Belarus Vatandaşı ABD'de Kripto Suçlarından Suçlanıyor

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

Belarus vatandaşı para suçlamasıyla karşı karşıya
komplo aklamak ve lisanssız para hizmetleri işi yürütmek,
iddiaya göre kötü şöhretli dijital para borsası BTC-e'nin başında.

Kamu Dairesi'nin raporuna göre
ABD Adalet Bakanlığı'nın işleri, iddianame 2011'den Temmuz'a kadar uzanıyor
2017, siber suçlar ve çevrimiçi parayı içeren suç faaliyetleri ağını ortaya çıkardı
aklama ve bir dizi yasa dışı işlem.

İddianame Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik ve diğerlerinin BTC-e'yi kontrol ettiğini öne sürüyor. Bu platformun özelliği
Siber suçlar ve çevrimiçi için önemli bir merkez olarak kara para aklama. Değişim
iddiaya göre kullanıcıların anonim olarak Bitcoin ticareti yapmasına izin verildi,
Büyük ölçüde suç faaliyetlerine bağımlı bir müşteri tabanını teşvik etmek.

BTC-e tarafından kolaylaştırılan işlemlerin kapsandığı iddia ediliyor
Bilgisayar korsanlığından kimlik hırsızlığına, fidye yazılımına kadar geniş bir suç yelpazesi
dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı. önemli işlere imza atmasına rağmen
ABD ve BTC-e'nin para olarak uygun şekilde kaydedilmeden faaliyet gösterdiği iddia ediliyor
hizmet sektörü ve temel anti-kara para aklama süreçler.

Yokluk
bir bölgesinin Müşterini tanı doğrulama sistemi ve para karşıtı bir sistem
Federal yasanın zorunlu kıldığı şekliyle aklama programı vurgulanmıştır. 42 yaşındaki Belaruslu, 21 Aralık 2023'te Letonya'da talebi üzerine tutuklandı.
Birleşik Devletler. Klimenka suçlu bulunursa en ağır cezayla karşı karşıya kalabilir
25 yıl hapis cezası, olaya karışanlara karşı güçlü bir duruşa işaret ediyor
yasa dışı mali faaliyetlerde.

Kripto Suçlara Karşı Uluslararası Çabalar

Dava çeşitli kişiler arasında işbirliğini içeriyor
ABD Gizli Servisi, Federal Soruşturma Bürosu, IRS Criminal dahil olmak üzere soruşturma kurumları
Soruşturma ve İç Güvenlik Soruşturmaları.

Ulusal Üyeler
Kovuşturmada çok önemli bir rol oynayan Kripto Para Uygulama Ekibi (NCET)
yasadışı kullanımına olanak sağlayan kişi ve kuruluşlar cryptocurrencies , bu konuyla da ilgileniyorlar.

Mali suçların küresel niteliğine dikkat çekerek,
the Adalet DepartmanıUluslararası İlişkiler Ofisi ile birlikte çalıştı
Letonya hükümeti Klimenka'nın tutuklanmasını sağlayacak ve bunun öneminin altını çizecek
Kripto para birimiyle ilgili suçlarla mücadelede uluslararası işbirliği.

NCET'in kuruluşu devam eden süreci yansıtıyor
ABD yetkilileri, kripto para birimlerinin ve dijital varlıkların yasa dışı kullanımıyla mücadele etme çabalarının arttığını belirtti.
Ekip, sanal para alışverişini içeren suçları araştırır ve kovuşturur,
karıştırma ve yuvarlama hizmetleri ve altyapı sağlayıcıları.

Belarus vatandaşı para suçlamasıyla karşı karşıya
komplo aklamak ve lisanssız para hizmetleri işi yürütmek,
iddiaya göre kötü şöhretli dijital para borsası BTC-e'nin başında.