400 Bitcoin Adresi Artık Yaptırım Listesinde

ABD Hazinesinden sadece birkaç yıl sonra açıkladı bir ilk, iki bitcoin adresine yaptırımlar, liste şimdi ABD Hazine yaptırımları kapsamında olan 398 adrese ulaştı.

Bu, yaptırım altındaki varlıkları izlemek için 50'den fazla kaynak kullanan bir proje olan OpenSanctions'a göre.

Onlar liste örneğin 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1 ve bunun Estonya ve Rusya'ya bağlı bir kuruluş olan GARANTEX EUROPE'a ait olduğunu ve OFAC'ın özel olarak belirlenmiş vatandaş listesi altında olduğunu iddia ediyorlar.

Bu, yüzlerce adres arasından rastgele seçtiğimiz bir adres ve sahte anonim olan bitcoin adreslerine nasıl isim koydukları biraz belirsiz.

Bu verilerin doğruluğunu kontrol etmedik, ancak onların kodu GitHub'da açık kaynak olduğundan herkes doğrulayabilir.

Listelenen tek kripto kaynağı, fidye yazılımı ödemeleriyle bağlantılı olduğu bilinen adresleri toplayan bir site olan ransomwhe.re'dir.

Bu tür inanılmaz 7,508 fidye yazılımı hırsızlığı adresini takip ediyorlar, bu da bunu, özellikle uygulama için ve aynı zamanda değiş tokuşlar için potansiyel olarak bir veri madeni haline getiriyor.

Ancak ChainAnalysis gibi herhangi bir kaynak listelemezler. Bu nedenle, onaylanan bitcoin adresleri, OpenSanctions'ın potansiyel olarak daha fazla toplayıcı olarak hareket etmesiyle, kimlik atıfını yapan Hazine'den doğrudan gelebilir.

Yine de halk, sahte anonim olsa da, bitcoin'in doğası açıkça parayı takip eden daha karmaşık sistemlere yol açıyor.

Adresiniz ağ tarafından değil, bu sistemler tarafından işaretlenirse diğer her şey tarafından dondurulabileceğinden, gelecekte kripto suçları yapmak potansiyel olarak çok zor olabilir.

Bununla birlikte, bitcoin'in kendisi hala hareket edebilir ve örnek olarak onaylanmış bir Rus kuruluşu, madeni paraları Rusya, Çin veya Hindistan'daki masum bir üçüncü tarafa aktarabilir.

Örneğin yukarıda belirtilen adres, Bitcoin'lerini taşıdı, ancak çok fazla olmasa da, 183'da yapılan bu transferle sadece 2019 dolar.

Ama ilginç bir şekilde onu bir servise gönderdiler. adres Son bakiyesi şimdi sıfır olmasına rağmen, 343 bitcoin aldı.

Buradan hareket etmek, suçluluğu tespit etmek açısından daha riskli olur. Bu 3EV adresi yaptırımların bir parçası olsaydı ve OpenSanctions olmadığını söylüyorsa, o zaman herhangi bir transferin masum olup olmadığı şüpheyle kontrol edilebileceği için kolay olurdu, ama şimdi bunu bir şekilde karelemeniz gerekiyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu 3EV adresinde hiçbir şey çıkmıyor, bu yüzden kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Blockchain analizinde uzmanlaşmış borsalar veya şirketler yapabilir, ancak çoğu zaman muhtemelen yapmazlar.

Bu adresten yapılan transferlerin çoğu da çok küçük miktarlar içindir, ancak transferler ve sadece iki atlama, oldukça büyük bir adrese ulaşıyoruz.

Ve bunun en iyi yanı, bu adres, 13x, ayrıca hiçbir şeyin son dengesine sahiptir. Buradan devam etmek, son bakiye olarak 1,000 gibi bir miktar bitcoine sahip 200 BTC'den daha düşük bazı küçük adreslerle biraz daha ilginç olabilir.

Ancak bu noktada, başladığımız noktadan o kadar uzaktayız ki, bu son adreslerin herhangi birinin onaylanmış adresle bir ilgisi olduğuna dair bazı doğrulayıcı kanıtlara ihtiyacınız olacak.

Hepsi, adresi onaylayabileceğinizi gösteriyor, ancak bitcoin'i onaylayabilir misiniz? Ayrıca, borsalar için yarı kafkaesqian özel bir liste yerine bu onaylanmış adresleri yayınlamak ters etki yapar mı?

Çünkü ağ düzeyinde hiçbir şeyi tam olarak uygulayamazsınız ve bu nedenle eski sistemi değişiklik yapmadan yenisine taşımak yüzeyde işe yarıyor gibi görünebilir, ancak aslında birçok nüansı kaçırır.

Bu özel onaylanmış adres söz konusu olduğunda, bitcoin'in çok hızlı hareket eden doğasını hesaba katmak için yeni bir sisteme ihtiyaç duyulabilir, örneğin, yaptırımın tam olarak işe yaramadığı görülüyor çünkü sonrasında madeni paraların izini kaybetmek kolay. bazı hareketler.