กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องผู้ก่อตั้ง BitConnect ในโครงการ Crypto มูลค่า 2,400,000,000 ดอลลาร์

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในซานดิเอโกเพิ่งฟ้องผู้ก่อตั้งโครงการเข้ารหัส BitConnect ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันคนในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ 

ใน คำสั่ง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ กล่าวว่า Satish Kumbhani สัญชาติอินเดียต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 70 ปี หากพบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง การยักยอกราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ และดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

BitConnect ถูกวางตลาดเป็นโปรแกรมการลงทุน crypto ออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูง แต่หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ อ้างว่าการดำเนินการนี้เป็นโครงการ Ponzi ที่โกงเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน

“BitConnect ดำเนินการเป็นโครงการ Ponzi โดยจ่ายเงินให้กับนักลงทุน BitConnect ก่อนหน้านี้ด้วยเงินจากนักลงทุนในภายหลัง โดยรวมแล้ว Kumbhani และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้รับเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน”

ตามคำฟ้อง Kumbhani ได้สั่งให้ผู้สนับสนุนโครงการให้กู้ยืมเพื่อควบคุมราคาของ BitConnect Coin (BCC) เพื่อสร้างความประทับใจว่ามีความต้องการของตลาดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของ BitConnect

เอกสารยังระบุด้วยว่า Kumbhani และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าซ่อนและย้ายกองทุนของนักลงทุนโดยการย้ายสินทรัพย์ผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ในระดับสากลโดยใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ Kumbhani ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและกำกับดูแล BitConnect โดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมการเงิน เช่น ไม่ลงทะเบียนกับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ตามที่กฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารกำหนด

ตัวแทนพิเศษที่รับผิดชอบ Ryan L. Korner จากสำนักงานภาคสนามลอสแองเจลิสของ Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) กล่าว

“ในขณะที่คริปโตเคอเรนซีได้รับความนิยมและดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก ผู้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงอย่าง Kumbhani กำลังใช้แผนการที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อหลอกลวงนักลงทุน ซึ่งบ่อยครั้งมักจะขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม อย่าพลาดเด็ดขาด หน่วยงานของเราจะสานต่อประเพณีอันยาวนานของเราในการติดตามเงิน ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือดิจิทัล เพื่อเปิดโปงแผนการทางอาญาและให้ผู้ฉ้อฉลรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายและหลอกลวง”

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา



อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ



ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram



ท่อง ผสม Hodl รายวัน

 
ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด

 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock / arosoft

โพสต์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องผู้ก่อตั้ง BitConnect ในโครงการ Crypto มูลค่า 2,400,000,000 ดอลลาร์ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ เดอะฮอลล์ประจำวัน.

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/