Savcılar, SBF'nin Suçları Gizlemek İçin Robinhood Hisse Senedi Kullandığını Söyledi

Ne oldu: Federal savcılar şimdi Sam Bankman-Fried'in FTX müşteri mülkünü suç amaçlı kullandığını gizlemek için 56 milyon Robinhood hissesi satın aldığını iddia ediyor. 

İddia, ABD'li iflas yargıcı Lewis Kaplan'a gönderilen bir mektupta şu şekilde yapıldı: rapor by CNN Pazartesi günü.

Savcılar, Bankman-Fried'in bu fonları orijinal olarak satın almasının, FTX veya Alameda ile hiçbir kamu bağlantısı olmayan yabancı bir özel amaçlı araç aracılığıyla yapıldığını savundu ve bu, suç teşkil eden suiistimalini gizlemek için attığı adımların bir başka kanıtı.

Robinhood Paylaşımları: Geçen ay, Bankman-Fried teşebbüs FTX kurucu ortağı Gary Wang ile Alameda Research'ten 546 milyon dolar değerinde borç alarak satın aldığı bu Robinhood hisselerinin mülkiyetini geri almak için. 

Bankman-Fried ve Wang, bu satın alma işlemini, Emergent Fidelity Technologies adlı bir paravan şirket aracılığıyla Alameda'dan alınan dört senetle finanse etti.

SBF Angling, Bahamalı Düzenleyicilere Kontrol Verecek Miydi? 

Ek olarak, şu anda savcılarla işbirliği yapan Wang, Bankman-Fried'in yabancı düzenleyicilere (muhtemelen Bahama Menkul Kıymetler Komisyonu) yardımcı olmak için ABD iflas sürecini durdurmak istediğini, çünkü onların kontrolünü yeniden kazanmasına izin verebileceğine inandığını açıkladı. FTX.

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (BSC), FTX'in iflas başvurusunu takip eden haftalardaki eylemlerine dayanarak, ortodoks bir standart işletim prosedürünü izleyen düzenleyiciler olarak tam olarak bir resim çizmedi.

BSC'nin iflas başvurusunun ardından FTX'e tüm kullanıcı varlıklarını devlet kontrolündeki bir cüzdana aktarması talimatını verdiği bildirildi. FTX ayrıca iddia yerel düzenleyicilerin talimatıyla Bahamalar-KYC hesaplarına para çekme işlemlerini kolaylaştırmaya başladığını - bu, istismarcı olduğu iddia edilen bir kişinin aynı sıralarda FTX kullanıcı fonlarının kontrolünü de ele geçirmesinden sonra büyük ölçüde kafa karışıklığına neden olan bir şey.

Görünüşte çelişkili takip ifadelerinde, BSC inkar bu para çekme işlemlerine izin verdiğini, ancak firma adına 3.5 milyar dolar değerinde FTX kullanıcı varlığına sahip olduğunu doğruladı. Bu rakam, FTX'in tasfiye memurları tarafından sorgulandı. iddia BSC'nin yalnızca 296 milyon dolar değerinde kullanıcı fonuna sahip olduğu.

Fonlar Şimdi Nerede? Mevcut durumda, Bankman-Fried yakın zamanda bu hisselerin mülkiyetini geri alabilecek gibi görünmüyor. savcılar var ele geçirildi Tartışmalı Robinhood hisseleri de dahil olmak üzere Bankman-Fried'in 700 milyon dolarlık varlığı.

Yine de eski FTX CEO'su, hükümetin bu varlıklar üzerindeki iddialarına itiraz ediyor. Bankman-Fried için Avukatlar savundu FTX ve Alameda'da tutulan varlıklarına ve kripto para birimine erişim verilmesi gerektiğini söyleyerek, hükümetin onu Alameda cüzdanları tarafından yapılan yasadışı transferlere bağlayan hiçbir kanıt bulamadığını söyledi.   

Bankman-Fried'in kefalet koşulları, özellikle bu fonlara erişimini kısıtlamak için değiştirildi.

Hukuk müşaviri Mark Cohen, "Bu koşulun aranması için ileri sürülen tek dayanağın desteklenmediği göz önüne alındığında, konferansta konulan kefalet koşulunun kaldırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, bazıları duruşmasında tanık olan birkaç mevcut ve eski FTX çalışanıyla iletişim kurma girişiminde bulunduğu için erişiminin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek bu önergeye yanıt verdi. DOJ 2 Ocak'ta yayınladı E-posta Bankman-Fried tarafından New York'ta bir toplantı ayarlamaya çalıştığı mevcut FTX CEO'su John Ray III'e gönderildi.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/