- Marvin Favis ผู้สร้างเนื้อหา crypto เปิดเผยกลโกงเกี่ยวกับ Raffy Tulfo in Action โดยเผยให้เห็นความสูญเสียประมาณ 72 ล้านเปโซที่ส่งผลกระทบต่อเขาและนักลงทุนรายอื่น
- พวกเขากล่าวหา John Erwin Castro ของ Crypto Moon Trading โดยกล่าวหาว่า Castro วิ่งหนีพร้อมกับการลงทุน
- Favis เริ่มลงทุน 22 ล้านเปโซและร่วมมือกับ Castro ในกลยุทธ์การซื้อขายที่นำเสนอบน YouTube เพื่อดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น
Marvin Favis ผู้สร้างเนื้อหาที่เน้นการซื้อขาย crypto ร่วมกับเพื่อนนักลงทุนหันไปหาเรียลลิตี้โชว์ Raffy Tulfo in Action เพื่อเปิดเผยการฉ้อโกงการลงทุนซึ่งส่งผลให้สูญเสียเงินประมาณ 72 ล้านเปโซ
[ข้อมูลทั้งหมดจากบทความนี้มาจากการสัมภาษณ์และคำแนะนำของ ก.ล.ต.]
สารบัญ
มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร ตอน ของ Raffy Tulfo in Action ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม Favis และผู้ร้องเรียนอื่น ๆ ได้แก่ Rhodora Capalad, Mabelle Tumala และอีกมากมาย ได้ตั้งชื่อ John Erwin Castro คนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ Crypto Moon Trading ข้อกล่าวหาที่เรียกเก็บจากคาสโตรคือการที่เขาหลบหนีไปพร้อมกับการลงทุนที่ได้รับการยืนยันมูลค่ากว่า 72 ล้านเปโซจากนักลงทุนมากกว่า 70 ราย
Favis กล่าวว่าตัวเขาเองเป็นหนึ่งในนักลงทุน โดยบริจาคเงิน 22 ล้านเปโซ โดยสังเกตว่านี่เป็นกองทุนรวมจากผู้มีอิทธิพลรายอื่นที่ลงทุน
ในปี 2023 Favis ได้เข้าร่วมใน Bull or Bear: การโต้วาทีออนไลน์ (BoB Cebu Side Event 1) ในหัวข้อ “ข้อจำกัดของ DYOR: การอภิปรายเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลและการส่งเสริมการขายของ Web3”
Favis กล่าวว่าเขาได้พบกับ Castro ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2021 โดยหารือเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล หลังจากผ่านไป 7 เดือน คาสโตรติดต่อเขาอีกครั้งเพื่อแสดงกลยุทธ์การซื้อขายของเขา Favis ตั้งข้อสังเกตว่าเขาพิจารณาวิธีการของคาสโตรและยืนยันความสามารถของเขา ต่อจากนั้น พวกเขาร่วมมือกันนำเสนอกลยุทธ์บนช่อง YouTube ของเขา ซึ่งท้ายที่สุดก็ช่วย Castro ในการดึงดูดนักลงทุน
“Kahit ako, ในแนวทาง n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest ตั้งแต่ wala na rin akong time mag-trade เป็นการส่วนตัว dahil อาจทำธุรกิจแบบดั้งเดิม na rin. ดังนั้น ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya และ doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya” Favis กล่าว
[คำแปล: แม้แต่ฉัน เขาก็เข้ามาหาฉันโดยบอกว่าฉันสามารถลงทุนกับเขาได้เช่นกันเพราะฉันไม่มีเวลาซื้อขายเป็นการส่วนตัวอีกต่อไปเนื่องจากธุรกิจดั้งเดิมของฉัน ดังนั้นฉันจึงลงทุนในเขาด้วย และนั่นคือจุดที่ผู้คนเริ่มลงทุนในเขามากขึ้นเรื่อยๆ]
ตามที่นักลงทุนกล่าวไว้ ในตอนแรก Crypto Moon Trading ให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทน 25% ในช่วง 3 เดือน แต่ต่อมาได้แก้ไขลดลงเหลือ 20% ผู้ลงทุนระบุว่าได้ทำสัญญาซึ่งแสดงเป็นสัญญาเงินกู้ นักลงทุนรายอื่นๆ ในรายการระบุว่าบางคนได้รับเงินตามสัญญาเพียงครั้งเดียว และจากนั้นก็ไม่ได้รับเงินอีกเลย
“แน็กประกาศ s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. นุงอูโป 30% (ข้อเสนอยุง), ชิโน บา นามาน (ฮินดี) แม่งกานโย ซา 30%?” นักลงทุนคนหนึ่งแบ่งปัน
เธอยังกล่าวถึงการได้รับดอกเบี้ยในตอนแรก แต่ค่อยๆ ลดลงเหลือเพียง 10% และไม่ได้คืนเงินทุนเริ่มต้นของเธอ
[แปล: เขาประกาศใน Facebook ว่าใครอยากลงทุน. ตอนแรกมันเป็น 30% (ข้อเสนอ) ใครจะไม่ถูกล่อลวงถึง 30%?]
