หน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน (FIAU) ออกบทลงโทษทางปกครองแก่ คาสิโนมอลตา จำกัด. เนื่องจากการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย คาสิโนมอลตาจึงต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน €233.834.
การละเมิดกฎหมายที่สำคัญ:
คาสิโนได้ละเมิดกฎหมายหลายฉบับ แต่เหตุผลหลักสำหรับค่าปรับนี้คือไม่มีขั้นตอนการควบคุม การฟอกเงิน. เมื่อรายงานภายในที่น่าสงสัยถูกส่งไปยัง เจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน (MLRO) ที่คาสิโน แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนไม่ได้รับการควบคุมอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนของ เพิ่มความรอบคอบเนื่องจาก (EDD) เมื่อพูดถึงผู้เล่นที่มีความเสี่ยงสูง
มีการกำหนดทรัพยากรจำนวนน้อยมาก ป้องกันการฟอกเงิน ในคาสิโนและไม่มีขั้นตอนที่แน่นอนในการปฏิบัติตามในกรณีที่ส่ง รายงานภายในที่น่าสงสัย. นอกจากนี้ FIAU จ่าหน้า ผู้เล่นสามคน ที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าร่วมกันฟอกเงิน หรือ ก การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเจ้าหน้าที่คาสิโนไม่ได้รายงานพวกเขา
EDD ได้ทำงานบางอย่างเกี่ยวกับขั้นตอนและการวัดที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เช่น คณะกรรมการบังคับใช้ของ FIAU พวกเขาต้องเข้มงวดมากขึ้นและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้า เช่น แหล่งที่มาของเงินทุนและความมั่งคั่ง พวกเขากล่าวว่าข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจาก โอเพ่นซอร์ส ที่มักจะ ไม่ได้รับการยืนยัน.
โปรไฟล์ผู้เล่น:
คณะกรรมการตรวจสอบโปรไฟล์ผู้เล่นและพบว่า ลด 28% ในบางจุดเป็นของ กลุ่มเสี่ยงและไม่มีมาตรการใดๆ หนึ่งในผู้เล่นที่มีความเสี่ยงสูงคือ CEO ของบริษัทที่มีความเชื่อมโยงที่น่าสงสัยในตุรกี
ทางคาสิโนต้องสังเกตุว่านักพนันใช้ หลายบัญชี และ เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกรรม และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นดังต่อไปนี้ มีสถานการณ์มากขึ้น เช่น นักเรียนที่มีเส้นสายในจีนหลุด € 200.000 เงินสด และเสียมากกว่า €80.000. บริษัทต้องตรวจสอบ ที่มาของเงินนศ เนื่องจากเขาใช้เงินทั้งหมดเพียงปีเดียวคือปี 2019
จากจำนวนผู้เล่นทั้งหมดในคาสิโน ลด 22% คือ คนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง. อย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมของพวกเขา เกินคาดซึ่งตื่นตัวที่จะมองพวกเขาอย่างใกล้ชิด
ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต่อการเตือนบริษัท ซึ่งจะติดตามผู้เล่นที่มีความเสี่ยงต่อไป
ปัญหาอย่างหนึ่งคือผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของพวกเขา ที่อยู่อาศัย. แม้กระทั่ง 10% ของพวกเขาระบุที่อยู่โรงแรม และอีก 6% มีที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นอยู่ โมฆะ or ไม่มีอยู่.
บริษัท ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล ผู้เล่นประมาณ 20% ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องทำ FIAU แสดงความคิดเห็น: “คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าขั้นตอนโดยรวมของบริษัทในการรับข้อมูลและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และลักษณะเจตนาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นไม่เพียงพอ และไม่ได้ช่วยบริษัทในการสร้างธุรกิจที่สมบูรณ์และละเอียดถี่ถ้วนและประวัติความเสี่ยงของลูกค้าที่ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ ML/FT”
ท่ามกลางการละเมิดอื่น ๆ อีกมากมาย คาสิโนยังได้ละเมิด การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ และ การประเมินความเสี่ยงของลูกค้า.
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :เป็น
- 000
- 2019
- a
- เกี่ยวกับเรา
- บัญชี
- เพิ่มเติม
- ที่อยู่
- ที่อยู่
- การบริหาร
- กับ
- ช่วย
- เตือนภัย
- ทั้งหมด
- จำนวน
- การวิเคราะห์
- และ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- เป็น
- AS
- การประเมินผล
- ที่ได้รับมอบหมาย
- At
- BE
- เพราะ
- การละเมิด
- การก่อสร้าง
- ธุรกิจ
- by
- กรณี
- เงินสด
- คาสิโน
- ผู้บริหารสูงสุด
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- อ้างว่า
- ใกล้ชิด
- COM
- แสดงความคิดเห็น
- กรรมการ
- บริษัท
- บริษัท
- สมบูรณ์
- การเชื่อมต่อ
- ลูกค้า
- ลูกค้า
- DID
- ความขยัน
- เอกสาร
- ไม่
- ปรับตัวลดลง
- การบังคับใช้
- ที่เพิ่มขึ้น
- พอ
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- แม้
- ความคาดหวัง
- ปัจจัย
- ทางการเงิน
- การจัดหาเงินทุน
- ปลาย
- ปฏิบัติตาม
- ดังต่อไปนี้
- สำหรับ
- ต่างประเทศ
- พบ
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- ต่อไป
- บัญชีกลุ่ม
- มี
- จุดสูง
- มีความเสี่ยงสูง
- สูงกว่า
- ส่งไปโรงแรม
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- in
- อิสระ
- ข้อมูล
- Intelligence
- ภายใน
- สอบสวน
- ทุนที่ออก
- ปัญหา
- IT
- jpg
- และปราบปรามการฟอก
- กฎหมาย
- กดไลก์
- ถูก จำกัด
- จดทะเบียน
- ดู
- ต่ำ
- หลัก
- สำคัญ
- เกาะมอลตา
- หลาย
- วัด
- มาตรการ
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ธรรมชาติ
- จำเป็น
- จำนวน
- ที่ได้รับ
- การได้รับ
- of
- เจ้าหน้าที่
- on
- ONE
- เปิด
- อื่นๆ
- ทั้งหมด
- แบบแผน
- ชำระ
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ผู้เล่น
- ผู้เล่น
- จุด
- ขั้นตอน
- โปรไฟล์
- ดูรายละเอียด
- ให้
- วัตถุประสงค์
- เหตุผล
- ควบคุม
- ที่เกี่ยวข้อง
- ความสัมพันธ์
- ตรงประเด็น
- รายงาน
- จำเป็นต้องใช้
- สำหรับอยู่อาศัย
- แหล่งข้อมูล
- สุดท้าย
- เข้มงวด
- ความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- กล่าวว่า
- บริการ
- ความขาดแคลน
- น่า
- ตั้งแต่
- สถานการณ์
- เล็ก
- บาง
- แหล่งที่มา
- การใช้จ่าย
- ขั้นตอน
- นักเรียน
- ส่ง
- อย่างเช่น
- พิรุธ
- เอา
- ลัทธิก่อการร้าย
- การเงินของผู้ก่อการร้าย
- ที่
- พื้นที่
- ข้อมูล
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- สาม
- ไปยัง
- ลู่
- การทำธุรกรรม
- ตุรกี
- ภายใต้
- หน่วย
- ต่างๆ
- ตรวจสอบ
- การละเมิด
- การละเมิด
- ความมั่งคั่ง
- ที่
- WHO
- กับ
- งาน
- จะ
- ปี
- ลมทะเล