Binance, birçok vatandaşın kripto varlıklarına zarar veren kripto cüzdanlarının hileli kullanımını araştırmak için Federal İstihbarat Teşkilatı ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.
20 Aralık 2021'de FIA, Pakistanlılardan şikayetler aldı ve yerel bir Binance temsilcisine 10 Ocak 2022'de şahsen görünmesi için bir talepte bulundu.
FIA'nın siber suç kanadının direktörü Imran Riaz'a göre bu, kripto para birimlerinde 100 milyon doların yurtdışına taşındığı bir dolandırıcılık ile bağlantılı.
Binance'e bağlı uygulamalar
On Binance'e bağlı mobil uygulamalar Pakistanlılara kripto para birimlerine yatırım yapma fırsatı sunuyorlardı.
İnsanlar, Binance Holdings Limited'e kaydolmaları ve ardından Binance cüzdanından uygulama sahiplerinin hesabına para aktarmaları için kandırıldı.
Müşteriler, bu programların operatörleri tarafından Telegram grupları aracılığıyla ne zaman kripto para alıp satacakları konusunda bilgilendirildi.
Bunu takiben, uygulamalar ortadan kalktı ve 17.7 milyar Rs'lik bir kayıpla sonuçlandı. Bu uygulamaların geliştirilmesi 100 ila 80,000 $ arasında bir maliyete sahipti.
Riaz'a göre para, kara para aklama ve terörizmin finansmanında da kullanılıyor.
Kripto hesaplarına karıştığından şüphelenilen kişiler dolandırıcılık hesapları dondurulacak.
kimse yetkili değil
2018'de Pakistan Devlet Bankası, Pakistan'daki hiçbir kişi veya işletmenin dijital varlıkları satma, ihraç etme, satın alma veya bunlara yatırım yapma yetkisine sahip olmadığını kamuoyuna bildirdi.
Temmuz 2021'de bankanın valisi, bankanın o yılın Nisan ayından bu yana kripto para birimlerini incelediğini duyurdu.
Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu tarafından yayınlanan verilere göre, vatandaşların 20 milyar dolarlık sanal varlığı vardı.
Federal Gelir Kurulu, yatırımcıların finansman kaynakları hakkında bir soruşturma başlattı.
Yerel Binance temsilcisi Hamza Khan'a FIA tarafından genel müdür/büyüme analisti atanmasıyla ilgili bir bildirim gönderildi.
Izniyle Cointelegraph Haberleri/Youtube
Kaynak: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Göre
- Hesap
- Action
- analist
- açıkladı
- Uygulama
- uygulamaları
- Nisan
- Varlıklar
- Banka
- olmak
- Milyar
- binance
- yazı tahtası
- iş
- satın almak
- ticaret
- şikayetleri
- içerik
- kripto
- kripto cüzdanlar
- kripto-varlıklar
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Siber suç
- veri
- Talep
- geliştirmek
- dijital
- Dijital Varlıklar
- yönetmen
- Dolar
- Federal
- Finans
- dolandırıcılık
- genel
- vali
- HTTPS
- sanayi
- İstihbarat
- araştırmak
- soruşturma
- ilgili
- IT
- Temmuz
- Sınırlı
- yerel
- milyon
- Telefon
- para
- Kara para aklama
- teklif
- Fırsat
- Pakistan
- Programlar
- halka açık
- satın alma
- serbest
- gelir
- Aldatmaca
- satmak
- Eyalet
- şüpheli
- Telegram
- terörizm
- aktarma
- taşınan
- Sanal
- Cüzdan
- Cüzdan
- kanat
- İş
- yıl
- Youtube