นักลงทุนรายอื่นสะท้อนสิ่งนี้โดยระบุว่าสัญญาของพวกเขาสิ้นสุดลงโดยไม่ได้รับเงินลงทุนคืนและการจ่ายดอกเบี้ยถูกระงับ
เกิดอะไรขึ้น
“อัง โททู โป นันยัน ทนายความ มารุนอง นามัน โพ สะนา ทาลากา แม็กเทรด ศรี จอห์น 'ยุน งา ลัง ธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ไร้สาระ” 'Yung ธุรกิจดั้งเดิม n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera—ซึ่งก็คือ 'yung Skill n'ya talaga—doon naipasok sa ธุรกิจแบบดั้งเดิม n'ya 'yung mga pera namin” Favis กล่าว
พวกเขาเปิดเผยว่าคาสโตรเป็นเจ้าของ “Motobike PH” ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่มีสาขา 12 แห่งทั่วประเทศ และมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในเมืองเกซอนซิตี้ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว หน้า FacebookBitPinas ค้นพบว่าบริษัทได้ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคมว่า การแต่งตั้ง ของซีอีโอคนใหม่
นักลงทุนรายงานว่าปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของพวกเขากับคาสโตรเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ในระหว่างนั้นเขาได้ขอผ่อนผันเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนทุนที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คาสโตรก็หยุดตอบสนองต่อข้อความและการเจรจาของพวกเขา
นอกเหนือจากคาสโตรแล้ว กลุ่มยังตั้งชื่อหุ้นส่วนของเขา Rayla Rebuste, Raya Rebuste น้องสาวของเธอ และ Jenila Castro น้องสาวของเขาว่าเป็นผู้กระทำความผิดหลักของการฉ้อโกงนี้ ชื่อและใบหน้าของคนเหล่านี้ปรากฏอยู่ในตอนนี้
ตอนนี้จบลงด้วยการที่กลุ่มตกลงที่จะยื่นฟ้องคดีเอสตาฟาในแผนกต่อต้านองค์กรและอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติ (NBI)
ที่ปรึกษา ก.ล.ต. เกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุน
ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้ออกคำแนะนำหลายประการเกี่ยวกับนิติบุคคลและผู้ล่อลวงผู้อื่นให้ให้เงินของตนเพื่อแลกกับเงินต้นบวกกับการลงทุน (ดู รายชื่อคำแนะนำของ ก.ล.ต. ที่นี่.)
