Brezilya Federal Polisi Binance'i "İddia Edilen Mali Suç" Açısından Araştırıyor: Rapor

Binance, Brezilya makamları tarafından müşterileri vadeli ürünlerde durdurma emrini atlatmaya yönlendirdiği iddiasıyla soruşturma altında.

Brezilya'daki yetkililer, belediye tarafından verilen durdurma emrine rağmen müşterilere kripto para birimi türevlerini sunmaya devam ettiği için kripto borsası Binance hakkında soruşturma başlattı.

Bir göre rapor yerel medya yayını Valor Econômico'dan, Brezilya'daki Kamu Bakanlığı ve Federal Polis, Binance tarafından işlendiği iddia edilen mali suçları araştırıyor.

Soruşturma, ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisi Comissão de Valores Mobiliários'tan (CVM), São Paulo Eyaleti Başsavcısına, borsanın, hizmeti durdurma emri verildikten sonra müşterilerin finansal türevlere erişmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Araştırmanın bir kısmı, kullanıcılara Binance Futures platformuna erişmek için sitelerinin dilini değiştirme talimatı verilen Binance destek ekranlarının çıktılarını gösteren belgeleri içeriyor.

“Vadeli işlem platformu PT-BR'de mevcut değil. Mayıs 2022'de bir Binance müşteri hizmetleri yanıtını okuyun.

Yetkililer şimdi kısıtlamaları aşma emrini vermekten kimin sorumlu olduğunu araştırıyorlar. Hukuk firması Madrona Fialho Advogados'ta Beyaz Yaka ve Uyumluluk Ortağı olan Filipe Batich, kimliği tespit edilen kişinin altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Binance, bir yorum için gazete ile temasa geçtiğinde, bölgede türev ürünler sunmadığını yineledi. Borsa sözcüsü, borsanın devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapmayacağını ve borsanın yerel makamlara uygun olarak çalıştığını söyledi.

ABD'de, Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) ayrıca sanık Binance, türev düzenlemelerini ihlal ederek ülkede yasa dışı bir türev borsası işletiyor.