FTX, Borsa Devinde Güven Dalgaları Olarak Para Çekmelerinde 1.2 Milyar Dolar Düşürdü

FTX'in rezervleri, token FTT'ye bağımlılığı ve kardeş şirket Alameda Research ile olan ilişkisi nedeniyle türev borsasından varlıklarını çeken bir kullanıcı dalgası nedeniyle kuşatma altında. şüphe uyandıran mali gücü hakkında. 

8 Kasım'da, Nansen FTX kullanıcılarının son 1.2 saat içinde borsadan 20 milyar dolar değerinde Ether ve ERC-24 tokenlarını çektiğini ve aynı dönemde sadece 540 milyon dolar yatırdığını bildirdi. 

Endişe Verici Gelişme

FTX'in Bitcoin rezervleri bir aşamada sıfıra düştü. veri CryptoQuant'tan. Borsanın yerel tokenı FTT ise son 22 saatte %24'den fazla değer kaybetti. Bu endişe verici bir gelişme çünkü CoinDesk geçen hafta FTT'nin Alameda Research'ün bilançosunun %40'ını oluşturduğunu bildirdi. Alameda, FTX ile birbirine bağımlı olan tescilli bir ticaret firmasıdır. 

Ancak para çekme işlemleri en büyük endişe kaynağı çünkü FTX'in likiditesine zarar verebilir. Bobby Ong. Kripto veri toplayıcının kurucu ortağı CoinGecko, The Defiant'a 7 Kasım'daki para çekme işlemlerinin FTX'ten bugüne kadarki en büyük günlük çıkışa yol açtığını söyledi. Ong, "Bu, FTX'in hacimlerini ve ileriye dönük pazar payını önemli ölçüde etkileyebilir" dedi.

Güven Krizi

Ani hamleler, günlük 13 milyar dolarlık işlem hacmiyle kripto para piyasalarında güç merkezi olan FTX'in güven krizi yaşadığını gösteriyor. Merkezi kripto borç verenin başarısızlığı olarak Selsius ve Terra blok zinciri ekosistemi Bu yılın başlarında gösterildiği üzere, kriptodaki en büyük oyuncuların varlıklarına hücumu tetiklemek için yalnızca duyarlılıkta bir değişiklik yapılması yeterli. FTX ve Alameda Research arasındaki yakın bağlantılar, iki firmanın zincir dışı varlıkları konusunda tam olarak şeffaf olmadığı yönündeki endişeleri uzun zamandır artırıyordu.

Bu arada analistler söylemek Alameda ve FTX, FTT'nin fiyatını desteklemek için diğer varlıklarını satıyor. CZ olarak da bilinen CEO Changpeng Zhou'ya göre, FTX'in rakibi olan Binance, Pazartesi günü FTT tokenlarını piyasaya sürmeyi planladığını açıklayarak bir darbe vurdu. 

Bulaşma zaten yayılıyor. Bitcoin son 5 saatte %24 düştü ve Ether neredeyse %6 oranında kayıp yaşadı. Meydan Okuyan Terminal. Ve Solana %12 kaybetti. FTX, Layer 1 blockchain ağının önemli bir yatırımcısı ve destekçisidir.

FTX ve Alameda'nın milyarder kurucusu Sam Bankman-Fried, Pazartesi gününden bu yana krize değinmedi. "Bir rakip asılsız söylentilerle peşimize düşmeye çalışıyor" tweeted. “FTX iyi. Varlıklar gayet iyi.”

Bazı kripto yatırımcıları FTX'in temelde sağlam olduğuna olan güvenlerini dile getirdi. Bitfwd Capital'in kurucusu Daniel Bar, The Defiant'a şunları söyledi: "Şahsen ben operasyonel rahatsızlığa rağmen Alameda'nın ya mevcut nakit rezervlerini harekete geçirerek ya da SBF'nin gerekirse kurtarma için yeni sermaye getirerek bu fırtınayı atlatabileceğini tahmin ediyorum."

FTX ve Alameda için sorunlar 2 Kasım'da CoinDesk'in rapor Alameda'nın 30 Haziran'daki bilançosunu detaylandıran "özel mali belge", 6 milyar dolarlık bilançosunun neredeyse 14.6 milyar dolarının FTT tokenleri olduğunu gösterdi. Buna, 2 milyar dolarlık borcunun bir kısmı için teminat olarak ayrılan 7 milyar dolar da dahil. O dönemde FTT'nin dolaşımdaki arzı 3 milyar doların üzerindeyken, borsanın FTT varlıkları açık piyasanın emebileceğinden daha fazlaydı ve bu da FTX'in borçlarını ödeme yeteneğinin sorgulanmasına yol açıyordu.

FTT Hissesi

FTX ve Alameda, belgenin mali durumuyla ilgili güncel olmayan bir tablo sunduğunu söyledi. Alameda Research CEO'su Caroline Ellison, firmanın belgede yer almayan 10 milyar dolardan fazla varlığa sahip olduğunu ve o zamandan bu yana kredilerinin çoğunu ödediğini tweetledi.

Ancak 6 Kasım'da FTX'in en büyük rakibi ve borsanın eski yatırımcılarından biri olan Binance, bunu yapacağını açıklayarak baskıyı artırdı. büyük FTT hissesini boşalttı. Ong, "CZ'nin Binance'in FTT pozisyonundan çıkacağını duyurması, FTT'nin başlangıçta %11.5 düşerek 21.96 dolara düşmesine neden oldu" dedi.

Binance, ticaretinin piyasa etkisini en aza indirmeye çalışacağını söyledi ve Ellison, Alameda'ya FTT tokenlarını tanesi 22 $ karşılığında satın alması yönünde talimat vermeyi teklif etti. Binance, FTX'in teklifi kabul edip etmeyeceğini açıkça belirtmedi ancak CEO'su Changpeng Zhou, s580 milyon dolar değerinde BNB karşılığında bu fikre açık olacağını öne sürdü.

Web22 girişim stüdyosu NotCentralised'ın kurucu ortağı Mark Monfort, The Defiant'a şunları söyledi: "Çeşitli kripto Twitter ünlüleri, diğerlerini FTT'lerini satmaya çağırıyor ve token 3 dolarlık fiyat bariyerini aşarken çağrılar dikkate alınmış gibi görünüyor." 

Kısaltmaları Olan Milyarderler

Sadece baş harfleriyle bilinen iki kripto devi arasındaki ayrılık, kripto dünyasının dikkatini çekti.

"İsim kısaltmaları olan milyarderler kavga ediyor ve bunun sonucunda para kaybediyoruz" tweeted Cobie, önde gelen bir kripto fenomeni.

Flashbots'un strateji lideri Hasu, , Zil içinde:.“Zehirli rekabet çoğu zaman endüstri yapısını bozar ve herkes için daha kötü sonuçlara yol açar.” 

Drama, FTX'in rezervlerinin değerinin düşmesiyle birlikte birçok kullanıcının olası iflas durumuna karşı bir önlem olarak varlıklarını FTX'ten çekmesine yol açtı. $ 955M Dune Analytics'e göre bir hafta içinde.

Şüpheciler Kripto Faturasını ve SBF'nin "Endüstri Normları Kılavuzunu" DeFi için Kötü Olarak Kınadı

Eleştirmenler, 'DeFi'yi Öldürecek' Potansiyel Mevzuata Karşı İlerliyor

8 Kasım'da SudoSwaps'in Eyalet Katmanı benekli FTX tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen para çekme işlemleri arasında yalnızca beş rakamın altındaki işlemlerin yer aldığı belirtildi. 

Curve Finance'tan Julien Bouteloup tweeted ekibinin FTX ve Binance'ten 100 milyon dolardan fazla para çektiğini söyledi. "Emniyet kemerinizi bağlayın, kalkış yaklaşıyor" dedi.