การหลอกลวงการลงทุน Crypto ใน PH
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Yexel Sebastian นักสะสมของเล่นและผู้มีอิทธิพลชาวฟิลิปปินส์ชื่อดัง พร้อมด้วย Mikee Agustin ภรรยาของเขา เผชิญข้อกล่าวหา ของการฉ้อฉลประมาณ 200 ล้านเปโซ ส่วนใหญ่มาจากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFW) ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออ้างว่าพวกเขาถูกล่อลวงให้ลงทุนเงินก้อนโตโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินเดือนละ 3%-5% บางคนถูกขอให้ฝากเงินขั้นต่ำ 1 ล้านริงกิต ในขณะที่บางคนถูกขอให้ฝากขั้นต่ำ 200,000 เยน
ทั้งคู่เดินทางออกจากญี่ปุ่นกะทันหันในระหว่างการสอบสวน โดยออกเดินทางก่อนที่จะดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ต่อพวกเขา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันการออกเดินทางระหว่างข้อกล่าวหาเรื่องการหลอกลวงที่กำลังดำเนินอยู่
อ่าน: ธงแดงของข้อเสนอการลงทุนของ Yexel Sebastian
นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว คู่รักคนดังอย่าง Mikee Quintos และ Paul Salas พร้อมด้วยอีก 7 คนได้ยื่นคำร้อง การร้องเรียนของเอสตาฟาโดยอ้างว่าหลอกลวง 8 ล้านเปโซโดย Cronus Holding Corporation
อ่าน: การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ที่สำคัญในฟิลิปปินส์
บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: ผู้สร้างเนื้อหา Crypto ตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงการลงทุน Crypto
คำออกตัว:
- ก่อนที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ คุณจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะของคุณเองและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่งเฉพาะของคุณก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ
- BitPinas นำเสนอเนื้อหาสำหรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การกระทำของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้น และจะไม่อ้างสิทธิ์ในการระบุแหล่งที่มาสำหรับผลกำไรของคุณ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- :ที่ไหน
- 000
- 1
- 12
- 15%
- 19th
- 2021
- 2023
- 27
- 360
- 7
- 70
- a
- ความสามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- อย่างฉับพลัน
- ผู้ถูกกล่าวหา
- การกระทำ
- การปฏิบัติ
- คำแนะนำ
- ที่ปรึกษา
- น่าสงสาร
- ในเครือ
- หลังจาก
- อีกครั้ง
- กับ
- เห็นพ้อง
- ข้อตกลง
- ทั้งหมด
- ข้อกล่าวหา
- ตาม
- ด้วย
- ท่ามกลาง
- an
- และ
- ประกาศ
- ใด
- เหมาะสม
- ประมาณ
- เป็น
- รอบ
- บทความ
- AS
- การให้ความช่วยเหลือ
- At
- อัยการ
- การจูงใจ
- สิงหาคม
- ไป
- กลับ
- BE
- หมี
- ก่อน
- บิทพินาส
- เมล็ดข้าว
- สาขา
- วัว
- กระทิงหรือหมี
- สำนัก
- ธุรกิจ
- ธุรกิจ
- แต่
- by
- เมืองหลวง
- พกพา
- กรณี
- เซบู
- ชื่อเสียง
- ผู้บริหารสูงสุด
- บาง
- ช่อง
- เมือง
- ข้อเรียกร้อง
- อ้าง
- ร่วมมือ
- สะสม
- บริษัท
- เกี่ยวกับ
- ยืนยัน
- เป็น
- เนื้อหา
- สัญญา
- สัญญา
- ส่วน
- บริษัท
- ได้
- คู่
- ผู้สร้าง
- อาชญากรรม
- การเข้ารหัสลับ
- การลงทุน Crypto
- cryptocurrency
- ซื้อขาย cryptocurrency
- การอภิปราย
- การตัดสินใจ
- ลดลง
- การออกเดินทาง
- ฝากเงิน
- ความขยัน
- ค้นพบ
- พูดคุย
- การแบ่ง
- ทำ
- ลง
- สอง
- ในระหว่าง
- ดยอร์
- สะท้อน
- สิ้นสุดวันที่
- ที่ล่อลวง
- หน่วยงาน
- ตอน
- จำเป็น
- แม้
- เหตุการณ์
- ดำเนินการ
- ที่เปิดเผย
- ใบหน้า
- อำนวยความสะดวก
- ล้ม
- ฟอลส์
- มนุษย์
- เนื้อไม่มีมัน
- ฟิลิปปินส์
- สุดท้าย
- ทางการเงิน
- ชื่อจริง
- ธง
- สำหรับ
- การหลอกลวง
- ราคาเริ่มต้นที่
- กองทุน
- กําไร
- ให้
- ค่อยๆ
- บัญชีกลุ่ม
- มี
- ที่เกิดขึ้น
- มี
- มี
- he
- ช่วย
- เธอ
- พระองค์
- ตัวเขาเอง
- ภาษาฮินดี
- ของเขา
- โฮลดิ้ง
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- i
- การเข้าเมือง
- in
- แสดงว่า
- มีอิทธิพล
- อินฟลูเอนเซอร์
- ข้อมูล
- เกี่ยวกับข้อมูล
- แรกเริ่ม
- ในขั้นต้น
- ปฏิสัมพันธ์
- อยากเรียนรู้
- สัมภาษณ์
- เข้าไป
- ลงทุน
- การลงทุน
- การสอบสวน
- การลงทุน
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- ทุนที่ออก
- IT
- ITS
- มกราคม
- ประเทศญี่ปุ่น
- จอห์น
- jpg
- มิถุนายน
- ภาษา
- ใหญ่
- ชื่อสกุล
- ซ้าย
- กฎหมาย
- ขีด จำกัด
- เงินกู้
- อีกต่อไป
- มอง
- ปิด
- การสูญเสีย
- หลัก
- การทำ
- อาจ..
