Crypto Mixers สามารถพัฒนาไปสู่การดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้หรือไม่? - CryptoCurrencyWire

Crypto Mixers สามารถพัฒนาไปสู่การดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้หรือไม่? – CryptoCurrencyWire

Time Stamp: 22 ธันวาคม 2023 10:30 น.
โหนดต้นทาง: 3032933

ทอร์นาโดทำเงินแล้ว พาดหัวข่าวในเดือนสิงหาคม 2022 เมื่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตร ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของ เครื่องผสม cryptocurrency เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวทางการเงิน. การถกเถียงครั้งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ Sinbad.io ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักอีกรายหนึ่ง ต้องเผชิญกับการลงโทษของ OFAC เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮ็ก Lazarus

ในขณะที่มิกเซอร์เสนอบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการเพิ่มความเป็นส่วนตัวของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ข้อกังวลเกิดขึ้นเมื่ออาชญากรใช้ประโยชน์จากพวกเขาเพื่อฟอกเงินจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการใช้งานบริการอย่างถูกกฎหมายโดยบุคคลที่แสวงหาความเป็นส่วนตัวทางการเงิน

ตรงกันข้ามกับความเข้าใจผิดที่ว่าสกุลเงินดิจิทัลรับประกันการไม่เปิดเผยตัวตนโดยสมบูรณ์ สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำส่วนใหญ่ดำเนินการบนบัญชีแยกประเภทแบบเปิดซึ่งมีการบันทึกธุรกรรมต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น Bitcoin ให้การปกปิดตัวตนโดยไม่เปิดเผยตัวตนของเจ้าของผ่านที่อยู่ อย่างไรก็ตาม หากการโอนที่ไม่ซ้ำกันเชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัวของแต่ละบุคคล ธุรกรรมในอดีตและในอนาคตทั้งหมดก็สามารถตรวจสอบได้

ตัวผสม Crypto เช่น Tornado Cash ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยไม่ระบุชื่อธุรกรรม มีสถานการณ์ที่บุคคลอาจต้องการความเป็นส่วนตัวทางการเงิน เช่น การชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลสำหรับความต้องการรายวันโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดธุรกรรม มิกเซอร์สามารถทำลายการเชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นส่วนตัว

นอกเหนือจากการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวัน ความเป็นส่วนตัวทางการเงินยังมีความสำคัญในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรักษาเงินเดือนไว้เป็นความลับ หรือการป้องกันอาชญากรที่มุ่งเป้าไปที่ความมั่งคั่งส่วนบุคคล ในกรณีที่ร้ายแรง มิกเซอร์สามารถมีบทบาทในการปกป้องบุคคลจากระบอบการปกครองที่กดขี่ โดยรับประกันว่าการบริจาคเพื่อสนับสนุนสาเหตุต่างๆ เช่น LGBTQ+ หรือนักข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์จะไม่เปิดเผยชื่อ

อย่างไรก็ตาม การปิด Sinbad และ Tornado Cash โดยทางการสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงความท้าทายในการรักษาความเป็นนิรนามเมื่อเผชิญกับการตรวจสอบตามกฎระเบียบ เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) แสดงความตั้งใจที่จะกำหนดเป้าหมายมิกเซอร์ เป็นข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและต่อสู้กับการแสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นอันตรายโดยกลุ่มต่างๆ เช่น DPRK และฮามาส

ปัญหาสำหรับหน่วยงานอาจไม่ใช่แค่บริการมิกเซอร์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ด้วย ข้อมูลการวิเคราะห์ลูกโซ่ เปิดเผยว่า Sinbad จัดการเงินที่ถูกขโมยไปมากกว่า 24 ล้านดอลลาร์จาก Lazarus Group ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจใช้เครื่องผสมในทางที่ผิด

การกำจัดมิกเซอร์จากต่างประเทศทำให้เกิดความท้าทาย ดังที่เห็นได้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของเว็บไซต์มืดของ Sinbad Tornado Cash ได้เปิดตัวอีกครั้งด้วยกลไกการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเคลียร์เน็ต อย่างไรก็ตาม การตามล่าโดยทางการสหรัฐฯ อาจนำไปสู่การยุติกิจกรรมมิกเซอร์ที่ผิดกฎหมาย

ในแถลงการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2023 Mehdi ผู้ก่อตั้งนามแฝงของ Sinbad ได้ปกป้อง Mixer ว่าเป็นโครงการรักษาความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลและเครื่องมืออื่นๆ ที่เน้นความเป็นส่วนตัว รวมถึงเบราว์เซอร์ Tor, Zcash, Monero และ Wasabi

