นักกฎหมายสหรัฐและผู้ชำระบัญชีชาวบาฮามาสค้านว่าใครเป็นผู้ควบคุมเขตอำนาจศาลล้มละลายของ FTX

ทนายความของสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบ บทที่ 11 ล้มละลาย ของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX กำลังทะเลาะกับคู่ค้าในบาฮามาสที่จัดการกับธุรกิจที่ล่มสลายอีกชิ้นหนึ่ง โดยทั้งสองค่ายกล่าวหาว่าอีกฝ่ายไม่สุจริตและขาดความโปร่งใสและความร่วมมือ 

James Bromley ทนายความ FTX ในสหรัฐอเมริกา ในการพิจารณาคดีของศาลในเดลาแวร์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คัดค้านการแบ่งปัน “ข้อมูลที่เป็นอันตรายกับผู้ชำระบัญชีชาวบาฮามาส” 

เขาแย้งว่าฝ่ายบาฮามาสไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากพวกเขาเคยทำงานร่วมกับผู้ก่อตั้ง FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด วัย 30 ปี เพื่อบ่อนทำลายคดีล้มละลายของสหรัฐฯ และถอนสินทรัพย์ออกจากการแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเจ้าหนี้ที่ได้รับเลือก 

เงื้อมมือของเขาทำตามคำขอโดยทนายความของ FTX Digital Markets ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Bahamian ต่อผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐเพื่อเข้าถึงข้อมูล FTX เช่น บัญชี Slack, Google และ Amazon Web Services ต่างๆ 

FTX.com และบริษัทในเครือมากกว่า 100 แห่งยื่นฟ้องล้มละลายในสหรัฐเมื่อวันที่ 11 พ.ย. และ Bankman-Fried ซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐและถูกจับกุมในบาฮามาส ถูกทางการสหรัฐตั้งข้อหาฉ้อโกงหลายกระทง และอีกหลายพันล้าน ดอลลาร์ในเงินทุนของลูกค้าหายไป 

สหรัฐฯ ต้องการให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน Bankman-Fried แต่การโต้เถียงระหว่างทนายความด้านการล้มละลายทำให้เกิดความกังวลว่ากระบวนการอาจได้รับผลกระทบ   

สงครามการชำระบัญชี

FTX Digital Markets ยื่นแยกต่างหากสำหรับ บทที่ 15 ล้มละลาย – ใช้สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานในมากกว่าหนึ่งประเทศ – ในบาฮามาสสามวันหลังจากการยื่น FTX กลุ่มหลัก ผู้ชำระบัญชีชั่วคราวสองคนคือ ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อดูแลคดี FTX Digital Markets โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส

จอห์น เจ. เรย์ที่ XNUMX ทนายความที่รับผิดชอบในส่วนของการล้มละลายของสหรัฐฯ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ของ FTX วิพากษ์วิจารณ์ทางการบาฮามาสในระหว่างการให้การเป็นพยานต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร

เขากล่าวว่าผู้บริหารของ FTX ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบาฮามาสเพื่อยกเลิกการระงับบัญชีท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนหลังจากที่เจ้าหนี้ทุกรายหยุดการถอนเงิน ผู้ใช้ชาวบาฮามาสได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงเงินของพวกเขา 24 ชั่วโมงก่อนที่ FTX จะยื่นล้มละลาย และประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกถอนออกจากบัญชีประมาณ 15,000 บัญชี ตามข้อมูลของ Ray 

“[เจ้าหน้าที่บาฮามาน] ออกแถลงการณ์ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ชาวบาฮามาส แม้ว่าในมุมมองของเรา พวกเขาจะละเมิดการคงสถานะล้มละลายโดยอัตโนมัติ” เขากล่าวเสริม ในกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา การพักใช้โดยอัตโนมัติคือคำสั่งที่ระงับการดำเนินการของเจ้าหนี้ 

ในทางกลับกัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสกล่าวหาว่า Ray ทำ “การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง” เพื่อ “เลื่อนวาระที่น่าสงสัย” ที่เกี่ยวข้องกับคดี FTX 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสไม่ตอบกลับอีเมลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ 

ไข

ดูเหมือนว่าฝ่ายสหรัฐฯ จะโกรธที่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ของบาฮามาสเป็นองคมนตรีต่อการใช้ FTX ในทางที่ผิดและการสูญเสียเงินทุนของลูกค้าเร็วที่สุดเท่าที่ 9 พ.ย. ตามข้อมูลของ หลักฐาน ในคดีล้มละลายของ FTX เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันพุธ

จดหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของ Bahamas Executive Director Christina Rolle แสดงให้เห็นว่า Ryan Salame อดีต CEO ร่วมของ FTX Digital Markets แจ้งพวกเขาว่าสินทรัพย์ของลูกค้าที่ FTX ถืออยู่นั้นได้ถูกโอนไปยังบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research . 

