FTX โดน 1.2 พันล้านดอลลาร์ในการถอนตัวเนื่องจากความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยน Giant

เงินสำรองของ FTX อยู่ภายใต้การปิดล้อม เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ถอนสินทรัพย์ของตนออกจากการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ หลังจากการพึ่งพาโทเค็น FTT และความสัมพันธ์กับบริษัทในเครือ Alameda Research เกิดความสงสัยขึ้น เกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางการเงินของมัน 

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. อาร์คติก รายงานว่าผู้ใช้ FTX ได้ถอนโทเค็น Ether และ ERC-1.2 มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ออกจากการแลกเปลี่ยนในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และฝากเพียง 540 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน 

การพัฒนาที่น่าตกใจ

ปริมาณสำรอง Bitcoin ของ FTX ลดลงเหลือศูนย์ในขั้นตอนเดียว ข้อมูล จาก CryptoQuant และ FTT ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยนได้ลดลงมากกว่า 22% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นั่นเป็นการพัฒนาที่น่าตกใจเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว CoinDesk รายงานว่า FTT คิดเป็น 40% ของงบดุลของ Alameda Research Alameda เป็นบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพึ่งพาอาศัย FTX 

การถอนเงินถือเป็นความกังวลที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากอาจบ่อนทำลายสภาพคล่องของ FTX บ็อบบี้ ออง. CoinGecko ผู้ร่วมก่อตั้งผู้รวบรวมข้อมูล crypto บอกกับ The Defiant ว่าการถอนเงินในวันที่ 7 พ.ย. ส่งผลให้ FTX ไหลออกรายวันที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ “สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณของ FTX และส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต” Ong กล่าว

วิกฤตความเชื่อมั่น

การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันแสดงให้เห็นว่า FTX ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในตลาด crypto ที่มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ 13 พันล้านดอลลาร์ กำลังประสบกับวิกฤตความเชื่อมั่น เนื่องจากความล้มเหลวของผู้ให้กู้ crypto แบบรวมศูนย์ เซลเซียส และ ระบบนิเวศ Terra blockchain แสดงให้เห็นเมื่อต้นปีนี้ เพียงแต่ต้องเปลี่ยนความรู้สึกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการกับสินทรัพย์ของผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในสกุลเงินดิจิทัล การเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่าง FTX และ Alameda Research ทำให้เกิดความกังวลมานานแล้วว่าทั้งสองบริษัทไม่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการถือครองหุ้นนอกเครือข่าย

ขณะเดียวกันก็มีนักวิเคราะห์ กล่าว Alameda และ FTX กำลังขายสินทรัพย์อื่นเพื่อหนุนราคาของ FTT เมื่อวันจันทร์ Binance ซึ่งเป็นคู่แข่งของ FTX ได้ออกมาโจมตีด้วยการประกาศว่ากำลังวางแผนที่จะทิ้งโทเค็น FTT ในตลาด ตามที่ CEO Changpeng Zhou หรือที่รู้จักในชื่อ CZ กล่าว 

การแพร่ระบาดกำลังแพร่ระบาดแล้ว Bitcoin ลดลง 5% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และ Ether ลื่นไถลไปเกือบ 6% ตามข้อมูลของ เทอร์มินัลท้าทาย. และโซลานาเสียไป 12% FTX เป็นนักลงทุนรายใหญ่และผู้สนับสนุนเครือข่ายบล็อกเชนเลเยอร์ 1

Sam Bankman-Fried มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง FTX และ Alameda ไม่ได้กล่าวถึงวิกฤตดังกล่าวตั้งแต่วันจันทร์ “คู่แข่งพยายามติดตามเราด้วยข่าวลืออันเป็นเท็จ” เขา ทวีต. “FTX ก็โอเค ทรัพย์สินก็ดี”

นักลงทุน crypto บางคนแสดงความมั่นใจว่า FTX มีพื้นฐานที่ดี “ผมคาดการณ์โดยส่วนตัวว่าแม้การดำเนินงานจะไม่สะดวก Alameda จะสามารถฝ่าฟันพายุนี้ได้ ไม่ว่าจะโดยการระดมเงินสดสำรองที่มีอยู่หรือโดย SBF นำเงินทุนใหม่เข้ามาเพื่อประกันตัวหากจำเป็น” Daniel Bar ผู้ก่อตั้ง Bitfwd Capital กล่าวกับ The Defiant

