WazirX อยู่ภายใต้การพิจารณาของหน่วยงานอินเดียเพื่อการฟอกเงิน

• มีการออกประกาศแสดงสาเหตุ (SCN) ภายใต้เงื่อนไขของ FEMA
• ED กำลังตรวจสอบสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับ WazirX ภายใต้ FEMA Act 1999

รมว.คลัง พันกาจโชธารี แจ้ง Rajya Sabha ว่า ED ได้ออกประกาศภายใต้พระราชบัญญัติ FEMA เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคริปโต WazirX ในการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ Rajya Sabha เขากล่าวว่า ED กำลังตรวจสอบสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับ WazirX ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 1999 (FEMA)

รัฐมนตรีแถลงดังนี้

“ในกรณีหนึ่ง การสอบสวนที่ดำเนินการจนถึงตอนนี้ได้เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดีย Wazirx ซึ่งดำเนินการโดย Zanmai Labs Private Limited ในอินเดียนั้นใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีกำแพงล้อมรอบของ BINANCE การแลกเปลี่ยนที่เกาะเคย์แมน นอกจากนี้ ยังพบว่าธุรกรรม crypto ทั้งหมดระหว่างการแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ใน blockchains และถูกปิดบังด้วยความลึกลับ” 

โอนเงินกว่า 350 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก

ไม่มีการแจ้งเตือนการฟอกเงินใน WazirX หลังจากการตอบสนองของรัฐสภา Show Cause Notice (SCN) ออกภายใต้เงื่อนไขของ FEMA เทียบกับ WazirX สำหรับการอนุญาตให้สินทรัพย์ crypto มูลค่ามากกว่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก ตามที่รัฐมนตรีกล่าว Binance เข้าซื้อกิจการ WazirX ในปี 2019

WazirX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนในอินเดีย ได้อนุญาตให้ลูกค้าต่างประเทศร้องขอให้แปลง crypto หนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งบนแพลตฟอร์มของตน เช่นเดียวกับผ่านการแลกเปลี่ยนของบุคคลที่สามเช่น FTX, BINANCE เป็นต้น เขากล่าว

นี่เป็นคำตอบสำหรับคำถามจาก Sushil Kumar Modi สมาชิก Rajya Sabha ว่าแน่ใจหรือไม่ การเข้ารหัสลับ การแลกเปลี่ยนที่อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยจากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และบราซิล ทำการค้าโดยไม่ต้องปฏิบัติตาม KYC และ AML รวมถึงเงินที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน crypto เหล่านี้จากการร่วมทุนระดับโลกที่ไม่ได้ทำการประกาศ และไม่ว่าแพลตฟอร์ม crypto ของอินเดียจะใช้โครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่

แนะนำสำหรับคุณ:

สัญญาอัจฉริยะของ Cardano ทำลายสถิติที่ผ่านมาทั้งหมด