Binance ระบุว่ายินดีที่จะทำงานร่วมกับ Federal Intelligence Agency เพื่อตรวจสอบการใช้งานกระเป๋าเงิน crypto ที่ฉ้อโกง ซึ่งเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน crypto ของประชาชนจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2021 FIA ได้รับการร้องเรียนจากชาวปากีสถานและได้ยื่นคำร้องต่อตัวแทน Binance ในท้องถิ่นเพื่อให้ปรากฏตัวต่อหน้าในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2022
ซึ่งสอดคล้องกับการฉ้อโกงซึ่งมีการขนส่ง 100 ล้านดอลลาร์ไปต่างประเทศในสกุลเงินดิจิตอลตามที่ Imran Riaz ผู้อำนวยการฝ่ายอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FIA กล่าว
แอพที่เกี่ยวข้องกับ Binance
สิบ แอพมือถือในเครือ Binance ได้เสนอโอกาสให้ปากีสถานลงทุนใน cryptocurrencies
ผู้คนถูกหลอกให้ลงทะเบียนกับ Binance Holdings Limited จากนั้นจึงโอนเงินจากกระเป๋าเงิน Binance ไปยังบัญชีของเจ้าของแอปพลิเคชัน
ลูกค้าจะได้รับแจ้งเมื่อต้องซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลผ่านกลุ่ม Telegram โดยผู้ดำเนินการโปรแกรมเหล่านี้
หลังจากนั้น ใบสมัครก็หายไป ส่งผลให้ขาดทุน 17.7 พันล้านรูปี แอปพลิเคชันเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 100 ถึง 80,000 ดอลลาร์ในการพัฒนา
เงินยังถูกใช้ในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายอีกด้วย Riaz กล่าว
บุคคลที่สงสัยว่าบัญชี crypto มีส่วนเกี่ยวข้อง การหลอกลวง จะถูกระงับบัญชีของพวกเขา
ไม่มีใครได้รับอนุญาต
ในปี 2018 ธนาคารแห่งรัฐปากีสถานแจ้งต่อสาธารณชนว่าไม่มีบุคคลหรือธุรกิจใดในปากีสถานได้รับอนุญาตให้ขาย ออก ซื้อ หรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2021 ผู้ว่าการธนาคารได้ประกาศว่าธนาคารได้ทำการตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนั้น
พลเมืองมีทรัพย์สินเสมือนมูลค่า 20 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งปากีสถาน
คณะกรรมการรายได้แห่งสหพันธรัฐได้เริ่มการสอบสวนแหล่งที่มาของการเงินของนักลงทุน
Hamza Khan ตัวแทน Binance ในพื้นที่ ได้รับแจ้งจาก FIA โดยกำหนดให้เป็นผู้จัดการทั่วไป/นักวิเคราะห์การเติบโต
เอื้อเฟื้อภาพของ ข่าว Cointelegraph/ YouTube
ที่มา: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- การกระทำ
- นักวิเคราะห์
- ประกาศ
- การใช้งาน
- การใช้งาน
- เมษายน
- สินทรัพย์
- ธนาคาร
- กำลัง
- พันล้าน
- binance
- คณะกรรมการ
- ธุรกิจ
- ซื้อ
- พาณิชย์
- ร้องเรียน
- เนื้อหา
- การเข้ารหัสลับ
- crypto wallets
- การเข้ารหัสลับสินทรัพย์
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- อาชญากรรม
- ข้อมูล
- ความต้องการ
- พัฒนา
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ผู้อำนวยการ
- ดอลลาร์
- รัฐบาลกลาง
- การเงิน
- การหลอกลวง
- General
- ผู้ว่าราชการ
- HTTPS
- อุตสาหกรรม
- Intelligence
- สอบสวน
- การสอบสวน
- ร่วมมือ
- IT
- กรกฎาคม
- ถูก จำกัด
- ในประเทศ
- ล้าน
- ตอบสนอง
- เงิน
- การฟอกเงิน
- การเสนอ
- โอกาส
- ปากีสถาน
- โปรแกรม
- สาธารณะ
- ซื้อ
- การเผยแพร่
- รายได้
- การหลอกลวง
- ขาย
- สถานะ
- สงสัยว่า
- Telegram
- ลัทธิก่อการร้าย
- การถ่ายโอน
- การขนส่ง
- เสมือน
- กระเป๋าสตางค์
- กระเป๋าสตางค์
- ปีก
- งาน
- ปี
- YouTube