FBI, Hintli Vatandaş Grubunu 15 Milyon Dolarlık Kriptodan Nakde Kara Para Aklama Planı İçin Tutukladı

Yakın zamanda yapılan bir kripto soruşturmasında ABD FBI, 15 milyon doların üzerinde nakit karşılığında kripto para birimi değişimini içeren yasa dışı faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen bir grup Hint vatandaşına başarıyla sızdı. İddia edilen işlemler Westchester County'nin çeşitli yerlerinde gerçekleşti ve grup, faaliyetleri için anonimlik isteyen müşterilere hizmet verdi. Kripto Suçu Açıklandı Son raporlara göre, altı şüpheliden beşi 17 Ekim'de yakalandı ve ardından ABD White Plains Bölge Mahkemesinde suçlandı. Suçlamalar öncelikle lisanssız para transferi yapan bir işletmenin işletilmesiyle ilgili. Soruşturma, 80 "nakit aktarımını" izleyen kolluk kuvvetlerinin yardımıyla başladı. İlgili Okuma: xDay 2023: Elon Musk'un X Rakibi mi? xPortal Rakip Özelliklerini Açıkladı FBI'ın incelemesi, Nisan 2021'de "karanlık ağ" suç pazarlarında faaliyet gösteren bir şüpheliyi tespit etmesiyle başladı. Suç duyurusunda adı açıklanmayan şahsın, tutuklanan yerel şüphelilerle ortak komplocu olduğuna inanılıyor. Şüphelinin müşterilere kripto para birimi karşılığında nakit göndermeyi teklif etmesi dikkat çekti. Şikayete göre, kimliği belirlenemeyen suç ortağı, Ocak ayında gizli bir polis memuruna müşterilerinden bazılarının uyuşturucu satışına karıştığını, daha zengin müşterilerinin ise bilgisayar korsanları olduğunu açıklamıştı. İşbirlikçi, kripto para karşılığında nakit alışverişi yaparak üç yılda yaklaşık 30 milyon dolar biriktirdiğini iddia etti. Şubat ayında, suç ortağı adına nakit paketlerini postalayan bir kişi tutuklandı. Şikayet, bu kişinin 18 ay boyunca haftada üç kez Westchester County postanesinden çeşitli kişilerden çuvallarca nakit para aldığını ortaya koyuyor. Nakit paketler 100,000 ila 300,000 dolar arasında değişiyordu. Söz konusu kişi, cezalandırma sırasında hoşgörü sağlamak amacıyla FBI'a soruşturmasında yardımcı olmayı kabul etti. Birkaç ay boyunca (10 Şubat'tan 27 Eylül'e kadar), 80 $ tutarında 15,067,000 kontrollü nakit toplama işlemine katıldıkları iddia ediliyor. Tutuklanan kişilerden biri olan Flushing Queens'ten Raju "Jay" Patel, operasyonda önemli bir rol oynadı. Şikayette kendisinin toplam 58 milyon dolarlık 10.8 nakit transferine karıştığı iddia ediliyor. Raju, George, Massachusetts, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Güney Carolina'daki çeşitli yerlerden nakit toplayacaktı. Daha sonra Raju'nun transferleri suç ortağıyla ve FBI'ın gizli kaynağıyla koordine ettiği iddia edildi. 6 Mart'ta Raju'nun Tarrytown süpermarketinin otoparkında 250,000 dolarlık bir takas ayarladığı iddia edildi. Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen gözetimde Raju, Queens'teki dairesinden turuncu bir bez çantayla çıkarken yakalandı ve Raju, Tarrytown'a vardığında bunu FBI'ın gizli kaynağına teslim etti. Çantanın 249,715 dolar içerdiği bildirildi. Yasadışı Nakit Takası Benzer alışverişler Port Chester'daki bir otoparkta da gerçekleşti ve bu da şüphelilerin olaya karıştığını ortaya çıkardı. 6 Ağustos'ta Shaileshkumar Goyani'nin, içinde 114,000 dolar bulunan bir çantayı FBI'ın gizli kaynağına teslim ettiği iddia edildi. Şikayette Goyani dışında Brijeshkumar "Samir" Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel ve Nileshkumar Patel de davanın ek şüphelileri olarak tanımlanıyor. Tüm şüpheliler, New York ve federal yasalar uyarınca lisanssız para transferi yapan bir işletme işletmekle suçlanıyor. İlgili Okuma: Boğalar Solana'yı 25 Dolara Düşürdü - Yatırımcılar Bundan Sonra Ne Beklemeli FBI ajanı Lawrence Lonergan'ın beyanına göre, bu tür lisanssız para transferi yapan işletmeler gölge bankalar olarak faaliyet gösteriyor ve fonların Kongre tarafından ABD'ye empoze edilen incelemeye maruz kalmadan geçmesine olanak tanıyor Devletlerin mali sistemi. Goyani'nin kripto dolandırıcılığına yönelik iddialar kanıtlanmamış olsa da savunma avukatı Daniel A. Hochheiser, müvekkilinin büyük jüri tarafından suçlanmadığını vurguluyor. Hochheiser ayrıca, bir iddianame yayınlandığı takdirde Goyani'nin suçsuz olduğunu iddia etmeyi planladığını belirtti.  

BitRss.com bu İçeriği her zaman Lisans.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme