Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) idari para cezası verdi. Kumarhane Malta Limited. Kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörün finansmanı yasalarının çeşitli ihlalleri nedeniyle, Casino Malta para cezası ödemek zorundadır. €233.834.
Başlıca yasaların ihlali:
Kumarhane çeşitli yasaları ihlal etmiştir, ancak bu cezanın ana nedeni, kumarhaneye karşı düzenlenmiş prosedürlere sahip olmamasıdır. kara para aklama. Şüpheli dahili raporun ne zaman sunulduğu Kara Para Aklama Rapor Memuru (MLRO) Kumarhanede, prosedürlerin olması gerektiği gibi düzenlenmediğini gösterdi. kıtlığını da gösterdi gelişmiş durum tespiti (EDD) yüksek risk altındaki oyuncular söz konusu olduğunda.
için çok az miktarda kaynak tahsis edilmiştir. kara para aklama Kumarhanede ve gönderme durumunda izlenecek kesin adımlar yoktu şüpheli bir dahili rapor. Ayrıca, FIAU ele üç oyuncu kara para aklama şüphesi altında olanlar veya terörizmin finansmanıve kumarhane yetkilileri onları rapor etmedi.
EDD, ilgili prosedürler ve ölçümler üzerinde bazı çalışmalar yaptı, ancak bunlar yeterli olmadı. Gibi FIAU'nun uygulama komitesi daha titiz olmaları ve müşteriler hakkında fon ve zenginlik kaynakları gibi daha alakalı bilgiler sağlamaları gerektiğini iddia etti. Bilgilerin çoğunlukla şu adresten alındığını söylediler: açık kaynaklar sık sık doğrulanmamış.
Oyuncu profilleri:
Komite, oyuncu profillerini inceledi ve şunları öğrendi: %28 bir noktada ait oldu yüksek riskli grup, hiçbir önlem alınmadı. Yüksek riskli oyunculardan biri, Türkiye'de şüpheli bağlantıları olan bir şirketin CEO'suydu.
Kumarhane, oyuncunun kullandığını fark etmek zorunda kaldı. birçok hesap ve işlem modelini değiştirdi ve aşağıdaki gerekli adımlara ilerleyin. Çin'de bağlantıları olan bir öğrencinin okulu bırakması gibi daha fazla durum var. Nakit € 200.000 ve daha fazlasını kaybetti €80.000. Şirket araştırmak zorunda kaldı. öğrencinin parasının kaynağı 2019'da tüm bu parayı sadece bir yılda harcadığından beri.
Kumarhanedeki tüm oyuncu sayısından, %22 vardı düşük veya orta riskli olanlar. Ancak yaptıkları işlemler beklentilerin ötesinde, onlara daha yakından bakmak için tetikteydi.
Tüm bu faktörler, risk altındaki oyuncuları daha fazla takip edecek olan şirketi uyarmak için gereklidir.
Sorunlardan biri, oyuncularını listelemeyen oyunculardı. Konut adresi. Hatta %10'u otel adreslerini listelemişti ve %6'sının da yabancı adresleri vardı. geçersiz or var olmayan.
şirket bilgileri doğrulamadı yapmak zorunda oldukları oyuncuların yaklaşık% 20'si. FIAU'nun yorumu: “Komite, Şirketin iş ilişkisinin amacı ve tasarlanan niteliği ile ilgili bilgi ve/veya belgeleri elde etme konusundaki genel prosedürünün yetersiz olduğunu ve Şirkete hizmet verdiği müşterilerin eksiksiz ve eksiksiz bir iş ve risk profili oluşturmasına yardımcı olmadığını gözlemledi. , özellikle daha yüksek ML/FT riski taşıyanlar için."
Diğer birçok ihlalin yanı sıra, Kumarhane ayrıca İş Riski Değerlendirmesi ve Müşteri Risk Değerlendirmesi.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :dır-dir
- 000
- 2019
- a
- Hakkımızda
- Hesaplar
- Ek
- adres
- adresleri
- idari
- karşı
- Yardım
- Uyarmak
- Türkiye
- miktar
- analiz
- ve
- kara para aklama
- ARE
- AS
- değerlendirme
- atanmış
- At
- BE
- Çünkü
- ihlalleri
- bina
- iş
- by
- dava
- Nakit
- Casino
- ceo
- Çin
- iddia
- yakın
- COM
- yorumladı
- komite
- şirket
- Şirketin
- tamamlamak
- Bağlantılar
- müşteri
- Müşteriler
- DID
- çalışkanlık
- belgeleme
- Değil
- düştü
- uygulama
- gelişmiş
- yeterli
- özellikle
- Hatta
- beklentileri
- faktörler
- mali
- Finansman
- ince
- takip et
- takip etme
- İçin
- yabancı
- bulundu
- itibaren
- para
- daha fazla
- grup
- Var
- Yüksek
- yüksek risk
- daha yüksek
- otel
- Ancak
- HTTPS
- in
- bağımsız
- bilgi
- İstihbarat
- iç
- araştırmak
- Veriliş
- sorunlar
- IT
- jpg
- Aklama
- Yasalar
- sevmek
- Sınırlı
- Listelenmiş
- Bakın
- Düşük
- Ana
- büyük
- Malta
- çok
- ölçümler
- önlemler
- para
- Kara para aklama
- Daha
- Tabiat
- gerekli
- numara
- elde
- edinme
- of
- Subay
- on
- ONE
- açık
- Diğer
- tüm
- model
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- oyuncu
- oyuncular
- Nokta
- prosedürler
- Profil
- Profiller
- sağlamak
- amaç
- neden
- düzenlenmekte olan
- ilgili
- ilişki
- uygun
- rapor
- gereklidir
- yerleşim
- Kaynaklar
- Yorumlar
- titiz
- Risk
- risk değerlendirmesi
- Adı geçen
- Hizmetler
- kıtlık
- meli
- beri
- durumlar
- küçük
- biraz
- kaynaklar
- harcanmış
- Basamaklar
- Öğrenci
- gönderilen
- böyle
- şüpheli
- Bizi daha iyi tanımak için
- terörizm
- terörün finansmanı
- o
- The
- Bilgi
- ve bazı Asya
- Onları
- Bunlar
- üç
- için
- iz
- işlemler
- Türkiye
- altında
- birim
- çeşitli
- doğrulamak
- İHLAL
- İhlaller
- servet
- hangi
- DSÖ
- ile
- İş
- olur
- yıl
- zefirnet