ปัญหาสำหรับ FTX และ Alameda เริ่มต้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เมื่อ CoinDesk รายงาน “เอกสารทางการเงินส่วนตัว” ที่ระบุรายละเอียดงบดุลของ Alameda เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน แสดงให้เห็นว่าเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์จากงบดุล 14.6 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทนั้นเป็นโทเค็น FTT ซึ่งรวมถึง 2 พันล้านดอลลาร์ที่จัดสรรไว้เป็นหลักประกันสำหรับหนี้บางส่วน 7 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากอุปทานหมุนเวียนของ FTT อยู่ที่มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น การถือครอง FTT ของตลาดแลกเปลี่ยนจึงมากกว่าที่ตลาดเปิดจะดูดซับได้ ทำให้เกิดคำถามถึงความสามารถของ FTX ในการให้บริการชำระหนี้

เดิมพัน FTT

FTX และ Alameda กล่าวว่าเอกสารดังกล่าวแสดงภาพทางการเงินที่ล้าสมัย Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda Research ทวีตว่าบริษัทถือทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร และได้จ่ายเงินกู้ส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่นั้นมา

แต่เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน Binance ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของ FTX และอดีตนักลงทุนในการแลกเปลี่ยน ได้เพิ่มความกดดันด้วยการประกาศว่า ลดสัดส่วนการถือหุ้น FTT ขนาดใหญ่ของตน. “การประกาศของ CZ ที่ว่า Binance จะออกจากตำแหน่ง FTT ทำให้ FTT ในตอนแรกตกลง 11.5% เหลือ 21.96 ดอลลาร์” Ong กล่าว

Binance กล่าวว่าจะพยายามลดผลกระทบต่อตลาดจากการค้าขายให้เหลือน้อยที่สุด และ Ellison เสนอให้ Alameda ซื้อโทเค็น FTT ในราคา 22 ดอลลาร์ต่อเหรียญ Binance ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าจะรับข้อเสนอ FTX หรือไม่ แต่ Changpeng Zhou ซีอีโอของบริษัท sแนะนำว่าเขาจะเปิดรับแนวคิดนี้เพื่อแลกกับ BNB มูลค่า 580 ล้านดอลลาร์

“คนดังใน Twitter คริปโตหลายคนเรียกร้องให้ผู้อื่นขาย FTT ของพวกเขา และดูเหมือนว่าการโทรดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ เนื่องจากโทเค็นพุ่งทะลุกำแพงราคาที่ $22” Mark Monfort ผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอร่วมลงทุน web3 NotCentralised กล่าวกับ The Defiant 

มหาเศรษฐีที่มีอักษรย่อ

การเผชิญหน้ากันระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านสกุลเงินดิจิทัลทั้งสองที่รู้จักกันเพียงชื่อย่อของพวกเขาได้ดึงดูดความสนใจของสกุลเงินดิจิทัล

“มหาเศรษฐีที่มีชื่อย่อกำลังทะเลาะกันและเป็นผลให้เราสูญเสียเงิน” ทวีต Cobie ผู้มีอิทธิพลด้าน crypto ที่โดดเด่น

Hasu หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ Flashbots ชิมแปนซี ใน:.“การแข่งขันที่เป็นพิษมักจะทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเสื่อมถอย นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายสำหรับทุกคน” 

ละครเรื่องนี้ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากถอนทรัพย์สินของตนออกจาก FTX เพื่อป้องกันภาวะล้มละลายที่อาจเกิดขึ้น โดยมูลค่าทุนสำรองของ FTX ลดลง $ 955M ภายในหนึ่งสัปดาห์ ตามข้อมูลของ Dune Analytics

ผู้คลางแคลงประณาม Crypto Bill และ 'คู่มือมาตรฐานอุตสาหกรรม' ของ SBF ว่าไม่ดีสำหรับ DeFi

นักวิจารณ์ผลักดันกฎหมายที่อาจ 'ฆ่า DeFi'

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน Statelayer ของ SudoSwaps ด่าง มีเพียงธุรกรรมที่มีขนาดต่ำกว่าห้าหลักเท่านั้นที่อยู่ในการถอนเงินที่ดำเนินการโดย FTX เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