Bir web3 altyapı şirketi olan Bloq'un büyüme yöneticisi Michael McQuaid, FTX ABD platformundaki stablecoin getirilerinin şu ana kadar yükseldiğini fark etti: %84 likidite sıkışıklığının ortasında. "Sanırım bu uzun pozisyonların çoğu, oranın bu kadar yüksek olduğunun farkında değil ve bunu yaptıklarında pozisyonlarını kapatacaklar."

Bu arada FTX ve Alameda Research arasındaki ortak yaşam da mercek altına alındı. Görünüşe göre Alameda Research, para çekme talebinin arttığı bir ortamda varlıkların borsada akışını sürdürmeye yardımcı oluyor.

Resmi Tamamla

7 Kasım'da kripto para gazetecisi Larry Cermak bir paylaşımda bulundu: tablo Alameda Research tarafından kontrol edildiğinden şüphelenilen cüzdanların bakiyeleri sosyal medyada takip ediliyor. Veriler, cüzdan bakiyelerinin geçtiğimiz ay içinde %47 düşüşle 230 milyon dolara düştüğünü gösterdi; buna FTX'e gönderilen 104 milyon dolar da dahil.

Veriler ayrıca Alameda'nın kurumsal bir kripto ticareti ve getiri platformu olan Genesis'e 121 milyon dolar aktardığını da gösteriyor. 

Cermak, Alameda'nın FTT'nin 22 dolar seviyesindeki destek seviyesini korumak için SOL varlıklarını elden çıkardığı sonucuna vardı. Ancak o da uyardı Zincir üstü verilerin Alameda'nın mali durumunun tam bir resmini sunmadığını söyledi. Cermak, "Çok sayıda zincir dışı varlık var ve Alameda'nın sadece yeni cüzdanlar yaratması da teorik olarak mümkün, dolayısıyla benim gibi aptallar tarafından takip edilmesi o kadar kolay değil" dedi.

7 Kasım'da FTX çekildi Bir hafta daha bekleyerek kaçınabileceği 3 ETH tutarındaki para çekme ücretine rağmen Gearbox Protokolü'nden 20 milyon dolar değerinde ETH.

"Zincirdeki dedektiflerin FTX soğuk cüzdanlarını ortaya çıkaramaması ve FTX'in bunlarla ilgili herhangi bir bilgi yayınlamaması kesinlikle saçma." tweeted kripto yatırımcısı ve etkileyicisi DCinvestor. “Alameda, FTX'i zirveye taşıyor... Alameda'nın aynı zamanda zincirdeki bozuk paralar için her koltuk minderini aynı anda devrettiğini boşverin. Bunu nasıl şu anda olduğundan daha kötü gösterebileceklerini hayal etmek zor.”

Sıcak Cüzdan

Kaldıraçlı borsa Bybit'in kurucu ortağı Ben Zhou, 8 Kasım'da şunları söyledi: tweeted Alameda'nın BIT tokenlerini satın alırken satış şartlarını ihlal ettiğini ve tokenlerinin önemli bir kısmını piyasalara saçtığını söyledi. BitDAO topluluğu 24 saat içinde yanıt verilmesini talep etti ve bekletti $600,000 FTT'ye değer.

Zhou, FTX'in 100 milyon tokenını satın aldıktan sonraki üç yıl içinde satmamayı kabul ettiğini söyledi. Bir kripto muhabiri olan Wu Blockchain, tweeted FTX'in şu anda sıcak cüzdanında 97 milyon BIT tokenı tuttuğu, bu rakamın satmama sözü verdiğinden daha az olduğu belirtildi. 

Ellison cevap "şu anda meşgul ama bu biz değildik, işler sakinleştiğinde size fon kanıtı getireceğiz." Zhou, hızlı tepkisi için Caroline'a teşekkür etti. "Alameda'nın mevcut boğazlardan geçebileceğinden eminim" şuraya.