CFTC เรียกเก็บเงิน Crypto Exchange Debiex ด้วยการดำเนินการ 'Romance Scam' - CryptoInfoNet

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนว่า Debiex ซึ่งเป็นบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ฉ้อโกงลูกค้ามูลค่าประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์

ตามอย่างเป็นทางการ ประกาศ กฟผมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของ Debiex พยายามพัฒนาความรู้สึกไว้วางใจที่ทำให้เข้าใจผิดกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยการเผยแพร่เรื่องราวที่หลอกลวง ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยที่ผิดพลาด

มีรายงานว่าตัวแทนบริษัทเหล่านี้ชักชวนลูกค้าเหล่านี้ให้ฝากเงินเข้ากระเป๋าเงินที่ดำเนินการโดย Debiex เพื่อสัญญาว่าจะเข้าสู่การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินดิจิตอล

บริษัทแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่าได้มาและนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าประมาณ 2022 ราย เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม XNUMX จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์กลางของคดีนี้คือบุคคลที่ชื่อ Zhāng Chéng Yáng ซึ่งเห็นได้ชัดว่าใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลโดยเฉพาะเพื่อ เบียดบัง เงินทุนจากนักลงทุนอย่างน้อยหนึ่งราย

“แผนกบังคับใช้ของเรามุ่งมั่นที่จะแสวงหาความยุติธรรมสำหรับฝ่ายที่ได้รับอันตราย กำจัดแผนการฉ้อโกง และสร้างความมั่นใจว่าผู้กระทำผิดต้องเผชิญกับผลที่ตามมาที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมฉ้อโกงของพวกเขาภายใต้กฎระเบียบต่อต้านการฉ้อโกงของ CEA”

ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย เอียน แมคกินลีย์

มีการอ้างในการดำเนินการที่ยื่นฟ้องว่า การดำเนินงานของ Debiex รวมถึงการจัดการเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึงได้

รายงานชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ถูกใช้โดยการแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะบุคคลที่มีเชื้อสายเอเชียในสหรัฐอเมริกา

ข้อกล่าวหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยการอ้างว่า Debiex จัดการสกุลเงินดิจิทัลของลูกค้าอย่างไม่มีความรับผิดชอบ โดยแตกต่างไปจากความมุ่งมั่นเริ่มแรกของพวกเขาในการใช้สินทรัพย์เหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขาย เห็นได้ชัดว่าลูกค้าไม่ทราบว่าเว็บไซต์เป็นเพียงการจำลองสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่แท้จริง และ “บัญชีการซื้อขาย” ของพวกเขาเป็นเพียงม่านควัน CFTC มีความเห็นว่าไม่มีการซื้อขายในนามของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริง

ความชุกของ กลโกงความรักของสกุลเงินดิจิตอล กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดึงดูดความสนใจจาก สำนักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟบีไอ) ในประกาศเตือนที่ออกไม่นานก่อนวันวาเลนไทน์ปีที่แล้ว FBI เน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของกลโกงเรื่องความรักบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักต้มตุ๋นหลอกล่อเหยื่อเพื่อส่งเงินโดยอ้างว่าเป็นการซื้อขายหรือลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI Jacksonville ที่รับผิดชอบ เชอร์รี อี. ออนคส์ ได้เน้นย้ำถึงความจริงอันโชคร้ายที่ว่า แม้ว่าการหาคู่ออนไลน์จะแพร่หลายมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นการปูทางให้ผู้ฉ้อโกงสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลได้อีกด้วย นอกจากนี้ เธอยังแนะนำให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ออนไลน์ระมัดระวังถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกละเมิด และหลีกเลี่ยงการโอนเงินให้กับบุคคลที่พวกเขาไม่ได้พบหน้ากัน

อัปเดตอยู่เสมอด้วย Google News