim izni verildi ve yaklaşık 100 hesap tarafından yaklaşık 15,000 milyon ABD doları çekildi. 

"[Bahamalı yetkililer] hareketin Bahamalı alacaklıların çıkarına olduğuna dair açıklamalar yaptılar, ancak bizim görüşümüze göre otomatik olarak iflas ertelemeyi ihlal ettiler" diye ekledi. ABD iflas yasasında otomatik durdurma, alacaklıların işlemlerini durduran bir emirdir. 

Buna karşılık, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, Ray'i FTX davasıyla ilgili "şüpheli gündemler ileri sürmek" için "yanlış beyanlar" yapmakla suçladı. 

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, Perşembe günü yargılama hakkında yorum yapılmasını isteyen bir e-postaya yanıt vermedi. 

Unravelling

ABD tarafı, Bahamalı yetkililerin FTX'in müşteri fonlarını kötüye kullandığını ve müşteri fonlarını 9 Kasım gibi erken bir tarihte kaybettiğini öğrendiğinde öfkelenmiş görünüyor. kanıt FTX'in iflas davası Çarşamba günü kamuoyuna açıklandı.

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu İcra Direktörü Christina Rolle'den gelen bir mektup, FTX Digital Markets'in eski eş CEO'su Ryan Salame'nin onlara müşterilerin FTX tarafından tutulan varlıklarının aracılık ve koruma fonu kolu Alameda Research'e devredildiğini söylediğini gösterdi. . 

Rolle, "Komisyon, Bay Salame'in müşterilerin varlıklarının bu şekilde devredilmesinin FTX Digital'in normal kurumsal yönetişimine ve operasyonlarına aykırı olduğunu tavsiye ettiğini anladı" diye yazdı ve transferlerin "suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık veya bazı suçlar teşkil edebileceğini" ekledi. diğer suç.”

Blok zinciri kayıtları, FTX'in yalnızca Eylül ayında Alameda'nın bilançosunda büyüyen bir deliği denemek ve düzeltmek için en az 4.1 milyar ABD doları sağladığını gösteriyor. Reuters'in iki isimsiz kaynağa atıfta bulunan bir raporuna göre, bu kurtarma, borsadaki kullanıcı fonlarının yasa dışı kullanımını içeriyordu. 

Pazartesi günü, Ray'in ekibi de serbest Bankman-Fried ve Bahamalar Başsavcısı arasında, Bankman-Fried'in FTX'in Bahamalı müşterilere ait fonları "ayırdığını" söylediği ve yalnızca onlara para çekme işlemlerini açmayı teklif ettiği 9 Kasım e-postaları. 

Ray, "Süreç boyunca, Bankman-Fried ile Bahama hükümeti arasında, özellikle bu varlık sızıntısıyla ilgili iletişimler vardı" dedi.

Bankman-Fried veya FTX kurucu ortağı Zixiao "Gary" Wang'ın nihai para çekme işlemlerini imzaladığını da sözlerine ekledi. 

Ray, kongreye yargı bölgeleri arasındaki iki ayrı başvurunun benzersiz ve yardımcı olmayan bir durum olduğunu söyledi.  

yardımcı olmayan

“11. Bölüm sürecinden farklı olarak, Bahamalar ile 15. Bölüm sürecinde şeffaflık yok. Onlardan defalarca netlik istedik ve onlar tarafından kapatıldık” dedi. 

"Aldığımız geri tepme, iflas bağlamında bir nevi olağanüstü... Sorulara yol açıyor ve açıkçası, bunu araştırıyoruz." 

Ray, Bankman-Fried'in varlıkları kontrolleri altındaki hesaplara taşıdıktan sonra Bahamalı yetkililere başvurarak ABD iflas yasasının kapsamını baltalamaya çalışmış olabileceğine dair ifade verdi. 

Bahamalar Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu tarafından atanan geçici tasfiye memurlarından biri olan avukat Brian Simms, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, mahkeme dosyası FTX Digital'in onayı olmadan FTX'in ABD'de iflas başvurusunda bulunma yetkisi olmadığına inandığını söyledi. 

Kongre duruşması sırasında, Temsilciler Alexandra Ocasio Cortez ve Jake Auchincloss, Ray'den Bankman-Fried ile Bahamalar'daki herhangi bir yetkili makam arasındaki ilişki ve iletişim hakkındaki diğer bulguları komiteye güncellemesini istedi.

Eyewitness News Bahamas'a göre Bankman-Fried, 15 Aralık'ta veya daha önceki bir başvurunun kaçma riski taşıdığını söyleyen bir mahkeme hakimi tarafından reddedilmesinden sadece iki gün sonra kefalet başvurusunda bulundu. Raporda, en son kefalet başvurusunun 17 Ocak'ta veya yaklaşık bir ay içinde Yüksek Mahkeme huzurunda görüşüleceği belirtildi, ancak bilgiyi kimin sağladığı belirtilmedi.

Ayrı olarak, Görgü Tanığı Haberleri Bahamalar 2018'e bir bağlantı sağladı. belgesel Bankman-Fried'in şu anda tutulduğu Bahamalar Islah Departmanındaki mahkumların koşulları hakkında.

Zaman Damgası:

Den fazla Çatal