รายงานจากภายในการพิจารณาคดีอาญาของ Sam Bankman-Fried: อดีตนักพัฒนาซอฟต์แวร์ FTX Adam Yedidia, Matt Huang ผู้ร่วมก่อตั้ง Paradigm และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ขึ้นเป็นพยาน
โพสต์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2023 เวลา 10:46 น. EST
นิวยอร์ก – บุคคลสามคนให้การเป็นพยานในระหว่างการพิจารณาคดีของ Sam Bankman-Fried เมื่อวันพฤหัสบดี โดยคนหนึ่งประกาศว่า “FTX ฉ้อโกงลูกค้าทั้งหมด” และอีกคนระบุว่าเขาได้ก่ออาชญากรรมทางการเงิน
Adam Yedidia อดีตนักพัฒนาซอฟต์แวร์ FTX, Matt Huang ผู้ร่วมก่อตั้ง Paradigm และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX เป็นพยานในการตอบคำถามเกี่ยวกับการโต้ตอบของพวกเขากับ Bankman-Fried และการติดต่อทางธุรกิจของเขา
Adam Yedidia ทำให้ห้องพิจารณาคดีประหลาดใจด้วยการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า FTX หลอกลวงลูกค้า
Yedidia ซึ่งเสร็จสิ้นการให้การเป็นพยานสองวันของเขาได้เล่าให้ศาลฟังว่าทำไมเขาถึงลาออกจาก FTX
ในเดือนธันวาคม ปี 2021 Yedidia ตระหนักถึงข้อบกพร่องในโค้ดเบสของ FTX ที่ระบุจำนวนเงินเกินจริงที่ Alameda Research เป็นหนี้ FTX เมื่อลูกค้า FTX ฝากเงินคำสั่ง เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าสู่การแลกเปลี่ยน บางครั้งพวกเขาจะโอนไปยังบัญชีที่ Silvergate Bank ซึ่งควบคุมโดย Alameda Research แต่อยู่ภายใต้ชื่อ North Dimension สิ่งนี้ถูกติดตามภายในฐานข้อมูล FTX ด้วยบัญชีชื่อ “fiat@“ ในขณะที่ค้นพบข้อบกพร่อง ระบบภายในของ FTX ระบุอย่างผิดพลาดว่า Alameda Research เป็นหนี้มากกว่าที่เป็นหนี้ลูกค้า FTX จริงถึง 500 ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อถึงเวลาแก้ไขในเดือนมิถุนายน 2022 ก็เปิดเผยว่า Alameda เป็นหนี้ลูกค้า FTX มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนมากและน่ากังวลสำหรับ Yedidia
เมื่อมาถึงจุดนี้ Yedidia ได้พูดคุยกับ Bankman-Fried ในสนามเทนนิส Padel ที่ Albany ซึ่งเป็นชุมชนหรูหราที่พวกเขาอาศัยอยู่ในบาฮามาส Yedidia ถามจำเลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ และ Bankman-Fried ตอบว่า "ปีที่แล้วเรากันกระสุนได้ ปีนี้เรายังกันกระสุนไม่ได้" เมื่อ Yedidia ถามว่าอาจต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่จะกันกระสุนได้อีกครั้ง อดีต CEO ของ FTX ตอบว่าอาจใช้เวลาหกเดือนถึงสามปี
ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ขณะที่ FTX ระเบิดและพนักงานเริ่มออกเดินทางแล้ว Yedidia บอกกับ Bankman-Fried ทาง Signal ว่า "ฉันรักคุณ Sam" ฉันจะไม่ไปไหน” เพื่อให้เขามั่นใจว่าเขาจะไม่เลิกเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของ Yedidia เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนนักพัฒนา FTX อย่าง Leila Clark ซึ่งบอกเขาว่า Alameda Research ได้ใช้เงินฝากของลูกค้า FTX เพื่อจ่ายเงินกู้ของ Alameda ให้กับผู้ให้กู้ ในระหว่างการซักถามโดยการฟ้องร้อง เขาเปิดเผยว่าในเดือนมิถุนายน เมื่อเขาเห็นว่า