Bir Kişi 114 Günde 45 Memecoin Dolandırıcılığı Yarattı

Bir Kişi 114 Günde 45 Memecoin Dolandırıcılığı Yarattı

Zaman Damgası: 27 Nisan 2023 2:28
Kaynak Düğüm: 2611656

Memecoin ile ilgili bir milyondan fazla dolandırıcılığın arkasındaki tek bir cüzdan adresi, çalınan fonları küçük taksitler halinde Coinbase'e yatırdı.

Towfiqu barbhuiya'nın Unsplash'taki fotoğrafı

Zincir üzerinde dedektif ZachXBT, iki aydan kısa bir sürede tek bir cüzdan adresi tarafından oluşturulan 114 memecoin dolandırıcılığını ortaya çıkardı.

Çarşamba günü paylaşılan bir tweet'te ZachXBT, tek bir para yatırma adresine bağlı çok sayıda meme kripto para biriminin adlarını ve akıllı sözleşmelerini paylaştı.

"Daha fazlasının da olduğundan şüpheleniyorum. Bunlar sadece o para yatırma adresine gönderilenler hahaha," tweeted anonim blockchain araştırmacısı.

ZachXBT aynı zamanda bu dolandırıcılık tokenlarının her birinden elde edilen karı da hesaplayamadı çünkü yaratıcı fonları alternatif cüzdanlara böldü.

"Gaz ücretleri ve LP için her seferinde [C]oinbase'den 2.5-3 ETH yatırıyor gibi görünüyor, Rugs grafiği, genellikle ortalama olarak (4-5 işlemden görüldüğü gibi) 0.1 - 0.2 ETH kar çekiyor, cüzdana geri aktarıyor yukarıda listelenen ve [C]oinbase'e çekilin. Daha sonra aynı işlemi TEKRARLAYIN" diyerek sözlerini Ninja Lounge tamamladı.

Adrese gönderilen fonları analiz eden bir kullanıcı, bu meme coin dolandırıcılığı yoluyla en az 318 ETH yapıldığı sonucuna vardı.

Ayrıca, çalınan fonların bir kısmının kripto borsası Coinbase'e gönderildiğini gösteren blockchain verileriyle, söz konusu cüzdanın arkasındaki kullanıcının izlerini gizleme konusunda pek de endişeli olmadığı görülüyor.

ZachXBT'ye göre, daha küçük işlem miktarları muhtemelen borsanın radarına takıldı. Ancak borsaya kaydolmak için sahte KYC kullanmamışlarsa kullanıcının kimliği yine de takip edilebilir.

Günün erken saatlerinde Twitter kullanıcısı "CoinGurruu" tarafından yayınlanan ayrı bir analiz, başka bir cüzdan adresinin iki yıl boyunca benzer bir strateji uyguladığını gösteriyor.

Zaman Damgası:

Den fazla Unchained