Binance ve CEO'su Changpeng Zhao, ABD CFTC'si Tarafından İddia Edilen Türev Alım Satım İhlalleri Nedeniyle Yasal İşlemle Karşı Karşıya Kalacak

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, dünyanın dört bir yanındaki yetkililerin düzenleyici kaygılarıyla karşı karşıya. Borsa, kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) kuralları da dahil olmak üzere bir dizi düzenleyici gerekliliği ihlal etmekle suçlanıyor. Son zamanlarda Binance, ABD CFTC tarafından türev ticaret ihlalleri iddiasıyla dava edildi. 

Binance, CFTC Tarafından Yasal İşlemle Karşı Karşıya

Binance'in kripto işiyle ilgili düzenleyici kaygılar, kripto borsası yetkililerin artan düzenleyici incelemeleriyle karşı karşıya olduğundan, yatırımcılar için FUD durumları getiriyor. Pazartesi günü dosyalanan mahkeme belgelerine göre Emtia Vadeli İşlemler ve Ticaret Komisyonu (CFTC), dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance ve kurucu ortağı Changpeng Zhao hakkında şikayette bulundu. Şikayet, Binance'in ABD'den aktif olarak kullanıcı talep ettiğini ve CFTC'nin etkisiz olduğunu iddia ettiği borsanın kendi uyum programını baltaladığını iddia ediyor.

Şikayet, eski uyum görevlisi Zhao ve Samuel Lim'in ABD'de yerleşik kurumsal müşteriler de dahil olmak üzere karlı ve değerli "VIP" müşterileri kasten çekmeye çalıştıklarını iddia etti.

Dosyaya göre Zhao'nun şirketi, ticaret ve türev ürünlerle ilgili düzenlemeleri ihlal ettiği iddiasıyla bir davayla karşı karşıya. Buna ek olarak, borsa CFTC'ye kaydolamadı ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek ve tespit etmek için tasarlanmış ABD mali piyasa yasalarını göz ardı etti.

Binance Faaliyetlerini Denetleyemedi

Ajans, Binance'in türev işlemlerinden elde ettiği gelirin Ağustos 63'de 2020 milyon dolardan Mayıs 1.14'de 2021 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekti. Ancak, Binance'in hesaplarının yaklaşık %16'sı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşteriler tarafından tutuluyordu. CFTC'nin açtığı bir davaya göre Binance, doğrudan veya dolaylı olarak CEO'su CZ'ye bağlı 300 hesap aracılığıyla kendi platformunda alım satım yapıyordu.

Dosyada ayrıca, Zhao ve Binance'teki diğer üst düzey yönetim üyelerinin, borsa operasyonlarını denetleme sorumluluklarını ihmal ettikleri ve hatta ABD yasalarının ihlal edilmesini kolaylaştırmada aktif rol oynadıkları iddia edildi. Bu, ABD merkezli müşterilere bu tür ihlalleri tespit edip önlemeyi amaçlayan uyumluluk kontrollerinden kaçınmaları için yardım etmeyi ve talimat vermeyi içeriyordu.

CFTC daha önce, Binance'in ABD vatandaşlarının ABD düzenlemelerine aykırı bahisler oynamasına olanak sağladığına dair endişeleri üzerine bir soruşturma başlatmıştı. Binance, CFTC'nin şikayetine henüz kamuya açık bir şekilde yanıt vermedi. Ancak borsa daha önce uyumluluğu çok ciddiye aldığını ve son aylarda uyum prosedürlerini iyileştirmek için çaba sarf ettiğini belirtmişti. Buna rağmen, Binance'in düzenleyici sorunları artmaya devam ediyor ve bu, borsanın gelecekteki operasyonları için ciddi sonuçlar doğurabilir.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/