Gemini, Genesis, DCG ฟ้องโดยอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก

blockchainประทับเวลา: 19 ตุลาคม 2023 10:32 น.

โหนดต้นทาง: 2949026

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

Letitia James อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กยื่นฟ้องเมื่อวันพฤหัสบดีต่อ Gemini Trust, Genesis Global Capital และ Digital Currency Group (DCG) ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 230,000 ราย ซึ่งรวมถึงผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กอย่างน้อย 29,000 ราย รวมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: สรุปตลาดรายสัปดาห์: Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 27,000 เหรียญสหรัฐ ตาม CPI และข้อขัดแย้งของอิสราเอล

ข้อมูลด่วน

การสอบสวนโดยสำนักงานอัยการสูงสุดอ้างว่า Gemini โกหกนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการลงทุน Gemini Earn ซึ่งดำเนินการร่วมกับ Genesis

พื้นที่ คดีความ ระบุว่า Gemini วางตลาด Gemini Earn ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แม้ว่าจะรู้ว่าเงินกู้ของ Genesis นั้นไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงก็ตาม

ตามการยื่นฟ้อง เกือบ 60% ของเงินกู้คงค้างทั้งหมดจาก Genesis ให้กับบุคคลที่สามเป็นประโยชน์ต่อ Alameda Research ของ Sam Bankman-Fried ซึ่งเป็นบริษัทการค้าในเครือของการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลาย

คดีดังกล่าวยังตั้งข้อหาอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Genesis อย่าง Soichiro Moro ซึ่งเป็นบริษัทแม่ DCG และ CEO Barry Silbert ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนโดยพยายามปกปิดการสูญเสียมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัยการสูงสุดเจมส์พยายามสั่งห้ามบริษัทจากอุตสาหกรรมการลงทุนทางการเงินในนิวยอร์ก ในขณะเดียวกันก็พยายามหาทางชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักลงทุน

แหล่งกำเนิด ถูกฟ้องล้มละลายตามบทที่ 11 ในเขตทางใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันที่ 19 มกราคม โดยมีหนี้สินจดทะเบียนอยู่ระหว่าง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 10 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเจ้าหนี้มากกว่า 100,000 ราย

Genesis ระงับการถอนตัวของผู้ใช้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 หลังจากการล่มสลายของ FTX บริษัทกล่าวว่ามีสินทรัพย์จำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกล็อกอยู่ในการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลาย

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: ข่าว Fake BlackRock ETF ส่งผลให้มีการชำระบัญชี Bitcoin นานถึง 57 ล้านเหรียญสหรัฐ