ข่าวด่วน: ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง Binance สำหรับการจัดการกองทุนที่ไม่ถูกต้องและการหลอกลวงหน่วยงานกำกับดูแล | สมาคม Crowdfunding & Fintech แห่งชาติของแคนาดา

นิวยอร์กไทม์ส | แมทธิว โกลด์สตีน, เอมิลี่ ฟลิตเตอร์ และ เดวิด แยฟเฟ-เบลลานี | 5 มิ.ย. 2023

ก.ล.ต. กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกผสมผสานเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนของลูกค้าและส่งพวกเขาไปยังบริษัทแยกต่างหากที่ควบคุมโดยผู้ก่อตั้ง Binance Changpeng Zhao

• พื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนัยสำคัญ ข้อกล่าวหาต่อ Binanceซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก โดยกล่าวหาว่ามีการจัดการเงินทุนของลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง และการสื่อสารที่ไม่ซื่อสัตย์กับหน่วยงานกำกับดูแล Binance ถูกกล่าวหาว่าผสมเงินทุนของลูกค้าเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และโอนเงินเหล่านี้ไปยัง Merit Peak Limited อย่างลับๆซึ่งเป็นหน่วยงานแยกต่างหากภายใต้การควบคุมของผู้ก่อตั้ง Binance Changpeng Zhao
  • ก.ล.ต. ได้ยื่นคำร้องแล้ว 13 ชาร์จ ต่อต้าน Binance และ Changpeng Zhao โดยกล่าวหาว่าพวกเขาร่ำรวยขึ้นด้วยมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันก็ทำให้ทรัพย์สินของนักลงทุนตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก
  • หนึ่งในข้อกล่าวหาคือการอ้างว่า Binance หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบในการตรวจจับและควบคุมการซื้อขายที่บิดเบือน และความพยายามของพวกเขาในการป้องกันไม่ให้นักลงทุนสหรัฐฯ ซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการควบคุม

โปรดดูที่:  OSC ดำเนินการสอบสวน Binance โดยไม่สะทกสะท้านกับการออกเดินทางของ Crypto Exchange จากแคนาดา

• ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นตัวแทนของ ความพยายามล่าสุดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาในการปราบปราม บนภูมิทัศน์ที่มักไม่เคารพกฎหมายของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และบังคับให้หน่วยงานหลักในภาคธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
• Binance กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วโดยมีการสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการละเมิดการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นและการครอบงำตลาดที่ลดลง หลังจากสูญเสียมันไป สำนักงานสอบบัญชีภายนอก, มาซาร์.

ไปต่อที่บทความเต็ม -> ที่นี่

พื้นที่ สมาคม Crowdfunding & Fintech แห่งชาติ (NCFA Canada) เป็นระบบนิเวศน์นวัตกรรมทางการเงินที่ให้การศึกษา, ข่าวกรองตลาด, การดูแลอุตสาหกรรม, โอกาสในการสร้างเครือข่ายและการจัดหาเงินทุนและการบริการแก่สมาชิกชุมชนหลายพันคน และทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล พันธมิตรและบริษัทในเครือเพื่อสร้างฟินเทคและเงินทุนที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมในแคนาดา กระจายอำนาจและกระจาย NCFA ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกและช่วยบ่มเพาะโครงการและการลงทุนในฟินเทค การเงินทางเลือก คราวด์ฟันดิ้ง การเงินแบบ peer-to-peer การชำระเงิน สินทรัพย์ดิจิทัลและโทเค็น บล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล regtech และ insurtech ร่วมเป็นผู้ขายกับเราที่ Fintech & Funding Community ของแคนาดาวันนี้ ฟรี! หรือกลายเป็น สมาชิกที่มีส่วนร่วม และรับสิทธิพิเศษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: www.ncfacanada.org

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
• ซื้อและขายหุ้นในบริษัท PRE-IPO ด้วย PREIPO® เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://ncfacanada.org/breaking-sec-files-charges-against-binance-for-mishandling-funds-and-deceiving-regulators/