คำถามเกิดขึ้น: เครื่องผสมสามารถจัดการกับการใช้งานในทางที่ผิดโดยไม่กระทบต่อค่านิยมหลักของตนได้หรือไม่ บางคนโต้แย้งในการใช้อุปสรรคเพื่อบล็อกกลุ่มบางกลุ่ม แต่ความท้าทายอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวกับการตรวจสอบตามกฎระเบียบ แนวคิดในการนำมาตรฐานการรู้จักลูกค้าของคุณมาใช้นั้นขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของเครื่องผสมอาหาร

โฆษกของ Mixero ปฏิเสธมาตรฐานดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนและเครื่องมือฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ แนะนำว่าผู้ผสมสามารถหลีกเลี่ยงการบังคับใช้โดยดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่แข็งแกร่งและสนับสนุนทางการเงินแก่การต่อต้านการก่อการร้าย

ความเป็นส่วนตัวทางการเงิน ซึ่งหลาย ๆ คนในพื้นที่ cryptocurrency มองว่าเป็นสิทธิมนุษยชน เผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลแตกต่างกันไปในการรับรู้ แม้ว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัวจะมีอยู่ แต่การรวมความเป็นส่วนตัวทางการเงินอย่างชัดเจนยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ในยุโรป การคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานและกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปมีความชัดเจนมากกว่าในสหรัฐอเมริกา ซึ่งความเป็นส่วนตัวทางการเงินได้รับการควบคุมผ่านกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง

โดยพื้นฐานแล้ว มิกเซอร์ได้รับภาพลักษณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากอาจนำไปใช้ในทางที่ผิด ทำให้เกิดความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์เพื่อป้องกันการเข้ามาของนักแสดงที่ผิดกฎหมาย ความอยู่รอดของพวกเขาอาจขึ้นอยู่กับการหาสมดุลระหว่างการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การแลกเปลี่ยน Crypto เช่น คอยน์เบส โกลบอล อิงค์ (NASDAQ: COIN) มีแนวโน้มที่จะติดตามการพัฒนาเหล่านี้ที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องผสม crypto เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนเอง

เกี่ยวกับ CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire (“CCW”) เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารเฉพาะทางที่เน้นไปที่บล็อกเชนและภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล เป็นหนึ่งในกว่า 60 แบรนด์ภายใน ผลงานแบรนด์แบบไดนามิก @ ไอบีเอ็น ที่ให้: (1) เข้าถึงเครือข่ายโซลูชันแบบใช้สายที่กว้างขวางผ่านทาง อินเวสเตอร์ไวร์ เพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมาย ข้อมูลประชากร และอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล; (2) บทความและ การเผยแพร่บรรณาธิการไปยังร้านค้ากว่า 5,000 แห่ง; (3) ปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพการแถลงข่าว เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด; (4) การกระจายโซเชียลมีเดีย ผ่าน IBN ไปยังผู้ติดตามโซเชียลมีเดียหลายล้านคน; และ (5) การปรับแต่งแบบเต็มรูปแบบ โซลูชั่นการสื่อสารองค์กร. ด้วยการเข้าถึงในวงกว้างและทีมงานนักข่าวและนักเขียนที่ช่ำชอง CCW อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการให้บริการบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผู้มีอิทธิพล ผู้บริโภค นักข่าว และประชาชนทั่วไป ด้วยการตัดผ่านข้อมูลที่ล้นเหลือในตลาดปัจจุบัน CCW ทำให้ลูกค้าได้รับการยอมรับและการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ไม่มีใครเทียบได้ CCW คือที่ที่ข่าวด่วน เนื้อหาเชิงลึก และข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมาบรรจบกัน

หากต้องการรับการแจ้งเตือนทาง SMS จาก CryptoCurrencyWire ให้ส่งข้อความ “CRYPTO” ไปที่ 888-902-4192 (โทรศัพท์มือถือในสหรัฐฯ เท่านั้น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม https://www.CryptoCurrencyWire.com

โปรดดูข้อกำหนดการใช้งานและข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ CryptoCurrencyWire ที่ใช้ได้กับเนื้อหาทั้งหมดที่ให้บริการโดย CCW ไม่ว่าจะเผยแพร่หรือเผยแพร่ซ้ำ: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 สำนักงาน
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire ขับเคลื่อนโดย ไอบีเอ็น

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก CryptoCurrencyWire

GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) เปิดตัวการประมวลผล ACH จำนวนมากในแนวตั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นและลูกค้า ปริมาณการประมวลผลโดยรวมผ่านเทคโนโลยี Gen3 ของบริษัท

คลัสเตอร์ต้นทาง:
โหนดต้นทาง: 1886549
ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 7, 2022