Do Kwon Tutuklandıktan Sonra Güya 29 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Gizemli Bir Cüzdana Aktardı

Seul Güney Bölgesi Savcılık Servisi Mali Suçları Araştırma Bürosu Direktörü Dan Sunghan, eski kripto para kralı Do Kwon'un Karadağ'da tutuklanmasından kısa bir süre sonra bilinmeyen bir cüzdana yaklaşık 30 milyon dolarlık dijital para aktardığını iddia etti.

31 yaşındaki Güney Koreli, büyük eleştirilere maruz kaldı ve geçen yıl milyarlarca yatırımcı kaybına neden olan devasa LUNA/USD çöküşünde parmağı olduğu için suçlandı. İddiaya göre, bu yılın Mart ayında Karadağ yetkilileri tarafından gözaltına alınmadan önce birkaç ay kaçak yaşadı. ABD'ye veya Güney Kore'ye iade edilme ve orada adaletle yüzleşme şansı yüksek.

Kwon'un Şüpheli Kripto İşlemleri

Terraform Labs'ın Kurucu Ortağı Sunghan'a göre - Do Kwon veya onun iç döngüsünden biri transfer Tutuklandıktan sonra Luna Foundation Guard'a (LFG) ait bir cüzdandaki kripto zulası ve daha sonra nakde çevirdi. Savcı, yargıçların taşınan fonların nereye gittiğini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi:

"Do Kwon'un veya onun yönetimindeki birinin miktarı alıp Sygnum'a değil başka bir cüzdana aktardığını ve başka bir yere nakde çevirdiğini varsayıyoruz."

Bu, Kwon'un adının şaşırtıcı transferlerle ilişkilendirildiği ilk sefer değil. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) önerilen Bu yılın başlarında, Terra kazasından kısa bir süre sonra 10,000 bitcoin bozdurdu. Düzenleyici, işlemi gerçekleştirmek için isimsiz bir İsviçre bankası kullandığını iddia etti. 

Yakın tarihli başka bir rapor belirtilen that the developer sent 9 billion won (nearly $7 million) to the law firm Kim & Chang before the LUNA/USD fallout. Nonetheless, attorneys from the company refused to shed additional details on the matter, saying:

"Bireysel vakalar hakkında ayrıntılı bilgi veremiyoruz. Hukuki danışmanlık hizmetlerimizi her zamanki gibi yürüttük ve yasal olarak hizmet bedelini aldık.”

Kwon'un Bilinmeyen Geleceği

Blamed by numerous agencies, watchdogs, and fallen investors as the main culprit behind the Terra collapse, Kwon didn’t help his case as he failed to cooperate with the relative authorities on solving the issue. Instead, he escaped his homeland and supposedly swapped multiple destinations in the past year, including BAE, Mauritius, Seychelles, Russia, and more.

Çeşitli kaynaklar rapor 2022'nin sonunda Avrupa'da, özellikle Sırbistan'da ortaya çıktı. Av o kadar yoğundu ki, kendisi için kırmızı bülten çıkaran Interpol'ün bile dikkatini çekti. 

Kolluk kuvvetlerinin başarılı manevralarına rağmen, Kwon sonunda gözaltına Mart ayında Balkan ülkesi Karadağ'da. Başkent Podgorica'daki havaalanında, başka bir ülkeye taşınmak üzere olduğunu ima eden sahte bir pasaport taşırken tutuklandı. 

Güney Koreli, 440 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmak için başvurmadan önce yerel bir ıslahevinde biraz zaman geçirdi. Talep başlangıçta Karadağ'daki bir yüksek mahkeme tarafından reddedildi, ancak daha sonra onaylı Podgorica Temel Mahkemesi tarafından.

Yine de sorunları bitmemiş gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Kwon'un iadesi konusunda ısrar etti. Amerika'da suçlu bulunursa 100 yıldan fazla hapis yatabilirken, anavatanında maksimum ceza 40 yıl olabilir.