Alameda เป็นหนี้ลูกค้า FTX จำนวน 8 พันล้านดอลลาร์ เขาสันนิษฐานว่า Alameda มีความสามารถในการชำระหนี้นั้นได้ แต่เมื่อมาถึงจุดนี้ เขากล่าวว่าเขาตระหนักได้ว่า QUOTE “หาก Alameda ชำระคืนเงินกู้ด้วยเงินของลูกค้า FTX นั่นก็หมายความว่าไม่มีเงินเป็นของตัวเองในการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งหมายความว่าเงินนั้นหายไปแล้ว” อัยการถามอีกครั้งในภายหลังว่า Yedidia เชื่อใน FTX อย่างไร และถามว่าทำไมความเชื่อของเขาจึงเปลี่ยนไป เขาอุทานว่า "เอาล่ะ FTX หลอกลวงลูกค้าทั้งหมด" ทำให้ห้องพิจารณาคดีเงียบไปหลายวินาที
Matt Huang: Paradigm มีความกังวลเกี่ยวกับการขาดการควบคุมการกำกับดูแลของ FTX
Matt Huang ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทการลงทุน crypto Paradigm ให้การเป็นพยานหลังจาก Yedidia โดยให้รายละเอียดว่าทำไม Paradigm จึงลงทุนใน FTX โดยเริ่มในปี 2021 Huang กล่าวว่า Paradigm รู้สึกประทับใจกับกลไกการชำระบัญชีของ FTX และการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด นอกจากนี้เขายังแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจลงทุนของ Paradigm จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างไร หากเขารู้ว่า FTX สามารถโอนเงินเงินฝากของลูกค้าออกจากกระเป๋าแลกเปลี่ยนและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองได้
ในระหว่างการให้การเป็นพยาน อัยการได้แสดงการติดต่อทางอีเมลระหว่าง Bankman-Fried และ Arjun Balaji พนักงานของ Paradigm ซึ่งบริษัท VC แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการแบบดั้งเดิมที่ FTX Balaji เขียนว่า “ตามที่เราเข้าใจ FTX เป็นเจ้าของและควบคุมโดย Sam อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดรูปแบบการกำกับดูแลกิจการ สิทธิ์ และอื่นๆ แบบดั้งเดิม ตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อบริษัท crypto คือการใช้ประโยชน์จากมูลค่า (โดยไม่ตั้งใจ) เช่น ผ่าน FTT, Alameda หรือกลไกอื่น ๆ”
ในอีกจุดหนึ่งในคำให้การของเขา Huang กล่าวว่า “เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเงินฝากของลูกค้านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลูกค้าฝากเงินเข้าสู่การแลกเปลี่ยน พวกเขาคาดหวังว่าจะสามารถดึงพวกเขากลับออกมาได้”
จากข้อมูลของ Huang Paradigm ได้ลงทุนประมาณ 278 ล้านดอลลาร์ใน FTX ตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาก็มีการทำเครื่องหมายไว้ที่ศูนย์
Gary Wang เปิดเผยว่า Alameda มีวงเงินสินเชื่อ 65 พันล้านดอลลาร์
Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง Alameda Research และ FTX เริ่มให้การเป็นพยานโดยประกาศว่าเขาได้ก่ออาชญากรรมทางการเงิน โดยเฉพาะการฉ้อโกงทางธนาคาร การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงเวลาที่เขาทำงานที่ FTX
