10 Ocak'ta, Silvergate Bank'ın ana şirketi ve Silvergate Exchange Network'ün işletmecisi olan Silvergate Capital aleyhine toplu dava açıldı. Dava, Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde açıldı.
Silvergate'in 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasasını ihlal ettiği iddiasıyla dava, 9 Kasım 2021 ile 5 Ocak 2023 tarihleri arasında Silvergate menkul kıymetlerinin tüm alıcıları adına açıldı. Dava, 5 Ocak 2023'te açıldı.
Davada sanıklar arasında sadece Silvergate'in CEO'su Alan Lane değil, aynı zamanda finans müdürü Antonio Martino da yer alıyor.
Davacı, Silvergate teknolojisinin 425 milyon doları aşan kara para aklama olaylarını tespit edemediğini, bunun da firmanın düzenleyici kurumlardan ceza alma ihtimalinin yüksek olduğu bir konumda olduğunu söyledi.
Ayrıca sanıklar, Şirket adına hazırlanan veya dağıtılan kamuya açık belgelerin ve açıklamaların önemli ölçüde yanlış bilgi içerdiğinin ve/veya aldatıcı olduğunun farkındaydı.
Marcus Aurelius Research tarafından 15 Kasım'da gönderilen bir tweet, şirketin Güney Amerika'daki kara para aklayıcılara yönelik 425 milyon dolarlık hareketin suç ortağı olduğu iddiasına temel teşkil ediyor.
Silvergate hisselerinin fiyatındaki büyük bir düşüşe, en azından kısmen, bu tweet'in yanı sıra aynı soruna atıfta bulunan 17 Kasım tarihli Bear Cave haber bülteninin yayınlanması neden olmuş olabilir.
Silvergate tarafından yayınlanan bir basın açıklamasında bankanın dijital varlık mevduatlarının 68'nin son çeyreğinde yüzde 2022 oranında düşerek 11.9 milyar dolardan 3.8 milyar dolara düştüğü açıklandığında hisse fiyatı daha da düştü.
Dava, sınıf üyelerinin en az yüzlerce veya binlerce kişiden oluşabileceğini, ancak isimlerinin henüz keşfedilmediğini iddia ediyor. Silvergate hisseleri New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. Son aylarda, Silvergate artan miktarda baskıya maruz kaldı.
14 Aralık'ta, FTX kullanıcı hesaplarından Alameda Research'e para transferinde iddia edilen rolü nedeniyle Silvergate aleyhine bir toplu dava açıldı.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit
- $3
- 10
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- Hesaplar
- Hareket
- ilave
- karşı
- ajansları
- Alameda
- ALAMEDA ARAŞTIRMA
- Alan
- Türkiye
- Amerika
- miktar
- ve
- Başka
- varlık
- Banka
- temel
- Ayı
- olmak
- arasında
- Milyar
- getirdi
- Alıcılar
- Kaliforniya
- Başkent
- neden
- baş
- CEO'su
- şef mali görevli
- iddia
- sınıf
- şirket
- suç
- çekirdek
- KURUMSAL
- Mahkeme
- tarihli
- Aralık
- sanıklar
- mevduat
- dijital
- Dijital Varlık
- keşfetti
- dağıtıldı
- ilçe
- yerel mahkeme
- Damla
- Hatta
- takas
- yürütme
- Müdür
- yüzler
- başarısız
- mali
- Firma
- itibaren
- FTX
- gidiş
- HTTPS
- Yüzlerce
- belirlemek
- in
- yanlış
- dahil
- artan
- bireyler
- bilgi
- Veriliş
- IT
- Ocak
- şerit
- büyük
- Soyad
- Aklama
- Kanun
- dava
- Muhtemelen
- Listelenmiş
- Dava
- Marcus
- maddi olarak
- Üyeler
- olabilir
- milyon
- para
- Kara para aklama
- ay
- Daha
- hareket
- isim
- isimleri
- ağ
- yeni
- New York
- New York Borsası
- Kaydolun
- Kasım
- Subay
- Şebeke
- kâğıtlar
- Bölüm
- yüzde
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- pozisyon
- basın
- basınç
- fiyat
- Sorun
- Üretilmiş
- halka açık
- Yayın
- Çeyrek
- son
- düzenleyici
- araştırma
- Adı geçen
- aynı
- Senetler
- vermektedir
- paylaş
- Paylar
- gümüş kapı
- SILVERGATE BANKASI
- güney
- Güney Amerika
- Güney
- Açıklama
- ifadeleri
- Devletler
- Stok
- Borsa
- Takım elbise
- Teknoloji
- The
- ve bazı Asya
- Binlerce
- için
- transfer
- Retweet
- Birleşik
- USA
- kullanıcı
- hangi
- pencereler
- zefirnet
