Genesis Global Trading, 8 milyon dolar para cezasına çarptırıldı, kara para aklama karşıtı uyumluluk başarısızlığı nedeniyle NY kripto lisansını kaybetti – TechStartups

New York Finansal Hizmetler Departmanı Cuma günü yaptığı açıklamada, Digital Currency Group'un (DCG) bir yan kuruluşu olan Genesis Global Trading'in, şirketin kara para aklamayı önleme konusundaki önemli eksikliklerini ortaya çıkaran bir soruşturmanın ardından 8 milyon dolar ceza ödeyeceğini ve kripto lisansını teslim edeceğini duyurdu. ve siber güvenlik programları.

Kripto para piyasa yapıcısı ve aracı kurum olan Genesis'in, kara para aklamanın önlenmesi ve Banka Gizlilik Yasası gereklilikleri için etkili bir uyumluluk programını sürdürmekte başarısız olduğu tespit edildi. Ek olarak şirket, belirli işlemlerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi için gerekli olan yeterli Şüpheli Faaliyet Raporu sunmadı, Reuters rapor.

Bu bulgulara yanıt olarak NYDFS Müfettişi Adrienne Harris şunları söyledi: "Genesis Global Trading'in işlevsel bir uyumluluk programını sürdürmedeki başarısızlığı, Bakanlığın düzenleyici gerekliliklerinin göz ardı edildiğini gösterdi ve şirketi ve müşterilerini potansiyel tehditlere maruz bıraktı."

Cezanın bir parçası olarak Genesis, New York'taki kripto para şirketleri için müşterini tanı, kara para aklamanın önlenmesi ve sermaye gerekliliklerine uyumu zorunlu kılan düzenleyici bir gereklilik olan "BitLicense"ten vazgeçecek. Genesis, 2018'den beri BitLicense'e sahiptir.

Haber, Digital Currency Group'un (DCG) bir başka yan kuruluşu olan kripto kredi sağlayıcısı Genesis Global Capital'in geçen yıl Genesis Global Trading ile ilgisi olmayan iflas başvurusunda bulunmasının ardından geldi. İflas, kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından geldi. Genesis Global Capital'in New York Finansal Hizmetler Departmanından (NYDFS) bir BitLicense'a sahip olmadığını belirtmekte fayda var.

DCG aynı zamanda kripto yayın kuruluşu CoinDesk'in ana şirketiydi.Eskiden kurumsala dijital varlık borsası Boğa Piyasası. İşlemin, 500,000 yılında ilk 2016 dolarlık CoinDesk satın alımından önemli bir kar elde eden DCG kurucusu ve CEO'su Barry Silbert için kazançlı bir hamle olduğu kanıtlandı.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/