Kripto para piramit planı AirBit Club'ın kurucu ortağı Pablo Rodriguez, Mart ayında ABD Bölge Mahkemesinde telgraf dolandırıcılığı komplo suçlamalarını kabul ettikten aylar sonra 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rodriguez ve işbirlikçileri, küresel bir dolandırıcılık düzenlemek, yatırımcıları kripto para birimi zenginliği konusunda sahte vaatlerle baştan çıkarmak, yatırımlarını kişisel kazanç için kötüye kullanmak ve para çekme talepleriyle karşı karşıya kaldıklarında bahaneler sunmakla suçlandı.
Bölge Mahkemesindeki Yargıç George B. Daniels, Rodriguez'in 12 yıllık hapis cezasının ardından geçerli olmak üzere üç yıl daha denetimli serbest bırakılmasına karar verdi.
AirBit Dolandırıcılığı
yetkilisine göre basın bülteniRodriguez ve Dos Santos, 2015 yılında AirBit Club'ı kurdular ve 100 milyon doların üzerinde bir dolandırıcılık planı düzenlediler.
İkili, kulüp "üyeliklerine" yapılacak nakit yatırımlar karşılığında garantili kar vaadi vererek kurbanlarını AirBit Club'a yatırım yapmaya ikna etti. AirBit Club, üyelere günlük pasif getirilerin yanı sıra, kripto para madenciliği ve ticaretinden getiri vaat eden, çok seviyeli bir kripto para pazarlama kulübü olarak pazarlandı.
Planı tanıtmak için Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan ve Presidentez dünya çapında seyahat etti ve kurbanları New York'un Güney Bölgesi de dahil olmak üzere AirBit Club üyeliği satın almaya ikna etmek için çeşitli ülkelerde abartılı fuarlara ve yerel sunumlara ev sahipliği yaptı.
Mağdurlara, sözde karların biriktiğini gösteren çevrimiçi bir portala erişim izni verildi, ancak daha sonra mağdurlar adına hiçbir gerçek kripto para birimi faaliyetinin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, bu iddialar doğası gereği sahtekarlıktı. Bunun yerine failler, cömert sergiler yoluyla daha fazla kurban toplarken, kullanıcı fonlarını lüks eşyalara harcayarak "kendilerini zenginleştirdiler".
Mağdurların AirBit Club Çevrimiçi Portalından para çekmeye çalıştıkları ve organizatörlere şikayette bulundukları durumlarda mazeretler, gecikmeler ve gizli ücretlerle karşılaştılar; bu ücretler genellikle talep edilen para çekme tutarının %50'sinden fazlasına tekabül ediyordu. Bazılarının hesapları da kapatıldı ve iddialara göre ana yatırımları, Kovid-19 salgınıyla ilgili asılsız bir iddia nedeniyle kaybedildi.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Rodriguez, paralarının kripto para birimi ticareti ve madenciliğine yatırılacağına dair sahte vaatlerle çoğunlukla bilgisiz yatırımcılara yönelen uluslararası multimilyon dolarlık bir piramit planının kurucu ortağı ve lideriydi.”
Hukukla Geçmişteki Tartışmalar
Yetkililer aynı zamanda sanık Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Sandalyez ve Millan, AirBit Club Planını ve gelirleri üzerindeki kontrollerini gizlemeye çalışıyorlar. Bunu, kurbanların nakit parayla üyelik satın almasını sağlayarak ve üçüncü taraf kripto para birimi komisyoncularını kullanarak yaptılar.
Ayrıca parayı, Hughes tarafından yönetilen, müşteri fonlarını tutması gereken ancak planın yasa dışı gelirlerini gizlemek için kullanılan bir avukat güven hesabı da dahil olmak üzere çeşitli banka hesapları aracılığıyla akladılar. Hughes, kurban fonlarını suçluların kişisel harcamalarına yönlendirdi ve AirBit Club Planını tanıtmak için etkinlikleri finanse etti.
AirBit Club'dan önce Rodriguez ve Dos Santos, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 'Vizinova' adı verilen başka bir piramit planı nedeniyle dava edilmiş ve 1.7 milyon dolar ceza ödemişti. Kaliforniyalı bir avukat olan Hughes, bu davada onları temsil etti ve daha sonra her ikisi hakkındaki olumsuz bilgileri internetten kaldırarak AirBit Club programında onlara yardımcı oldu.
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullan kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullan Kayıt olmak ve CRYPTOPOTATO50 kodunu girerek 7,000 $'a kadar para yatırma işleminizi almak için.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptopotato.com/airbit-club-co-founder-sentenced-to-12-years-in-prison-for-crypto-pyramid-scheme/
- :vardır
- :Neresi
- $ 100 milyon
- $UP
- 000
- 1
- 12
- 2015
- 7
- a
- Hakkımızda
- erişim
- Hesap
- Hesaplar
- sanık
- faaliyetler
- gerçek
- Sonra
- AI
- iddiaya göre
- boyunca
- Ayrıca
- an
- ve
- Başka
- AS
- At
- avukat
- Yetkililer
- b
- arka fon
- Banka
- banka hesabı
- afiş
- BE
- adına
- olmak
- binance
- Binance Futures
- sınır
- her ikisi de
- broker
- fakat
- satın almak
- by
- Kaliforniya
- denilen
- dava
- durumlarda
- Nakit
- yükler
- iddia
- iddia
- müşteri
- kapalı
- kulüp
- Kurucu
- kod
- renk
- alın
- Komplo
- içerik
- kontrol
- ülkeler
- Mahkeme
- Covid-19
- COVID-19 salgını
- kripto
- kripto piramidi
- cryptocurrency
- Şifreleme Madenciliği
- kriptokrasi ticareti
- günlük
- Damian Williams
- daniels
- gecikmeleri
- mevduat
- DID
- yönlendirilmiş
- ilçe
- yerel mahkeme
- DOS
- gereken
- Efekt
- son
- keyfini çıkarın
- Keşfet
- cazip
- Eter (ETH)
- olaylar
- takas
- Değişim Komisyonu
- Exclusive
- giderler
- expos
- dış
- ekstra
- yüzlü
- yanlış
- Fiyatlandırma(Yakında)
- finanse
- Ad
- İçin
- bulundu
- Kurulmuş
- dolandırıcılık
- sahte
- Ücretsiz
- itibaren
- para
- Vadeli
- Kazanç
- George
- verilmiş
- Küresel
- Küresel
- garanti
- suçlu
- vardı
- sahip olan
- yardım
- Gizli
- gizlemek
- onun
- ambar
- hosting
- HTTPS
- Yasadışı
- in
- Dahil olmak üzere
- bilgi
- yerine
- iç
- Uluslararası
- Internet
- içine
- yatırım
- yatırım
- Yatırımlar
- Yatırımcılar
- IT
- ürün
- ONUN
- jpg
- Adalet
- sonra
- aklanmış
- müsrif
- avukat
- Led
- sevmek
- yerel
- kayıp
- Lüks
- yönetilen
- Mart
- Kenar
- Pazarlama
- Üyeler
- üyelikler
- olabilir
- milyon
- Madencilik
- para
- ay
- Daha
- çoğunlukla
- Tabiat
- negatif
- yeni
- New York
- yok hayır
- Hayır
- oluştu
- of
- kapalı
- teklif
- teklif
- resmi
- sık sık
- on
- Online
- orkestra
- tekrar
- ödenmiş
- yaygın
- pasif
- kişisel
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- Portal
- Sunumlar
- Anapara
- hapis
- gelir
- kar
- vaat
- umut verici
- desteklemek
- yararlanıcılar
- Piramit
- Piramid şeması
- Okuma
- teslim almak
- askere alma
- kayıt olmak
- ilgili
- serbest
- kaldırma
- temsil
- İstenen
- isteklerinizi
- İade
- Adı geçen
- Aldatmaca
- plan
- SEC
- Senetler
- Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- hükümlü
- paylaş
- gösterme
- katı
- biraz
- Güney
- New York'un Güney Bölgesi
- özel
- Harcama
- Sponsor
- Açıklama
- dava
- sözde
- dönem
- o
- The
- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- ve bazı Asya
- Onları
- kendilerini
- Bunlar
- onlar
- üçüncü şahıslara ait
- Re-Tweet
- üç
- İçinden
- için
- Trading
- seyahat
- denenmiş
- Güven
- çalışıyor
- us
- ABD Avukatı
- Kullanılmış
- kullanıcı
- kullanıcı fonları
- kullanma
- çeşitli
- Kurban
- kurbanlar
- oldu
- vardı
- ne zaman
- hangi
- süre
- irade
- Williams
- Tel
- Banka Dolandırıcılığı
- ile
- geri çekilmek
- para çekme
- yıl
- york
- zefirnet