ทางการเกาหลีใต้จับกุมหัวหน้าการแลกเปลี่ยน Crypto ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

Jinwook Shin ซีอีโอของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency Bitsonic ถูกจับกุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ขณะนี้เขากำลังถูกสอบสวนในข้อหายักยอกเงินลงทุนและเงินฝากจากผู้ใช้การแลกเปลี่ยน

ตามรายงานของสำนักข่าวเกาหลีใต้ Chosun Biz ชินถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงราคาและปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบน Bitsonic ซึ่งนำไปสู่การยักยอกเงินประมาณ 10 พันล้านวอน (7.5 ล้านดอลลาร์) จากผู้ใช้แลกเปลี่ยนตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ถึงพฤษภาคม 2021 .

• โจทก์ระบุว่าชิน การดำเนินการ Bitsonic แต่ไม่ได้ซื้อสกุลเงินดิจิทัลในช่วงเวลาเดียวกัน
• แต่ CEO ยังคงให้บริการ cryptocurrencies แก่ลูกค้าใหม่แม้ว่าจะเริ่มมีปัญหาด้านสภาพคล่องและการระงับการถอนบนแพลตฟอร์ม crypto แผนกอาชญากรรมไซเบอร์ของกรุงโซลกล่าวหา
• BitSonic ประกาศปิดการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2021 และระบุว่าการตัดสินใจเป็น “ปัญหาภายในและภายนอก”
• หลังจากนั้นไม่นาน ทางการเกาหลีใต้ได้ปิดแพลตฟอร์ม cryptocurrency ในประเทศ 11 แพลตฟอร์ม เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง
• การไต่สวนที่ตามมายังอ้างว่ารองประธานของบริษัทมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่ง crypto ที่ถือครองโดย CEO ภายในระบบการแลกเปลี่ยน
• ในกระบวนการยักย้ายถ่ายเท Shin อ้างว่าใช้บริษัทเชลล์ที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์
• ในขณะเดียวกัน รองประธานของ Bitsonic ก็ถูกกำหนดให้เผชิญกับการพิจารณาคดีโดยไม่ต้องถูกคุมขังเบื้องต้น
• เมื่อช่วงหลังที่ผ่านมา ผู้มีอำนาจของเกาหลีใต้ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อต่อต้านกิจกรรมฉ้อโกงภายในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
• เมื่อเดือนที่แล้วศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของเกาหลี เปิดตัว ความร่วมมือกับ Code ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านกฎการเดินทาง เพื่อส่งเสริมการออกและการใช้ตัวระบุนิติบุคคล (LEI) ภายในตลาดสินทรัพย์เสมือน
• ความคิดริเริ่มนี้พยายามที่จะจัดการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในตลาดในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการในการปกป้องนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น
• นอกจากนี้ยังมีรายงานรัฐบาลเกาหลีด้วย อาคาร ระบบติดตามการเข้ารหัสเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์