ตำรวจยึดบริษัทพนันมอลตาสามแห่งใน Mafia Sting

ตำรวจยึดบริษัทพนันมอลตาสามแห่งใน Mafia Sting

ประทับเวลา: 1 กุมภาพันธ์ 2024 3:41 น
โหนดต้นทาง: 3092719

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอิตาลีได้ยึดบริษัทการพนันออนไลน์สามแห่งที่จดทะเบียนในมอลตาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน “Operation Galaxy” เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ ‘Ndrangheta mafia ในอุตสาหกรรม iGaming ของประเทศเกาะ

บริษัทเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิตาลี อันโตนิโอ ริชชี่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าได้สร้างเครือข่ายของบริษัทการพนันออนไลน์ที่จะส่งผลกำไรส่วนหนึ่งให้กับ 'Ndrangheta ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเรจจิโอ คาลาเบรีย ประเทศอิตาลี เพื่อแลกกับการคุ้มครอง เช่นเดียวกับ ความช่วยเหลือในการส่งเสริมแบรนด์ของพวกเขา กลุ่มการพนันที่ผิดกฎหมายจะส่งเงินที่รวบรวมไปยังสถานที่ดาวเทียมในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีของอิตาลี

มูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินที่ถูกยึดคือ 400 ล้านยูโร

Italian Guardia di Finanza ภายใต้การอนุญาตของ Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ดำเนินการจับกุม ซึ่งนอกเหนือจากบริษัทการพนันที่ไม่มีชื่อสามแห่งแล้ว ยังรวมถึงกองทุนมอลตาสองแห่งและพอร์ตการลงทุนทางการเงินของพวกเขาด้วย มูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินที่ถูกยึดคือ 400 ล้านยูโร

ในระหว่างนี้ ศาลได้ออกคำสั่งเฝ้าระวังความมั่นคงสาธารณะพิเศษเป็นเวลาสองปีครึ่งกับริชชี่ วัย 48 ปี ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเรจจิโอ คาลาเบรีย เขาอาศัยอยู่ในมอลตาเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษเพื่อต่อสู้กับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอิตาลีด้วยข้อหาก่ออาชญากรรมอื่นๆ ก่อนที่จะเดินทางกลับอิตาลีโดยสมัครใจในต้นปี 2020

'การเชื่อมต่อของ Ndrangheta กับอุตสาหกรรมการพนันของมอลตาไม่ใช่เรื่องแปลก ในปี 2015 สมาชิกมาเฟียที่ต้องสงสัย 2023 คนถูกส่งตัวข้ามแดนจากมอลตาไปยังอิตาลีเพื่อเผชิญการดำเนินคดีจากบทบาทของพวกเขาในโครงการฟอกเงินการพนันออนไลน์ และในช่วงปลายปี 200 มีสมาชิกของ 'Ndrangheta มากกว่า XNUMX คน ถูกตัดสินจำคุกรวมกัน 2,200 คน สำหรับการก่ออาชญากรรม; พวกเขาใช้บริษัทการพนันออนไลน์เพื่อฟอกเงินของพวกเขา

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก สเวกัสสล็อตออนไลน์