Kripto İçerik Oluşturucusu Marvin Favis ve Daha Fazlası Yatırım Dolandırıcılığının Mağduru Sonra Tulfo'dan Yardım İstiyor | BitPinalar

• Kripto içerik yaratıcısı Marvin Favis, Raffy Tulfo'nun Eylemdeki dolandırıcılığını ortaya çıkardı ve kendisini ve diğer yatırımcıları etkileyen yaklaşık 72 milyon £ tutarındaki kaybı ortaya çıkardı.
• Castro'nun yatırımlarla kaçtığını iddia ederek, Crypto Moon Trading'den John Erwin Castro adında birini suçladılar. 
• Favis başlangıçta 22 milyon₱ yatırım yaptı ve YouTube'da sunulan bir ticaret stratejisi üzerinde Castro ile işbirliği yaparak daha fazla yatırımcının ilgisini çekti.

Kripto ticareti odaklı bir içerik yaratıcısı olan Marvin Favis, diğer yatırımcılarla birlikte, yaklaşık 72 milyon £'luk kayıpla sonuçlanan bir yatırım sahtekarlığını açığa çıkarmak için realite şovu Raffy Tulfo in Action'a başvurdu.

[Bu makaledeki tüm bilgiler röportajdan ve SEC tavsiyelerinden alınmıştır.]

Nasıl oldu?

içinde bölüm 19 Ocak'ta yayınlanan Raffy Tulfo İş Başında'nın haberinde, Favis ve diğer şikayetçiler (Rhodora Capalad, Mabelle Tumala ve diğerleri) Crypto Moon Trading ile bağlantısı olan John Erwin Castro adında bir kişinin adını verdiler. Castro'ya yöneltilen suçlama, 72'den fazla yatırımcıdan toplam 70 milyon £'u aşan onaylanmış yatırımlarla kaçmasıydı. 

Favis, kendisinin de 22 milyon sterlinlik katkıda bulunan yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, bunun yatırım yapan diğer etkileyicilerin oluşturduğu bir havuz fonu olduğunu belirtti.

2023 yılında Favis, Boğa mı Ayı mı: Çevrimiçi Tartışma (BoB Cebu Yan Etkinliği 1) "DYOR'UN SINIRLARI: Web3 Etkileyenler ve Promosyonlar Üzerine Bir Tartışma."

Favis, Castro ile ilk olarak Haziran 2021'de kripto para ticareti konusunu tartışırken buluştuğunu söyledi. 7 ay sonra Castro, ticaret stratejisini sergilemek için ona tekrar yaklaştı; Favis, Castro'nun yöntemine baktığını ve yeteneğini onayladığını belirtti. Daha sonra stratejiyi YouTube kanalında sunmak için işbirliği yaptılar ve sonuçta Castro'nun yatırımcıları çekmesine yardımcı oldular.

“Kahit ako, yaklaşımda n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-yatırım beri wala na rin akong time mag-trade kişisel olarak dahil olabilir mga geleneksel iş na rin. Yani, ako rin po mismo nag-yatırım na rin ako sa kanya ve doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-yatırım sa kan'ya," dedi Favis.

[Çeviri: Ben bile, geleneksel işlerim nedeniyle artık kişisel olarak ticaret yapmaya vaktim olmadığı için onunla da yatırım yapabileceğimi söyleyerek yanıma geldi. Ben de ona yatırım yaptım ve giderek daha fazla insan ona yatırım yapmaya başladı.]

Yatırımcılara göre, Crypto Moon Trading başlangıçta 25 aylık bir süre içinde %3'lik bir getiri sözü verdi ancak daha sonra bunu %20'ye düşürdü. Yatırımcılar, kredi sözleşmesi olarak sunulan bir sözleşme imzaladıklarını belirtti. Programdaki diğer yatırımcılar, bazılarının yalnızca bir sözleşme ödemesi aldığını, sonrasında ise hiç ödeme almadığını belirtti.

“Yung gustong mag-invest'i Facebook'ta duyurun. Nung una po %30 (yung teklifi), sino ba naman (hintçe) maeengganyo sa %30?” yatırımcılardan biri paylaştı. 

Başlangıçta faiz aldığını da belirtmişti ancak bu oran giderek sadece %10'a düştü ve başlangıç ​​sermayesi iade edilmedi.

