ในเดือนกุมภาพันธ์ เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ทำให้ชัดเจนว่าผู้ออก ICO จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงิน (เอ็มเอสบี). ซึ่งหมายความว่าก่อนที่คุณจะเปิดตัว ICO คุณต้องผ่านกระบวนการที่มีราคาแพงและใช้เวลานานของ...
- การสร้างโปรแกรม BSA รวมถึงโปรแกรมการปฏิบัติตาม AML ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- จ้างเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสบการณ์
- ฝึกอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับภาระผูกพันของ AML และ KYC
- การลงทะเบียนเป็น MSB;
- ดำเนินการ AML กับทุกคนในทุกธุรกรรม
- ยื่น SAR และ CTR;
- การเก็บรักษาบันทึกการฝึกอบรม การปฏิบัติตามและการรายงาน และ,
- รองรับการตรวจสอบประจำปีโดยตัวแทน FinCEN
โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหา เพียงใช้บริษัททรัสต์ ธนาคาร หรือสำนักหักบัญชี (ประเภทนายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตให้พกพาบัญชีลูกค้า เงินสด และทรัพย์สินอื่นๆ). สถาบันการเงินประเภทนี้ได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนเป็น MSB เนื่องจากประเภทของกฎบัตรต้องมีโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ BSA ที่ครอบคลุมอยู่แล้ว และได้รับอนุญาตตามระเบียบข้อบังคับในการจัดการเงินและทรัพย์สินอื่นๆ ดังนั้นการใช้บริการของพวกเขาจึงบรรลุวัตถุประสงค์ของ FinCEN และ US Treasury
ในระยะสั้น -
- อย่าแตะต้องเงิน (หรือนักลงทุน BTC, ETH หรือเหรียญอื่น ๆ ตามคำจำกัดความ“มูลค่าอีกประเภทหนึ่งที่ใช้แทนเงินตรา")
- ให้สถาบันการเงินที่มีการควบคุมทำให้แน่ใจว่า KYC และ AML ดำเนินการกับนักลงทุนทุกคน ทุกครั้ง ในทุกธุรกรรม
เอสโครว์ จริงเหรอ? ฉันได้ยินผู้ออก Reg D มักจะพูดว่า “เราไม่จำเป็นต้องใช้เอสโครว์เพราะไม่มีขั้นต่ำและไม่มีเหตุฉุกเฉินในการเสนอของเรา“. และนั่นก็ถูกต้อง 100% พึงระลึกไว้เสมอว่าผู้ออกโทเค็น Reg D ที่ไม่ได้ใช้ทรัสต์ ธนาคาร หรือบริษัทสำนักหักบัญชีในการประมวลผลเงินผ่านบัญชีเอสโครว์ต้องจ้างเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสบการณ์ กำหนดขั้นตอน BSA ภายใน เขียนโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน ฝึกอบรม และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการด้านการเงินก่อนที่จะเริ่มเสนอขาย => เชื่อฉันสิ คุณจะใช้เงิน $10 เพื่อพยายามประหยัดเงินเล็กน้อยโดยหลีกเลี่ยงค่าเอสโครว์
ด้วยค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งหมดที่คุณจ่ายไป และค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดที่คุณจะต้องเสียในไม่ช้านี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผ่านเอสโครว์…แม้ว่าจะไม่ฟรีอย่างแน่นอน…มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบ
As นิตยสาร Bitcoin ชี้ให้เห็น,“ใครก็ตามที่ขายโทเค็นให้กับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันก็ล้มเหลวในการลงทะเบียนกับ FinCEN เป็น MSB...อาจถูกจำคุกหลายปีภายใต้โทษทางอาญา” ไม่ต้องพูดถึงค่าปรับมากมาย
นอกจากนี้ ดูการอภิปรายในการทบทวนกฎหมายแห่งชาติโดยคลิกที่นี่.
- ลงชื่อเข้าใช้
- ตัวแทน
- AML
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด aml
- ป้องกันการฟอกเงิน
- สินทรัพย์
- การตรวจสอบบัญชี
- ธนาคาร
- BTC
- ธุรกิจ
- เงินสด
- เหรียญ
- บริษัท
- การปฏิบัติตาม
- เนื้อหา
- ค่าใช้จ่าย
- อาชญากรรม
- escrow
- ETH
- รายจ่าย
- ใบหน้า
- ค่าธรรมเนียม
- ความร้ายกาจ
- ทางการเงิน
- เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- ฟินเซ็น
- บริษัท
- เงิน
- จ้าง
- ICO
- รวมทั้ง
- สถาบัน
- นักลงทุน
- นักลงทุน
- IT
- KYC
- เปิดตัว
- กฏหมาย
- กฎหมาย
- License
- การตลาด
- เงิน
- สุทธิ
- เครือข่าย
- การเสนอ
- เจ้าหน้าที่
- อื่นๆ
- คุก
- โครงการ
- โปรแกรม
- บันทึก
- การควบคุม
- ทบทวน
- วิ่ง
- บริการ
- Share
- สั้น
- ใช้จ่าย
- ภาพขนาดย่อ
- เวลา
- โทเค็น
- ราชสกุล
- แตะ
- การฝึกอบรม
- การทำธุกรรม
- คลัง
- วางใจ
- เรา
- us
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ
- ความคุ้มค่า
- WHO
- ปี