- me
- กล่าวถึง
- ข้อความ
- ครึ่ง
- วิธี
- ล้าน
- ขั้นต่ำ
- เงิน
- รายเดือน
- เดือน
- ดวงจันทร์
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- รถจักรยานยนต์
- หลาย
- my
- ที่มีชื่อ
- ชื่อ
- แห่งชาติ
- ทั้งประเทศ
- การเจรจาต่อรอง
- ใหม่
- ซีอีโอคนใหม่
- ไม่
- ไม่มี
- ไม่
- เด่น
- สังเกต
- ที่เกิดขึ้น
- ตุลาคม
- of
- เสนอ
- Office
- on
- ONE
- ต่อเนื่อง
- ออนไลน์
- เพียง
- or
- อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ออก
- เกิน
- ต่างประเทศ
- ของตนเอง
- เจ้าของ
- คู่
- เข้าร่วม
- หุ้นส่วน
- พอล
- การชำระเงิน
- การจ่ายเงินรางวัล
- คน
- ระยะเวลา
- ส่วนตัว
- PHP
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- บวก
- PO
- ตำแหน่ง
- นำเสนอ
- นำเสนอ
- ก่อนหน้านี้
- ส่วนใหญ่
- หลัก
- มืออาชีพ
- สัญญา
- สัญญา
- โปรโมชั่น
- ให้
- การตีพิมพ์
- วัตถุประสงค์
- ความจริง
- ที่ได้รับ
- การได้รับ
- สีแดง
- รายงาน
- ร้องขอ
- การตอบสนอง
- ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบ
- ส่งผลให้
- กลับ
- เปิดเผย
- เผยให้เห็น
- SA
- กล่าวว่า
- คำพูด
- การหลอกลวง
- หลอกลวง
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- เห็น
- แสวงหา
- เจ็ด
- ที่ใช้ร่วมกัน
- โชว์
- แสดง
- แสดง
- ด้าน
- ตั้งแต่
- แต่
- น้องสาว
- ตั้งอยู่
- ความสามารถ
- So
- เพียงผู้เดียว
- บาง
- โดยเฉพาะ
- ข้อความที่เริ่ม
- ระบุ
- เซน
- กลยุทธ์
- ต่อจากนั้น
- เงินก้อน
- นำ
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- แล้วก็
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- นี้
- ตลอด
- เวลา
- หัวข้อ
- ไปยัง
- ร่วมกัน
- ยอดรวม
- ของเล่น
- การค้า
- เทรด
- กลยุทธ์การซื้อขาย
- แบบดั้งเดิม
- การแปลภาษา
- ข้ามชาติ
- หัน
- ในที่สุด
- Una
- เมื่อ
- การตรวจสอบ
- เหยื่อ
- ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
- อยาก
- คือ
- Web3
- Website
- โด่งดัง
- ไป
- คือ
- ที่
- ในขณะที่
- WHO
- ภรรยา
- จะ
- กับ
- ไม่มี
- แรงงาน
- ผิด
- เธอ
- ของคุณ
- YouTube
- ลมทะเล