[Çeviri: Facebook'ta kimin yatırım yapmak istediğini duyurdu. İlk başta %30'du (teklif), kim %30'un cazibesine kapılmaz ki?]

Diğer yatırımcılar da yatırımlarını geri alamadan sözleşmelerinin sona erdiğini ve faiz ödemelerinin durdurulduğunu belirterek bunu yinelediler. 

Ne yanlış gitti?

“Ang totoo po n'yan, Avukat, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-geleneksel iş s'ya. Favis, 'Yung geleneksel iş n'ya, imbis na sa ticaret n'ya ginagamit 'yung pera - ki bu 'yung skill n'ya talaga'dır - doon naipasok sa geleneksel iş n'ya 'yung mga pera namin," dedi Favis,

Castro'nun, ülke çapında 12 şubesi ve Quezon City'de bir ofisi bulunan bir motosiklet bayisi olan "Motobike PH"nin sahibi olduğunu ortaya çıkardılar. aracılığıyla doğrulandıktan sonra FacebookBitPinas, şirketin 15 Ocak'ta duyuru yaptığını keşfetti. randevu yeni bir CEO'nun.

Yatırımcılar, Castro ile son görüşmelerinin Ağustos ayında gerçekleştiğini ve Castro'nun yatırdıkları sermayenin geri dönüşünü kolaylaştırmak için hoşgörü talep ettiğini bildirdi. Ancak o zamandan beri Castro onların mesajlarına ve görüşmelerine yanıt vermeyi bıraktı.

Grup, dolandırıcılığın ana failleri olarak Castro'nun yanı sıra ortağı Rayla Rebuste, kız kardeşi Raya Rebuste ve kız kardeşi Jenila Castro'yu da isimlendirdi. Bölümde bu kişilerin isimleri ve yüzleri gösterildi.

Bölüm, grubun Ulusal Soruşturma Bürosu'nun (NBI) Organize Anti-Organize ve Uluslar Ötesi Suç Bölümü'nde bir estafa davası açmayı kabul etmesiyle sona erdi.

Yatırım Dolandırıcılığı Konusunda SEC Danışmanlığı

SEC daha önce, ana para artı yatırım karşılığında başkalarını paralarını kendilerine vermeye ikna eden kuruluşlar ve kişilerle ilgili çok sayıda tavsiye yayınlamıştı. (Görmek SEC tavsiyelerinin listesi burada.)

PH'da Kripto Yatırım Dolandırıcılıkları

Geçtiğimiz Ekim ayında, tanınmış Filipinli oyuncak koleksiyoncusu ve fenomen Yexel Sebastian, eşi Mikee Agustin ile birlikte, karşı karşıya kalan iddialar Başta Denizaşırı Filipinli İşçiler (OFW'ler) olmak üzere yaklaşık 200 milyon doların dolandırıldığı iddia edildi. Mağdurlar, aylık %3 ila %5 oranında ödeme vaadiyle büyük meblağlarda yatırım yapma konusunda kandırıldıklarını iddia ediyor. Bazılarından minimum 1 milyon₱ depozito istendi, bazılarından ise minimum 200,000₱. 

Çift, soruşturma sırasında aniden Japonya'ya gitti ve haklarında herhangi bir yasal işlem başlatılmadan oradan ayrıldı. Göçmenlik Bürosu, devam eden dolandırıcılık iddiaları sırasında ayrıldıklarını doğruladı.

Okuyun: Yexel Sebastian'ın Yatırım Teklifinin Kırmızı Bayrakları

Üstelik geçen Ekim ayında ünlü çift Mikee Quintos ve Paul Salas, diğer yedi kişiyle birlikte bir başvuruda bulundu. Estafa şikayeti, Cronus Holding Corporation tarafından ₱8 milyonluk bir dolandırıcılık yapıldığı iddia ediliyor.

Okuyun: Filipinler'deki Kripto Paralarla İlgili Büyük Dolandırıcılıklar

Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: Kripto İçerik Üreticisi Kripto Yatırım Dolandırıcılığının Mağduru Oldu

Yasal Uyarı:

• Herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce, herhangi bir finansal karar vermeden önce kendi durum tespiti yapmanız ve belirli konumunuz hakkında uygun profesyonel tavsiye almanız önemlidir.
• BitPinas için içerik sağlar Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Eylemleriniz yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Bu web sitesi, maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıptan sorumlu değildir ve kazançlarınızın atfedildiğini iddia etmez.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/