Julien Bouteloup จาก Curve Finance ทวีต ทีมงานของเขาได้ถอนเงินมากกว่า $100M ออกจาก FTX และ Binance “รัดเข็มขัดนิรภัย การขึ้นเครื่องใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว” เขากล่าว

Michael McQuaid ผู้จัดการฝ่ายการเติบโตของ Bloq ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน web3 พบว่าผลตอบแทนของ Stablecoin บนแพลตฟอร์ม FTX US พุ่งสูงถึง ลด 84% ท่ามกลางปัญหาสภาพคล่อง “การคาดเดาว่า long ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีอัตราที่สูงมาก และจะปิดสถานะทันทีที่ปิด”

ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง FTX และ Alameda Research ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดูเหมือนว่า Alameda Research ได้ช่วยให้สินทรัพย์ไหลเวียนผ่านการแลกเปลี่ยน ท่ามกลางความต้องการถอนเงินที่เพิ่มขึ้น

ภาพสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน Larry Cermak นักข่าวสกุลเงินดิจิทัลได้แชร์ สเปรดชีต ติดตามยอดคงเหลือของกระเป๋าสตางค์ที่สงสัยว่าถูกควบคุมโดย Alameda Research บนโซเชียลมีเดีย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดคงเหลือของกระเป๋าเงินลดลง 47% เหลือ 230 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง 104 ล้านดอลลาร์ที่ถูกส่งไปยัง FTX

ข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่า Alameda ได้ย้ายเงิน 121 ล้านเหรียญสหรัฐไปยัง Genesis ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายและให้ผลตอบแทน crypto ของสถาบัน 

Cermak สรุปว่า Alameda กำลังลดการถือครอง SOL เพื่อปกป้องระดับแนวรับของ FTT ที่ 22 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเขาก็เช่นกัน เตือน ข้อมูลออนไลน์ไม่ได้ให้ภาพรวมทางการเงินของ Alameda ที่สมบูรณ์ “มีการถือครองแบบ off-chain จำนวนมาก และเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่ Alameda กำลังสร้างกระเป๋าเงินใหม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะติดตามโดยคนโง่อย่างฉัน” Cermak กล่าว

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. FTX ถอนตัวออก ETH มูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐจาก Gearbox Protocol แม้ว่าจะถูกต่อยด้วยค่าธรรมเนียมการถอน 20 ETH ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการรออีกหนึ่งสัปดาห์

“มันไร้สาระอย่างยิ่งที่ไม่มีนักสืบออนไลน์คนใดสามารถค้นพบกระเป๋าเงินเย็น FTX ได้ และ FTX เองก็จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับพวกเขา” ทวีต นักลงทุน crypto และผู้มีอิทธิพล DCinvestor “Alameda เติม FTX ลงไป… ไม่เป็นไรหรอกที่ Alameda ก็ยังพลิกเบาะรองนั่งทุกตัวไปพร้อมกันเพื่อเปลี่ยน on-chain ในกระบวนการนี้ มันยากที่จะจินตนาการว่าพวกเขาจะทำให้เรื่องนี้ดูแย่ไปกว่านี้ได้อย่างไร”

กระเป๋าเงินร้อน

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. Ben Zhou ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนเลเวอเรจ Bybit ทวีต การที่ Alameda ละเมิดเงื่อนไขการขายเมื่อซื้อโทเค็น BIT และทิ้งส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของโทเค็นในตลาด ชุมชน BitDAO ต้องการคำตอบภายใน 24 ชั่วโมงและรอต่อไป $600,000 มูลค่า FTT

Zhou กล่าวว่า FTX ตกลงที่จะไม่ขายโทเค็น 100M ใด ๆ ภายในสามปีนับจากการซื้อ Wu Blockchain นักข่าวคริปโต ทวีต ปัจจุบัน FTX ถือโทเค็น BIT 97M ไว้ในกระเป๋าเงินร้อน ซึ่งน้อยกว่าที่เคยให้คำมั่นว่าจะไม่ขาย 

เอลลิสัน ตอบ “ขณะนี้งานยุ่งแต่นั่นไม่ใช่เรา คุณจะได้รับหลักฐานทางการเงินเมื่อสถานการณ์สงบลง” โจวขอบคุณแคโรไลน์สำหรับการตอบกลับที่รวดเร็ว “ฉันแน่ใจว่าอาลาเมดาจะสามารถนำทางไปยังช่องแคบปัจจุบันได้” เขา กล่าวว่า.