Finance Canada Rejimi Güçlendirmek İçin AML/ATF Danışmanlığını Başlattı (Son Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2023) | Kanada Ulusal Kitle Fonlaması ve Fintech Derneği

Finans Kanada | Sürüm | 7 Haz 2023

Resim: Finans Kanada

Kanada Hükümeti, Kanada'nın Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörist Finansmanı Önleme Rejimini iyileştirme yollarını incelemek için bu kamu istişaresini başlattı. Bu istişareye yapılan başvurular 1 Ağustos 2023'te sona erecektir.

• The Kanada Hükümeti kapsamlı bir inceleme yapıyor. Kara Para Aklamayı Önleme ve Terör Finansmanını Önleme (AML/ATF) Rejimi finans sektöründe gelişen risk ve tehditlere yanıt olarak.
  • İnceleme özellikle finansal işlemlerin artan dijitalleşmesi ve yeni finansal teknolojilerin ortaya çıkışı göz önüne alındığında çok önemliyasadışı faaliyet için yeni potansiyel yollar sunan.
  • İnceleme, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede mevcut yasal ve düzenleyici çerçevelerin etkinliğini inceleyecek ve gerekli iyileştirmeleri belirleyecektir.
  • Ayrıca dijital varlıklar, kitle fonlaması platformları, ipotek kredi kuruluşları ve zırhlı araç şirketleri gibi belirli sektörlerde ortaya çıkan riskleri de değerlendirecek.

Bakınız:  Kılavuz: Potansiyel kara para aklama nasıl tespit edilir

• Anahtar görevler kara para aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesinin iyileştirilmesi, daha yüksek riskli güvenlik açıklarının ele alınması, Kanada'nın bir sonraki FATF değerlendirmesi için konumlandırılması ve Cullen Komisyonu.
  • Bu sürecin bir parçası olarak, hükümet potansiyel hakkında geri bildirim istiyor. gelecekteki yasal ve düzenleyici değişikliklere entegre edilebilecek politika önlemleri, Kanada'nın AML/ATF Rejimini güçlendirmek amacıyla.

Kimler Katılmalıdır?

Kara para aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerinin Kanada ekonomisi ve toplumu üzerindeki geniş kapsamlı etkisi göz önüne alındığında, çeşitli sektörlerden paydaşlar bu istişare sürecine katılmalıdır. özellikle:

1. Finansal Kurumlar ve FinTech Şirketleri: Finansal sisteme doğrudan katılımları göz önüne alındığında, bu kuruluşlar, kara para aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesinde operasyonel zorluklar ve potansiyel çözümler hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.
2. Devlet kurumları: Kanada'nın AML/ATF Rejimine dahil olan farklı devlet daireleri, politika uygulamaları, düzenleyici uygulama ve kurumlar arası koordinasyon hakkında bilgi sağlayabilir.
3. Hukuk ve Düzenleyici Uzmanlar: Bu kişiler, yasal ve düzenleyici değişiklikler ve bunların Kanada'nın AML/ATF Rejimi üzerindeki etkileri hakkındaki tartışmalara katkıda bulunabilir.
4. Kamu Politikası Düşünce Kuruluşları ve Araştırma Kurumları: Bu gruplar, AML/ATF Rejimindeki potansiyel iyileştirmeler hakkında araştırmaya dayalı bir bakış açısı sağlayabilir.
5. Kamuoyu: Mali istikrarsızlık potansiyeli ve mali sisteme olan güvenin azalması da dahil olmak üzere kara para aklama ve terörün finansmanının daha geniş toplumsal etkileri göz önüne alındığında, kapsamlı ve etkili bir politika tepkisinin şekillendirilmesinde halkın bakış açısı çok önemlidir.

Nasıl katılınır (son tarih 1 Ağustos 2023)

Yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi şu adresten bize e-posta ile gönderin: fcs-scf@fin.gc.ca konu satırı olarak “Danışma Sunumu” ile.

Yorumlar ve geri bildirimler ayrıca posta yoluyla şu adrese gönderilebilir:

Genel Müdür
Mali Suçlar ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Mali Sektör Politikası Şubesi
Maliye Bakanlığı Kanada
90 Elgin Caddesi
Ottawa ON K1A 0G5

Bakınız:  Mali Suç Uyumu İnovasyon İçin Olgun - Bankaların Ne Yapmaları Gerekiyor?

Bu paydaşlar, bu istişareye katkıda bulunarak Kanada'nın AML/ATF Rejiminin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir ve sonuçta ülkenin mali sisteminin güvenliğini ve bütünlüğünü geliştirmeye yardımcı olabilir.

Tam makaleye devam edin -> buradan

The Ulusal Kitle Fonlaması ve Fintech Derneği (NCFA Kanada) binlerce topluluk üyesine eğitim, pazar istihbaratı, endüstri yönetimi, ağ oluşturma ve finansman fırsatları ve hizmetleri sağlayan ve canlı ve yenilikçi bir fintech ve finansman oluşturmak için endüstri, hükümet, ortaklar ve bağlı kuruluşlarla yakın çalışan bir finansal yenilik ekosistemidir. Kanada'da sanayi. Merkezi olmayan ve dağıtılan NCFA, küresel paydaşlarla ilgilenmektedir ve fintech, alternatif finans, kitle fonlaması, eşler arası finans, ödemeler, dijital varlıklar ve tokenler, blockchain, kripto para birimi, regtech ve insurtech sektörlerindeki projelerin ve yatırımların kuluçkalanmasına yardımcı olmaktadır. Kaydol Kanada'nın Fintech ve Finansman Topluluğu bugün ÜCRETSİZ! Veya bir katkıda bulunan üye ve avantajlar elde edin. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.ncfacanada.org