Crypto Roundup: 26 มิถุนายน 2023 | CryptoCompare.com

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

Financial Action Task Force (FATF) ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกบังคับใช้ “กฎการเดินทาง” เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนก่อการร้ายด้วยการใช้สกุลเงินดิจิทัล

หน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่ต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินได้ตั้งข้อสังเกตว่าจนถึงขณะนี้ประเทศสมาชิก “จำนวนมาก” ล้มเหลวในการดำเนินการตามกฎการเดินทาง โดยชี้ให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ ผู้ตอบแบบสอบถามใน surระบุว่าพวกเขาไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ในการดำเนินการตามกฎ

กฎการเดินทางเป็นข้อกำหนดที่สำคัญของ FATF ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เงินทุนถูกส่งไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกลงโทษ องค์กรเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ใช้การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินในกิจกรรม crypto เพื่อหยุดอาชญากรจากการใช้ประโยชน์จาก "ช่องโหว่ที่สำคัญ" ที่ไม่มีการป้องกันโดยมาตรการทางกฎหมาย

FATF Travel Rule ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปิดเผยตัวตนของการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย กฎการเดินทางของ FATF ได้รับการแนะนำในเดือนมิถุนายน 2019 และอัปเดตครั้งล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2022 FATF วางแผนที่จะออกรายงานนี้เราek เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนำคำแนะนำไปใช้เพื่ออุดช่องว่างที่อาชญากรกำลังแสวงประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน

พื้นที่เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น สกุลเงินที่มีเสถียรภาพ การเงินแบบกระจายศูนย์ โทเค็นที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และการทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย จะถูกกล่าวถึงในรายงานที่กำลังจะมีขึ้น