ไม่ ฮามาสไม่ได้ระดมทุนเป็นล้านผ่าน Crypto

Elliptic เป็นบริษัทวิจัยออนไลน์ล่าสุดที่ขจัดข้อกล่าวอ้างว่า cryptocurrency เป็นแหล่งเงินทุนหลักสำหรับกลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นองค์กรก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์ที่กำลังทำสงครามกับอิสราเอล

ในวันที่ 25 ต.ค รายงานElliptic ยืนยันว่า “ไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการยืนยันว่าฮามาสได้รับการบริจาค crypto จำนวนมาก” ซึ่งขัดแย้งกับแถลงการณ์ล่าสุดจากวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต วอร์เรนลิซาเบ ธและรายงานจาก. Wall Street Journal (WSJ)

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา WSJ อ้างว่า Hamas ระดมทุน cryptocurrency มูลค่าประมาณ 134 ล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี 2021 Warren อ้างถึง รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของ Biden ควบคุมการใช้ crypto โดยกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ และเพื่อ “จัดการกับภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติที่ร้ายแรงที่เกิดจากการใช้ crypto เพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย”

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยออนไลน์ล้มเหลวในการยืนยันการอ้างสิทธิ์ของ WSJ และ Warren กับ Chainalysis, TRM Labs และตอนนี้ Elliptic พบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในการอำนวยความสะดวกในการระดมทุนให้กับกลุ่มฮามาส

“ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นักการเมืองและนักข่าวได้แสดงให้เห็นว่าการระดมทุนด้วย crypto สาธารณะเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญสำหรับกลุ่มฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ แต่ข้อมูลก็ไม่สนับสนุนสิ่งนี้” Elliptic กล่าว “ไม่มีแคมเปญระดมทุน crypto สาธารณะโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการบริจาคในระดับที่มีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนอื่น ๆ… จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการวิเคราะห์บล็อคเชนและบริบทของการวิเคราะห์ใด ๆ เมื่อใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อสรุปผล”

บริษัทกล่าวว่าได้ทำงานร่วมกับ WSJ และสำนักงานวุฒิสมาชิกวอร์เรน “เพื่อแก้ไขการตีความที่ผิดของระดับการระดมทุน crypto โดย Hamas” และ “ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความซาบซึ้งอย่างเหมาะสมถึงความซับซ้อนและความแตกต่างของการวิเคราะห์กระเป๋าเงินเหล่านี้”

การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

Elliptic กล่าวว่ากลุ่มฮามาสเริ่มต้นครั้งแรก การชักชวน การระดมทุน cryptocurrency ในปี 2019 โดยยอดบริจาคจะถึงจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2021 อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮามาส ที่ถูกระงับ การระดมทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดในเดือนเมษายนของปีนี้ โดยกลุ่มอ้างถึง “ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริจาค” ท่ามกลางความพยายามของทางการอิสราเอลในการระบุและลงโทษผู้บริจาค

“สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของ crypto ในฐานะเครื่องมือระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย” Elliptic กล่าว “ความโปร่งใสของบล็อคเชนทำให้สามารถติดตามเงินทุนที่ผิดกฎหมายได้ และในบางกรณีก็เชื่อมโยงกับตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริง”

Elliptic รายงานว่า GazaNow ซึ่งเป็นองค์กรข่าวที่สนับสนุนกลุ่มฮามาส ระดมทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 21,000 ดอลลาร์ในแคมเปญการเงินเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดที่เชื่อมโยงกับฮามาส นับตั้งแต่การโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม

อย่างไรก็ตาม GazaNow พยายามดิ้นรนในการระดมเงินทุนตั้งแต่นั้นมา สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 2,000 ดอลลาร์ถูกแช่แข็งหลังจากถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ USDT เหรียญ stablecoin มูลค่าอีก 9,000 ดอลลาร์คือ แช่แข็ง โดยผู้ออก Tether

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงาน จาก TRM Labs เล่าถึงการระงับความพยายามในการระดมทุนโดยใช้ crypto จากกลุ่มฮามาสโดยทางการอิสราเอลและสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา TRM กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของ “ความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการติดตาม ติดตาม และยึดเงินทุน” TRM Labs กล่าว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้คว่ำบาตรกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Buy Cash Money And Money Transfer ในเครือฮามาส Conor Grogan ผู้อำนวยการของ Coinbase ทวีต กระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรมีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าเพียง 11 ดอลลาร์และไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ ในรอบ 18 เดือน

ในทางตรงกันข้าม Elliptic กล่าวว่าความพยายามระดมทุนที่ใช้ crypto เพื่อสนับสนุนอิสราเอลมีความเจริญรุ่งเรือง โดย Crypto Aid Israel ได้รับเงิน 185,000 ดอลลาร์ใน 12 วัน

ข้อมูลทึบแสง

Elliptic กล่าวถึงต้นกำเนิดของการกล่าวอ้างล่าสุดของ WSJ ที่ว่าผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์กำลังระดมเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่าน crypto

ในเดือนกรกฎาคม สำนักงานแห่งชาติเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแห่งอิสราเอล (NBCTF) ออก คำสั่งยึดกระเป๋าสตางค์ที่เกี่ยวข้องกับญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ (PIJ) ซึ่งเป็นองค์กรก่อการร้าย Elliptic กล่าวว่ากระเป๋าเงินดังกล่าวได้รับมากกว่า 93 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2020 แต่ตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่ชัดเจนว่าเงินทุนดังกล่าวทั้งหมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับ PIJ และกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ หรือไม่

“มีแนวโน้มว่ากระเป๋าเงินบางส่วนที่ระบุโดย NBCTF นั้นเป็นของผู้ให้บริการรายย่อย เช่น นายหน้า ที่ใช้โดย PIJ” Elliptic กล่าว “ความเข้าใจอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์บล็อกเชนเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อใดก็ตามที่เข้าถึงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนและละเอียดอ่อนเช่นนี้ และบริบทที่สมบูรณ์ของการวิเคราะห์ใด ๆ ควรให้โดยผู้ที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้”

รายงานล่าสุดจาก Chainalysis วิเคราะห์กระเป๋าเงินของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ “ทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” พบว่ากระเป๋าเงินอย่างน้อย 20 กระเป๋าที่เป็นปัญหานั้นเป็นผู้ให้บริการ crypto และไม่ใช่องค์กรก่อการร้าย

“จากเงินดิจิทัลประมาณ 82 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากที่อยู่นี้ เงินทุนประมาณ 450,000 ดอลลาร์ถูกโอนจากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย” Chainalysis กล่าว “เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมของที่อยู่นี้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ควบคุมที่อยู่นี้จึงอาจไม่ใช่บุคคลเดียวกับที่ควบคุมกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย แต่เป็นผู้ให้บริการที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว”