ABD Adalet Bakanlığı, BitConnect Kurucusunu 2,400,000,000 Dolarlık Kripto Şemasıyla Suçladı

Zaman Damgası: 27 Şubat 2022 2:45
Kaynak Düğüm: 1190748

San Diego'daki federal bir büyük jüri, ABD'de ve yurtdışında binlerce yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen BitConnect kripto planının kurucusunu suçladı. 

İçinde ifade ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü yayınlanan bir haberde, Hindistan uyruklu Satish Kumbhani'nin elektronik dolandırıcılık, emtia fiyat manipülasyonu, uluslararası kara para aklama ve lisanssız bir para iletim işi yürütmekten suçlu bulunursa 70 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

BitConnect, yüksek getiri elde etmek için tescilli teknolojiyi kullanan çevrimiçi bir kripto yatırım programı olarak pazarlandı, ancak ABD menkul kıymet düzenleyicileri, operasyonun yatırımcılardan milyarlarca dolar dolandıran bir Ponzi şeması olduğunu iddia ediyor.

“BitConnect, önceki BitConnect yatırımcılarına daha sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yaparak bir Ponzi şeması olarak çalıştı. Kumbhani ve işbirlikçileri yatırımcılardan toplamda yaklaşık 2.4 milyar dolar elde etti.”

İddianameye göre Kumbhani, borç verme programının destekleyicilerini BitConnect'in dijital varlığına yönelik pazar talebi olduğu izlenimini yaratmak için BitConnect Coin'in (BCC) fiyatını manipüle etmeye yönlendirdi.

Belgede ayrıca Kumbhani ve komplocularının, varlıkları bir dizi kripto para cüzdanı kullanarak uluslararası tabanlı kripto borsalarında hareket ettirerek yatırımcıların fonlarını sakladığı ve başka yerlere yerleştirdiği iddia ediliyor.

Buna ek olarak Kumbhani'nin, Banka Gizliliği Yasası'nın gerektirdiği şekilde Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydolmamak gibi finans sektörünün düzenlemelerine uymayarak BitConnect'in inceleme ve gözetiminden kaçındığı iddia ediliyor.

İç Gelir Servisi Suç Soruşturmasının (IRS-CI) Los Angeles bölge ofisinden sorumlu özel ajan Ryan L. Korner,

“Kripto para birimi popülerlik kazandıkça ve dünya çapında yatırımcıları cezbettikçe, Kumbhani gibi iddia edilen dolandırıcılar, yatırımcıları dolandırmak için çoğu zaman milyonlarca dolar çalan giderek daha karmaşık planlar kullanıyor.

Ancak, hata yapmayalım, ajansımız, suç planlarını ifşa etmek ve dolandırıcıları yasadışı hile ve aldatma eylemlerinden sorumlu tutmak için ister fiziksel ister dijital olsun, parayı takip etme konusundaki uzun geleneğimizi sürdürecektir.”

Kontrol Fiyat Eylem



Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için



Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram



sörf Günlük Hodl Karışımı


 
En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin



 

Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Öne Çıkan Görsel: Shutterstock / arosoft

Sonrası ABD Adalet Bakanlığı, BitConnect Kurucusunu 2,400,000,000 Dolarlık Kripto Şemasıyla Suçladı İlk çıktı Günlük Hodl.

Zaman Damgası:

Den fazla Günlük Hodl