ComplyAdvantage, Kuzey Amerika'ya ücretsiz suçla mücadele programı başlattı

ComplyAdvantage lansmanını duyurdu UyumBaşlat, finansal hizmetlere daha iyi erişim sağlamak için ABD ve Kanada'da fintech girişimleri için ücretsiz bir AML programı.

UyumAvantaj Affirm ve Gemini gibi şirketler tarafından kullanılan uluslararası bir kara para aklama, suçla mücadele platformudur.

Yeni platform, yeni başlayanlara güvenlik seçenekleri paketine ücretsiz erişim sağlıyor: Genel olarak yüz binlerce saatlik şirket içi uyumluluk çalışması, CEO ve Kurucu Charles Delingpole dedim. 

“Bir kurucu olarak, bir fintech kredi şirketi kurmanın acısını biliyorum. MarketFinance'ı kurduğumda bu bir sorundu," dedi Delingpole. 

“Şirketi büyütmek istiyorsun ama yapamıyorsun çünkü uyumla uğraşmak zorundasın; temelde bu yükü kaldırdık. “

Üçüncü başlangıcında, Delingpole, şirketlere mali suçlular üzerinde her şeye gücü yetmeyi amaçlayan bir platform oluşturdu.

Güçlü ve her ay büyüyen 350'den fazla çalışana sahip olan kurucu, yeni şirketlere ücretsiz erişim sağlamanın birinci aşamada sadece bir adım olduğunu ve nihai hedefin firmalara finansal veriler üzerinde tam kontrol sağlamayı amaçladığını söyledi. 

ComplyLaunch programı Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. 100'ün hemen altında yeni başlayanlar ve fintech'ler, aşağıdaki gibi yeni fikirler de dahil olmak üzere platformu kullandı: para para, Instagram Influencer Jacob Casson tarafından kurulan, yakında piyasaya sürülecek bir içerik yaratıcısı bankacılık hizmeti. Proje başkanı Kanişa Patel Lansman programını batı yarımküreye genişletmenin, ilk günü optimize ederek daha benzersiz girişimlerin büyümesine yardımcı olacağını söyledi.

Patel, "Programa katılan 100'den az kişi var: Favorilerimiz yok, gerçekten harika ürünlerin çıktığını gördük" dedi. Biri Lübnan gibi bölgelerdeki çiftçileri finanse ediyor” dedi.

“İlk günden itibaren optimize edildiklerinden emin olmak için çok fazla yardım sağlıyoruz, bu nedenle riskleri azaltabilmeleri ve aynı zamanda operasyonel olarak etkili olabilmeleri için başarıya hazırlar. Hiper-büyüme modundaki tüm şirketlerden çok fazla bilgiye sahibiz, bu nedenle dünyanın Beyanları, erken şimdi satın alır, gemiye gelen şirketlere daha sonra ödeme yapar: büyümeleri için en uygun şekilde kurulmasına yardımcı olur. ”

ComplyAdvantage, 75'ten fazla ülkede düzenleyici uyumluluk kurallarını izlemenin yanı sıra, aynı zamanda gerçek zamanlı bir suçlular ve terör örgütleri veritabanına da sahiptir. Her gün on binlerce risk olayı izlenir ve 500'den fazla işletmenin müşteri verileriyle otomatik olarak kontrol edilir. Delingpole, projeyi yürütmek için yıllık 50 milyon dolarlık bir yatırım gerektiğini ve bunların tümü finansal müşterilere çok büyük güvenlik sağlamak adına yapıldığını söyledi. 

Bu yılın başlarında, ComplyAdvantage 20 milyon dolar kazandı C Serisi finansman turunda.

Ortaya çıkan kripto para birimi ve fintech düzenlemeleri çağında, birçok firmanın temel endişesi, aklama, yolsuzluk ve terörle kasıtsız bağlardır. Mali suçların zirvesinde olmak, araştırmanın başında olmak demektir: Comply, müşterilerinin güncel kalması için iki yılda bir mali suç raporları yayınlar. 

ComplyAdvantages'in yıl ortası Mali Suçların Durumu raporunda, 2021'in fintech, kripto para birimi ve sanal varlıklar için çok önemli bir yıl olduğunu buldular. 

ComplyAdvantage basın bülteninde bahsedildiği gibi, KPMG'nin Fintech'e ilişkin Nabzı raporu, genel küresel fintech finansmanının geçen yıl yeni bir zirveye yükseldiğini ortaya koydu. Sektör, finansmanın ikinci yarıda 87.1 milyar $'dan 2'20'de 98 milyar $'a yükseldiğini ve ABD'nin fintech'teki toplam küresel yatırımın neredeyse yarısını oluşturduğunu gördü – 1 milyar dolar gibi. Ve Şubat 21 itibariyle ABD'de 42.1 fintech startup'ı bulunuyor ve bu da onu dünya çapında en çok fintech startup'ına sahip bölge yapıyor. 

Başvurmak için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: 

• Yıllık gelirde 1 milyon dolardan az
• Ön tohum – Tohum aşaması
• Bir şirket web sitesi veya web profili
• 10 yaşından küçükler

 Delingpole, “Programımıza kaydolan tüm inanılmaz fintech'leri görmek harika” dedi. "ComplyLaunch, katılan tüm harika şirketler için iyi olmakla kalmıyor, aynı zamanda ekosistemimiz için de harika. Bir şirketin risk yönetimini nasıl ele aldığı, yatırımdan ortaklıklara kadar her şey için büyüyen bir faktör haline geliyor.  

Girişim arkadaşlarımızın başarılı olmasını istiyoruz ve bu nedenle AML araçlarımızı ve eğitimlerimizi ücretsiz hale getirmeye devam ediyoruz.” 

Kaynak: https://www.lendacademy.com/complyadvantage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/