DOJ ของสหรัฐฯ ฟ้องบุคคลสามคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกง Crypto มูลค่า 1.89 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ดำเนินคดีกับบุคคลสามคนฐานฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่าเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์

ตามข้อมูลของ DOJ บุคคลดังกล่าวได้ส่งเสริมโปรแกรมการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกงซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงแก่นักลงทุน

การหลอกลวง Crypto มูลค่า 1.89 พันล้านดอลลาร์

ใน กดปล่อย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2024 DOJ กล่าวว่า Sam Lee ชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และพลเมืองอเมริกัน Rodney Burton และ Brenda Chunga กระทำความผิดในการฉ้อโกง crypto มูลค่า 1.89 พันล้านดอลลาร์ด้วยโครงการการลงทุนที่เรียกว่า HyperFund

ในขณะที่ Lee ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง HyperFund Burton และ Chunga ต่างก็เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งมีชื่ออื่น ๆ เช่น HyperCapital, HyperNation, HyperVerse และ HyperTech

ระหว่างเดือนมิถุนายน 2020 ถึงพฤศจิกายน 2022 Lee และผู้สนับสนุนของเขาถูกกล่าวหาว่านักลงทุนจะได้รับรางวัลแบบพาสซีฟ 0.5% ถึง 1% ต่อวัน หากนักลงทุนซื้อแพ็คเกจสมาชิก HyperFund ในขณะที่สัญญาว่าจะเพิ่มเงินลงทุนเริ่มแรกเป็นสองเท่าหรือสามเท่า

ทั้งสามคนอ้างเพิ่มเติมว่าการชำระเงินส่วนหนึ่งจะมาจากรายได้ที่ได้รับจาก “การดำเนินการขุด crypto ขนาดใหญ่” ของ HyperFund อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของ DOJ การดำเนินการดังกล่าวไม่มีอยู่จริง

ในเดือนกรกฎาคม 2021 ดูเหมือนว่าบริษัทจะไม่รักษาสัญญาและมีรายงานว่าเริ่มบล็อกนักลงทุนจากการถอนเงินแทน

ตามคำแถลงของอัยการสหรัฐฯ Erek L. Barron ประจำเขตแมริแลนด์:

“ระดับของการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาที่นี่นั้นน่าตกใจมาก ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลหรือการฉ้อโกงทางการเงินอื่นๆ หากฟังดูดีเกินจริงก็อาจเป็นเช่นนั้น สำนักงานแห่งนี้และพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของเราจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อแผนการฉ้อโกงเหล่านี้และแผนการฉ้อโกงอื่น ๆ”

ในขณะที่ลีและชุงกาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ผ่านระบบลวด เบอร์ตันถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าชุงกาจะรับสารภาพในข้อกล่าวหาของเธอ แต่บุคคลทั้ง 3 คนต่างมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด

ซีอีโอตัวปลอม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ประกาศข้อกล่าวหาต่อลีและชุงกาด้วย ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต การร้องเรียนChunga ได้รับเงิน 3.7 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์ม HyperFund และจากนักลงทุนโดยตรง

เธอใช้เงินที่มีไปกับเสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับสุดหรู ซื้อบ้านในรัฐแมรี่แลนด์และคอนโดมิเนียมในดูไบ รวมถึงรถ BMW

นอกเหนือจากการดำเนินการ HyperFund ตามที่ ก.ล.ต. เรียกว่าโครงการปิรามิดและ Ponzi แล้ว HyperFund ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น HyperVerse ยังได้แนะนำ CEO คนใหม่ชื่อ Steven Reece Lewis ซึ่งเป็นนักแสดงที่ได้รับค่าจ้างในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และเป็นพรีเซนเตอร์รายการทีวี

ก.ล.ต. กล่าวหา Lee และ Chunga จากข้อเสนอที่ไม่ได้จดทะเบียนและการขายหลักทรัพย์และการฉ้อโกง และกำลังหาทางแยกเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ดอกเบี้ยจากการตัดสินล่วงหน้า และบทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง

ในขณะเดียวกัน Chunga ตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหาของเธอ พร้อมยินดีจ่ายค่าปรับและค่าปรับตามที่ศาลกำหนด และจะถูกห้ามจากกิจกรรมบางอย่าง