“คณะกรรมการเข้าใจว่าคุณ Salame กำลังให้คำแนะนำว่าการโอนทรัพย์สินของลูกค้าในลักษณะนี้ขัดต่อธรรมาภิบาลและการดำเนินงานตามปกติของ FTX Digital” Rolle เขียน และเสริมว่าการโอน “อาจถือเป็นการยักยอก การโจรกรรม การฉ้อโกงหรือบางอย่าง อาชญากรรมอื่น”

บันทึกของ Blockchain แสดงให้เห็นว่า FTX ให้เงินอย่างน้อย 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อพยายามแก้ไขช่องโหว่ที่เพิ่มขึ้นในงบดุลของ Alameda ในเดือนกันยายนปีเดียว ความช่วยเหลือดังกล่าวรวมถึงการใช้เงินของผู้ใช้อย่างผิดกฎหมายจากการแลกเปลี่ยน ตามรายงานจากรอยเตอร์ที่อ้างถึงแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อสองแหล่ง 

ในวันจันทร์ทีมเรย์ก็เช่นกัน การเผยแพร่ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. อีเมลระหว่าง Bankman-Fried และอัยการสูงสุดของบาฮามาส ซึ่ง Bankman-Fried กล่าวว่า FTX "แยก" กองทุนที่เป็นของลูกค้าชาวบาฮามาสและเสนอที่จะเปิดการถอนให้กับพวกเขาโดยเฉพาะ 

“ตลอดกระบวนการ มีการสื่อสารระหว่าง Bankman-Fried และรัฐบาล Bahamian โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของทรัพย์สิน” Ray กล่าว

เขาเสริมว่า Zixiao “Gary” Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง Bankman-Fried หรือ FTX ได้ลงนามในการถอนเงินครั้งสุดท้าย 

เรย์บอกกับสภาคองเกรสว่าการยื่นคำร้องที่แยกจากกันระหว่างเขตอำนาจศาลเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่ช่วยเหลือ  

ไม่ช่วยเหลือ

“ไม่เหมือนกับกระบวนการในบทที่ 11 ไม่มีความโปร่งใสในกระบวนการในบทที่ 15 กับชาวบาฮามาส เราได้ขอความชัดเจนจากพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเราก็ถูกพวกเขาปิดปาก” เขากล่าว 

“การปฏิเสธที่เราได้รับนั้นค่อนข้างพิเศษในบริบทของการล้มละลาย… มันทำให้เกิดคำถาม และเห็นได้ชัดว่าเรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่” 

Ray ให้การว่า Bankman-Fried อาจพยายามบ่อนทำลายขอบเขตของกฎหมายล้มละลายของสหรัฐด้วยการยื่นเรื่องต่อทางการบาฮามาสหลังจากย้ายทรัพย์สินไปยังบัญชีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา 

Brian Simms หนึ่งในผู้ชำระบัญชีชั่วคราวที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสกล่าวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ยื่นฟ้องศาล โดยเขาเชื่อว่า FTX ไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นเรื่องล้มละลายในสหรัฐอเมริกาหากไม่ได้รับอนุมัติจาก FTX Digital 

ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ตัวแทนของ Alexandra Ocasio Cortez และ Jake Auchincloss ได้ร้องขอให้ Ray ปรับปรุงคณะกรรมการเกี่ยวกับข้อค้นพบเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่าง Bankman-Fried และหน่วยงานใดๆ ในบาฮามาส

จากรายงานของ Eyewitness News Bahamas Bankman-Fried ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม หรือเพียงสองวันหลังจากที่คำร้องก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธโดยผู้พิพากษาศาล ซึ่งกล่าวว่าเขามีความเสี่ยงที่จะหลบหนี คำขอประกันตัวครั้งล่าสุดมีกำหนดขึ้นศาลสูงสุดในวันที่ 17 ม.ค. หรือในอีกประมาณ XNUMX เดือน รายงานระบุโดยไม่ระบุว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูล

แยกจากกัน Eyewitness News Bahamas ได้ให้ลิงก์ไปยังปี 2018 สารคดี เกี่ยวกับเงื่อนไขสำหรับผู้ต้องขังที่ Bahamas Department of Corrections ซึ่ง Bankman-Fried ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://forkast.news/us-lawyers-bahamas-liquidators-trade-barbs-over-who-rules-ftx-bankruptcy-jurisdiction/