Kripto Para Dedektifi ZachXBT, MTG Kartlarından Olağandışı ETH Çekimlerini Ortaya Çıkardı

Kripto Para Dedektifi ZachXBT, MTG Kartlarından Olağandışı ETH Çekimlerini Ortaya Çıkardı

Zaman Damgası: 8 Aralık 2023 3:05
Kaynak Düğüm: 3000815

Tanınmış bir kripto para birimi dedektifi olan ZachXBT, önemli kripto para birimi fonlarının benzersiz ve alışılmadık kullanımına ilişkin bir analiz paylaştı. Araştırmasına göre kimliği belirsiz bir kişi, gizlilik özellikleriyle bilinen bir kripto para birimi olan Tornado Cash'ten yaklaşık 11,200 milyon dolar değerinde 25 ETH'yi çekti. Bu büyük miktardaki para öncelikle popüler, tahsil edilebilir ve rekabetçi bir kart oyunu olan Magic The Gathering (MTG) ticaret kartlarını satın almak için kullanıldı.

ZachXBT bu fonların akışını titizlikle takip ederek birden fazla adımı içeren karmaşık bir süreci ortaya çıkardı. İlgili kişi ilk olarak ETH'yi Tornado Cash'ten 100'lü gruplar halinde toplam 11 farklı adrese çekti. Bunu takiben ETH, Wrapped Ethereum'a (WETH) dönüştürüldü ve daha sonra yeni adreslere aktarıldı. WETH daha sonra tekrar ETH'ye açıldı ve dönüştürüldü. USDCABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin. Bu USDC daha sonra bir MTG komisyoncusu ile işlemleri kolaylaştırmak için kullanıldı.

MTG komisyoncusunun belirlenmesi ZachXBT'nin soruşturmasının kritik bir parçasıydı. Komisyoncunun katılımını, Instagram ve dijital koleksiyonların ticareti için popüler bir platform olan OpenSea'deki kullanıcı adlarına çapraz referans vererek keşfetti. Brokerın MTG satıcılarıyla zincir içi etkileşimlerine ilişkin daha fazla araştırma, daha fazla netlik sağladı. İlginç bir şekilde, alıcının bu işlemlerdeki davranışı çeşitli nedenlerden dolayı dikkate değerdi. Kişinin MTG ürünleri için yaklaşık %5-10 oranında fazla ödeme yaptığı görüldü ve ödemeler kripto para cinsinden peşin olarak yapıldı. Bu büyük işlemlere rağmen alıcının kimliği satıcılar tarafından bilinmiyordu.

Soruşturma ayrıca fonların Kraken, Bitpay ve Coinbase gibi büyük kripto para borsalarıyla bağlantılı çeşitli mevduat adreslerine dağıtıldığını da ortaya çıkardı. Soruşturmanın bu yönü, daha geniş bir finansal faaliyet ağını akla getiriyor ve bu önemli fonların kaynağı ve nihai hedefi hakkında sorular ortaya çıkarıyor.

ZachXBT'nin analizi fonların kaynağını kesin olarak ortaya koymuyor. Ancak bunların Anubis, Cashio ve Uranium gibi önde gelen Tornado Cash mevduat sahiplerinden kaynaklanmış olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor. Bu spekülasyon, gözlemlenen para çekme ve harcama kalıplarıyla ilgili olarak faaliyetlerinin zamanlamasına ve büyüklüğüne dayanmaktadır.

Bu vaka, büyük ölçekli kripto para birimi işlemleri ile tahsil edilebilir ticaret kartları dünyasının alışılmadık birleşimiyle dikkat çekiyor. MTG kartlarına harcanan önemli miktarda paranın izini gizlemek için kullanılan karmaşık yöntemlerle birlikte, kripto para biriminin kullanılabileceği çeşitli ve bazen beklenmedik yolların altını çiziyor. Ayrıca, özellikle Tornado Cash gibi gizlilik araçlarının kullanıldığı durumlarda, dijital para birimlerinin akışını izleme ve anlama konusunda devam eden zorlukların da altını çiziyor. Dava, kripto para birimi işlemlerinin karmaşık ve çoğu zaman şeffaf olmayan doğasına ışık tuttuğu için ilgi toplamaya devam ediyor.

Görüntü kaynağı: Shutterstock

Zaman Damgası:

Den fazla Blockchain Haberleri