Wang ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FTX กล่าวว่า Bankman-Fried ได้สั่งให้เขาวางโค้ดไว้ในซอฟต์แวร์ของ FTX ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ Alameda เป็นผลให้ Alameda สามารถถอนและโอนเงินเงินฝากของลูกค้าจาก FTX ได้ไม่จำกัดจำนวน แม้ว่าจะมียอดคงเหลือติดลบจากการแลกเปลี่ยน รวมถึงส่งคำสั่งซื้อขายได้เร็วกว่าลูกค้ารายอื่น ทำให้ Alameda มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
นอกจากนี้ Wang ยังระบุอีกว่า Alameda มีวงเงินสินเชื่อ 65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าผู้ดูแลสภาพคล่องรายใหญ่ที่มีวงเงินสินเชื่อเพียงหลักล้านดอลลาร์เพียงหลักเดียวถึงสองหลักเท่านั้น ในระหว่างการให้การเป็นพยาน อัยการยังอธิบายว่าชื่อ Alameda Research ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์อย่างไร พวกเขาเล่นคลิปจากพอดแคสต์ของ Blockworks ร่วมกับ Bankman-Fried ซึ่งเขากล่าวว่า “เรารู้ว่าธนาคารต่างๆ จะปิดเราลงหากเราตั้งชื่อบริษัทของเราว่า Shitcoin Day Traders Inc แต่ไม่มีใครไม่ชอบการวิจัย”
Wang จะดำเนินการให้การเป็นพยานต่อในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้น Zac Prince ซีอีโอของ BlockFi จะเป็นพยาน
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://unchainedcrypto.com/sbf-trial-day-3-long-time-friend-says-ftx-defrauded-all-of-its-customers/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- :ที่ไหน
- 10
- 2021
- 2022
- 2023
- 35%
- 46
- a
- ความสามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- ลงชื่อเข้าใช้
- จริง
- อาดัม
- ความได้เปรียบ
- หลังจาก
- อีกครั้ง
- alameda
- การวิจัยของอลาเมดา
- ทั้งหมด
- แล้ว
- ด้วย
- จำนวน
- an
- และ
- อื่น
- เป็น
- AS
- สันนิษฐาน
- At
- เจตคติ
- ทราบ
- กลับ
- บาฮามาส
- ยอดคงเหลือ
- ธนาคาร
- นายธนาคาร - ฟรีด
- ธนาคาร
- BE
- กลายเป็น
- รับ
- ก่อน
- เริ่ม
- ความเชื่อ
- เชื่อว่า
- ระหว่าง
- ที่ใหญ่กว่า
- พันล้าน
- BlockFi
- งานบล็อค
- Bug
- กระสุน
- ธุรกิจ
- แต่
- by
- โทรศัพท์
- ที่เรียกว่า
- CAN
- ผู้บริหารสูงสุด
- การเปลี่ยนแปลง
- หัวหน้า
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
- เลือก
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- รหัส
- codebase
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- มุ่งมั่น
- สินค้าโภคภัณฑ์
- ชุมชน
- บริษัท
- บริษัท
- กังวล
- เกี่ยวข้อง
- เกี่ยวกับ
- ต่อ
- การควบคุม
- การสนทนา
- ไทม์ไลน์การ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ได้
- ศาล
- ศาล
- เครดิต
- เครดิตไลน์
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- บริษัท crypto
- การลงทุน Crypto
- ลูกค้า
- ลูกค้า
- ฐานข้อมูล
- วัน
- หนี้สิน
- ธันวาคม
- ธันวาคม 2021
- การตัดสินใจ
- ฝากเงิน
- ฝาก
- เงินฝาก
- รายละเอียด
- ผู้พัฒนา
- Dimension
- กำกับการแสดง
- ค้นพบ
- ไม่
- ดอลลาร์
- ลง
- ในระหว่าง
- e
- มีประสิทธิภาพ
- อีเมล
- ลูกจ้าง
- พนักงาน
- เครื่องยนต์
- ฯลฯ
- แม้
- ทุกอย่าง
- ตัวอย่าง
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- คาดหวัง
- อธิบาย
- แสดง
- เร็วขึ้น
- มนุษย์
