FTX และผู้ก่อตั้ง Bankman-Fried โอนเงินของลูกค้าจำนวน 200 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี 2 แห่ง

การแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย FTX และอดีต CEO ของ Sam Bankman-Fried ได้โอนเงินของลูกค้าจำนวน 200 ล้านดอลลาร์เพื่อทำการลงทุนแบบร่วมทุนสองครั้ง ตามข้อร้องเรียนที่ยื่นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ). การประกาศดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากอดีตผู้ก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอายได้รับการปล่อยตัวในพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รอการพิจารณาคดีในข้อหาฉ้อโกงและคดีอาญาอื่นๆ

ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจาก FTX และ Bankman-Fried ด้วยการ "เตรียมแผนการเพื่อฉ้อโกงนักลงทุนในตราสารทุน" ตามข้อร้องเรียนของ ก.ล.ต. FTX ผ่านหน่วย FTX Ventures ลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ในสตาร์ทอัพ fintech Dave ในเดือนมีนาคม Dave เผยแพร่สู่สาธารณะสองเดือนก่อนการลงทุนของ FTX ผ่านบริษัทจัดซื้อเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC)

กิจการอื่นที่ ก.ล.ต. อ้างถึงคือรอบการลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนสำหรับบริษัท Web3 ชื่อ Mysten Labs เราครอบคลุมเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ Mysten Labs ประกาศระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์ นำโดย FTX ด้วยมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์

การลงทุนของ FTX ใน Mysten Labs มาพร้อมกับเงินอีก 200 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายอื่น เช่น Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures และ Lightspeed Venture Partners เป็นต้น Mysten Labs ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 โดย Emmanuel Abiodun, Evan Cheng และ George Danezis

การลงทุนเป็นตัวอย่างแรกที่ระบุของ FTX และ Bankman-Fried โดยใช้เงินของลูกค้าในการร่วมทุน ข้อตกลงทั้งสองยังเปิดประตูสำหรับการเรียกคืนเนื่องจากทนายความด้านการล้มละลายของ FTX พยายามที่จะชดใช้เงินฝากของลูกค้าจำนวน 32 พันล้านดอลลาร์ที่เพิ่งหายไปจาก FTX ในชั่วข้ามคืน

Dave และ Mysten Labs ไม่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหา

ก.ล.ต. ไม่ได้เชื่อมโยง Dave หรือ Mysten Labs กับการกระทำผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาภายในอาณาจักรของ Bankman-Fried ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC เจสัน วิลค์ ซีอีโอของเดฟกล่าวว่าการลงทุนของ FTX ในบริษัทมีกำหนดชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยแล้วภายในปี 2026 วิลค์กล่าวเสริมว่า “สิ่งสำคัญคือต้องระบุว่าเราไม่มีความรู้เรื่อง FTX หรือ Alameda โดยใช้ทรัพย์สินของลูกค้า ในการลงทุน”

อย่างไรก็ตาม การลงทุนของ Bankman-Fried ใน Mysten Labs แตกต่างจาก Dave คือข้อตกลงด้านทุน เนื่องจาก Mysten ยังคงเป็นบริษัทเอกชน จึงไม่มีกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในรหัสการล้มละลายของสหรัฐอเมริกาสำหรับทนายความด้านการล้มละลายของ FTX ในการเรียกคืนเงินทุนเหล่านั้น

ในขณะเดียวกัน Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda Research ได้สารภาพความผิดในข้อหาฉ้อโกงและยุติข้อตกลงกับอัยการของรัฐบาลกลาง Ellison วัย 28 ปี และ Wang วัย 29 ปี ทั้งคู่สารภาพผิดใน XNUMX กระทง รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่เกิดจากตำแหน่งผู้นำของพวกเขาที่ FTX และ Alameda ตามลำดับ

ตามเอกสารของศาล อัยการรัฐบาลกลางรับรองแผนการอนุญาตให้ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda Research ประกันตัว หลังจากทั้งคู่สารภาพว่าสนับสนุนการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำโดย Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX

อดีตผู้บริหาร FTX สองคนวางเงินประกันตัวคนละ 250,000 ดอลลาร์ ยอมมอบหนังสือเดินทางสหรัฐ และถูกจำกัดการเดินทางภายในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น ในการแลกเปลี่ยน ผู้รับมอบอำนาจยอมรับบทบาทของพวกเขาในการสนับสนุนการฉ้อโกงมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ลูกค้าหลายล้านรายไม่ต้องลงทุน และทำให้อุตสาหกรรมคริปโตสั่นคลอน

คอมพ์-pr2022-234

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://techstartups.com/2022/12/29/ftx-disgraced-founder-bankman-fried-diverted-200-million-customer-money-fund-investments-2-tech-startup-companies/