บริษัทในเครือของแพลตฟอร์มการธนาคารแบบฝัง Railsr กำลังถูกสอบสวนโดยธนาคารแห่งลิทัวเนีย เนื่องจากมีข้อกังวลว่าได้ละเมิดกฎหมายการฟอกเงินและการเงินของผู้ก่อการร้าย "อย่างร้ายแรงและเป็นระบบ"
ในงบ รายงานครั้งแรกโดย The Telegraphธนาคารกลางกล่าวว่า "มีเหตุผลที่ต้องสงสัย" หน่วย Railsr PayRNet ละเมิดกฎหมาย
PayRNet ซึ่งเป็นหน่วยการชำระเงินในยุโรปของ Railsr ได้รับใบอนุญาตสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารแห่งลิทัวเนียในปี 2020 ทำให้สามารถดำเนินงานได้ทั่วสหภาพยุโรป
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ธนาคารกลางได้ยื่นขอคำสั่งศาลเพื่อให้ PayRNet หยุดรับลูกค้ารายใหม่เป็นการชั่วคราว
คำแถลงระบุว่า PayRNet ต้อง "ไม่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าใหม่ เช่นเดียวกับตัวกลางและบุคคลที่แจกจ่ายและ/หรือแลกเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันนี้" จนกว่า "จะมีการตรวจสอบและการตัดสินใจของธนาคารแห่งลิทัวเนียเกี่ยวกับ สงสัยจะฝ่าฝืน”
โฆษกของ Railsr บอกกับ Telegraph ว่าการสอบสวนเป็นการ "มองย้อนกลับไป" และได้ตัดใจลูกค้าที่ "ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด" แล้ว
บริษัทเสริมว่าธนาคารแห่งลิทัวเนีย "เพิ่งจะมีการตรวจสอบชั่วคราวเท่านั้น" และบริษัทกำลังอุทธรณ์คำบอกกล่าวดังกล่าว
Railsr กำลังมองหาที่จะขายตัวเองโดยมี Flutterwave ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินของไนจีเรียที่มีข่าวลือว่าสนใจ
กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อบริษัทเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในวงกว้าง ปีที่แล้ว บริษัทกำลังมองหาการลงทุนที่มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ แต่ในเดือนตุลาคม ในที่สุดก็สามารถได้รับเงินทุนที่ลดราคาลงอย่างมากถึง 250 ล้านดอลลาร์
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.finextra.com/newsarticle/41821/railsr-unit-faces-lithuanian-investigation-into-money-laundering-failures?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrafeed
- $ 1 พันล้าน
- 2020
- a
- ข้าม
- เพิ่ม
- แล้ว
- และ
- อุทธรณ์
- ประยุกต์
- ธนาคาร
- การธนาคาร
- กำลัง
- พันล้าน
- ธุรกิจ
- ส่วนกลาง
- ธนาคารกลาง
- ลูกค้า
- บริษัท
- ความกังวลเกี่ยวกับ
- ศาล
- ขณะนี้
- ลูกค้า
- การตัดสินใจ
- จำหน่าย
- ดอลลาร์
- ขาลง
- ด้านเศรษฐกิจ
- การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
- อิเล็กทรอนิกส์
- ที่ฝัง
- ธนาคารฝังตัว
- การเปิดใช้งาน
- ทำให้มั่นใจ
- สร้าง
- EU
- ในทวีปยุโรป
- ใบหน้า
- ล้มเหลว
- ในที่สุด
- การจัดหาเงินทุน
- ไฟน์เอ็กซ์ตร้า
- บริษัท
- ชื่อจริง
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- ยักษ์
- หนัก
- HTTPS
- in
- สถาบัน
- สนใจ
- ตัวกลาง
- การสอบสวน
- การลงทุน
- IT
- ตัวเอง
- และปราบปรามการฟอก
- กฏหมาย
- กฎหมาย
- ใบอนุญาต
- ประเทศลิธัวเนีย
- ที่ต้องการหา
- ทำ
- พบ
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ใหม่
- ไนจีเรีย
- ตุลาคม
- ทำงาน
- ใบสั่ง
- การชำระเงิน
- บุคคล
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- กระบวนการ
- รางรถไฟ
- ถึง
- เหตุผล
- เกี่ยวกับ
- ความสัมพันธ์
- รายงาน
- จำเป็นต้องใช้
- ทบทวน
- พูดว่า
- ปลอดภัย
- ขาย
- มาตรฐาน
- คำแถลง
- หยุด
- บริษัท สาขา
- ประสบความสำเร็จ
- สงสัยว่า
- การ
- บอก
- การเงินของผู้ก่อการร้าย
- พื้นที่
- กฏหมาย
- ไปยัง
- หน่วย
- การประเมินค่า
- ความคุ้มค่า
- การละเมิด
- การละเมิด
- WHO
- กว้าง
- ปี
- ลมทะเล