- เงินตรา
- เงินเฟียต
- ทางการเงิน
- อาชญากรรมทางการเงิน
- บริษัท
- การแก้ไข
- สำหรับ
- อดีต
- การหลอกลวง
- เพื่อน
- ราคาเริ่มต้นที่
- FTT
- FTX
- FTX ซีอีโอ
- แกรี่
- แกรี่วัง
- ให้
- โดยทั่วไป
- ได้รับ
- ให้
- ไป
- ไป
- การกำกับดูแล
- รูปแบบการปกครอง
- การเจริญเติบโต
- มี
- มี
- he
- พระองค์
- ของเขา
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- Huang
- if
- ที่กระทบ
- โดยนัย
- ประทับใจ
- in
- แสดงว่า
- ภายใน
- ปฏิสัมพันธ์
- ภายใน
- ภายใน
- เข้าไป
- การลงทุน
- การลงทุน
- IT
- ITS
- jpg
- มิถุนายน
- ที่รู้จักกัน
- ไม่มี
- ขาดแคลน
- ใหญ่
- ชื่อสกุล
- ปีที่แล้ว
- ต่อมา
- การออกจาก
- ผู้ให้กู้
- เลฟเวอเรจ
- กดไลก์
- Line
- เส้น
- การชำระบัญชี
- เงินให้กู้ยืม
- นาน
- ความรัก
- หรูหรา
- ผู้ผลิต
- โดดเด่น
- ตลาด
- ผู้ทำการตลาด
- ส่วนแบ่งการตลาด
- ด้าน
- วิธี
- กลไก
- อาจ
- ล้าน
- แบบ
- เงิน
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มาก
- ชื่อ
- ที่มีชื่อ
- คือ
- เชิงลบ
- ในเชิงลบ
- ไม่
- ทางทิศเหนือ
- พฤศจิกายน
- จำนวน
- ตุลาคม
- of
- เจ้าหน้าที่
- on
- ครั้งเดียว
- ONE
- เพียง
- or
- คำสั่งซื้อ
- อื่นๆ
- ของเรา
- บริษัทของเรา
- ออก
- คุยโว
- หนี้ที่ค้างชำระ
- ของตนเอง
- เป็นเจ้าของ
- ตัวอย่าง
- ชำระ
- คน
- โทรศัพท์
- สายเข้า
- สถานที่
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- เล่น
- pm
- พอดคาสต์
- จุด
- โพสต์
- เจ้าชาย
- สิทธิ์
- พิสูจน์
- เป็นเจ้าของ
- ดำเนินคดี
- อัยการ
- วัตถุประสงค์
- คำถาม
- หุ้น
- ตระหนัก
- สร้างความมั่นใจให้
- ที่ได้รับ
- ชำระคืน
- การวิจัย
- ลาออก
- ผล
- เปิดเผย
- เผย
- สิทธิ
- ลวก
- เส้นทาง
- กล่าวว่า
- แซม
- แซมแบงค์ - ฟรีด
- พูดว่า
- เอสบีเอฟ
- วินาที
- หลักทรัพย์
- การฉ้อโกงหลักทรัพย์
- เห็น
- หลาย
- อย่างรุนแรง
- Share
- ที่ใช้ร่วมกัน
- shitcoin
- แสดงให้เห็นว่า
- สัญญาณ
- ซิลเวอร์เกต
- ธนาคารซิลเวอร์เกท
- ง่ายดาย
- ตั้งแต่
- เดียว
- หก
- หกเดือน
- ซอฟต์แวร์
- บาง
- บางครั้ง
- พิเศษ
- เฉพาะ
- ยืน
- ข้อความที่เริ่ม
- ที่เริ่มต้น
- ระบุ
- สหรัฐอเมริกา
- เซน
- ยุทธศาสตร์
- โครงสร้าง
- อย่างเป็นจริงเป็นจัง
- ที่น่าประหลาดใจ
- ระบบ
- เอา
- เทคโนโลยี
- เทนนิส
- เบิกความ
- พยานหลักฐาน
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- บาฮามาส
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- พวกเขา
- นี้
- ในปีนี้
- สาม
- ตลอด
- วันพฤหัสบดี
- เวลา
- ไปยัง
- บอก
- วันพรุ่งนี้
- เอา
- การค้า
- ผู้ประกอบการค้า
- เทรด
- แบบดั้งเดิม
- โอน
- การทดลอง
- ภายใต้
- เข้าใจ
- เข้าใจ
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ไม่ จำกัด
- us
- ใช้
- มือสอง
- ความคุ้มค่า
- VC
- ผ่านทาง
- กระเป๋าสตางค์
- วัง
- คือ
- we
- ดี
- คือ
- เมื่อ
- ที่
- WHO
- ทำไม
- จะ
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- กับ
- ถอนเงิน
- พยาน
- จะ
- เขียน
- ปี
- ปี
- นิวยอร์ก
- เธอ
- เจ้าชาย Zac
- ลมทะเล
- เป็นศูนย์