The Birleşik Krallık Kumar Komisyonu bugün UKGC lisans sahibine karşı düzenleyici işlem başlattıklarını duyurdular CasumoÇevrimiçi kumarhane sitesi Casumo.com'u işleten .
Daha sonra Casumo, 6 milyon £ para cezasına çarptırıldı ve UKGC tarafından yürütülen ve sosyal sorumluluk ve kara para aklamayı önleme konusundaki başarısızlıkları tespit eden bir soruşturmanın ardından şimdi kapsamlı bir denetim sürecinden geçecek.
UKGC'nin Casumo'ya karşı açtığı dava, 2018'de olduğu gibi operatöre verilen ikinci ceza oldu. 5.85 £ ceza paketiyle vuruldular UKGC tarafından, yine kara para aklamayı önlemek ve sorunlu kumarbazları korumak için tasarlanan sistemlerde tespit edilen başarısızlıklar nedeniyle.
Birleşik Krallık düzenleyicisinin Casumo'ya karşı bugün açıkladığı ve ayın başında aldığı karar ve eylemler, Casinomeister forumunun birçok üyesinin para çekerken neden acı verici 'Zenginlik Kaynağı' kontrollerine katlanmak zorunda kaldığını açıklamaya yardımcı olabilir. çevrimiçi kumarhanede.
Kumar Komisyonu, Casumo'nun Sosyal Sorumluluk prosedürlerinin Birleşik Krallık lisanslarını korumak için gerekenleri karşılamadığı aşağıdaki alanları belirtmiştir:
- Bir müşteri, sorumlu bir kumar etkileşimine maruz kalmadan üç yıl içinde 1.1 milyon £ kaybetti.
- Sorumlu bir kumar etkileşimine maruz kalmadan bir ayda 65,000 £ kaybeden ikinci bir müşteri.
- Sorumlu bir kumar etkileşimine maruz kalmadan yedi ay içinde 76,000 £ kaybeden üçüncü bir müşteri.
Ek olarak Casumo, UKGC'nin müşteri etkileşimi konusundaki kılavuzunu dikkate almadı ve bu durum şu sonuçlara yol açtı:
- Operatörün, beş saatlik süre içinde 89,000 £ kaybeden bir müşteri üzerinde sorumlu bir kumar etkileşimi yürütmemesi.
- Operatörün, 59,000 dakikalık bir süre içinde 90 £ kaybeden bir müşteri üzerinde sorumlu bir kumar etkileşimi yürütmemesi.
Kara Para Aklamayı Önleme Başarısızlıkları
Kara para aklamanın önlenmesine yönelik sağlam prosedürler ve sistemlerin uygulanmasında tespit edilen hatalar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
- Yeterli AML kontrolü yapılmadan müşterilerin önemli miktarda para yatırmalarına izin verildi.
- Fon Kaynağı (SOF) kontrolleri yetersizdi. SOF'un kanıtı olarak sunulan maaş bordroları ve faturalar banka hesap özetleriyle (veya diğer kanıtlarla) desteklenmedi.
- İbraz edilen banka ekstreleri uygun şekilde değerlendirilmemiştir. Örnekler arasında yalnızca müşterinin hesabına yatırılan kredileri gösteren eksik banka ekstreleri yer alır. Bir müşterinin banka ekstresindeki bakiye rakamları düzeltilmişti.
- Belgelerin orijinallik açısından yetersiz kontrolleri.
- Bilinen gelir, zenginlik veya diğer risk faktörlerine dayalı olarak bir müşterinin ne kadar harcama yapmasına izin verileceği konusunda herhangi bir değerlendirme veya sınırlama yoktur.
- Diğer kumar operatörlerinden elde edilen kazançlar daha fazla araştırılmadan SOF olarak kabul edildi.
- Politikalarının, prosedürlerinin ve kontrollerinin etkili bir şekilde uygulandığından, gözden geçirildiğinden, etkili kalmalarını sağlamak için uygun şekilde revize edildiğinden ve Komisyon tarafından zaman zaman yayınlanan uygulanabilir öğrenme veya kılavuzları dikkate aldığından emin olmamak.
Casumo'ya 6 milyon £ para cezası ödemenin yanı sıra, masrafları kendisine ait olmak üzere, 1 Temmuz 2020'den sonra gerçekleşen işlemleri etkin bir şekilde uygulandığından emin olmak için bir denetim yürütmek üzere bağımsız denetçilerden oluşan bir firma ataması talimatı verildi. yeni politikaları, prosedürleri ve kontrolleri. Ayrıca operatörün Lisans Koşulları ve Uygulama Kurallarına uygun olduğundan da emin olması gerekir.
Bugün Casumo'ya karşı duyurulan eylem hakkında konuşan Kumar Komisyonu İcra Direktörü Richard Watson şunları söyledi: "Bu dava planlı uyum faaliyeti sonucunda ortaya çıktı ve her operatör, standartları yükseltmede başarısız olanlara karşı sert önlemler almaya devam edeceğimizin farkında olmalıdır."
- Hesap
- Action
- AML
- açıkladı
- kara para aklama
- denetim
- gerçeklik
- Banka
- taşıma
- Casino
- Çekler
- kod
- alın
- uyma
- devam etmek
- Künye
- yönetmen
- Etkili
- yürütme
- Yetliki Direktör
- ince
- Firma
- para
- kuralları yenileyerek
- Ne kadar
- HTTPS
- Gelir
- etkileşim
- soruşturma
- IT
- Temmuz
- öğrenme
- Lisans
- Üyeler
- para
- ay
- Online
- Diğer
- politikaları
- Üretilmiş
- korumak
- yükseltmek
- yorum
- Risk
- kısa
- Sosyal Medya
- geçirmek
- standartlar
- Açıklama
- Sistemler
- zaman
- işlemler
- Uk
- Watson
- servet
- Nedir
- DSÖ
- yıl