ชาวเบลารุสถูกตั้งข้อหาในสหรัฐอเมริกาในข้อหาก่ออาชญากรรม Crypto

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

ชาวเบลารุสกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องเงิน
การสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินและดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่โด่งดัง BTC-e

ตามรายงานของสำนักงานสาธารณะ
กิจการที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา คำฟ้องมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2011 ถึงเดือนกรกฎาคม
2017 เผยเว็บกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ เงินออนไลน์
การฟอกและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลายประเภท

คำฟ้องระบุว่า Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik และคนอื่นๆ ควบคุม BTC-e แพลตฟอร์มนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เป็นศูนย์กลางสำคัญของอาชญากรรมทางไซเบอร์และออนไลน์ การฟอกเงิน. การแลกเปลี่ยน
โดยอ้างว่าอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยน Bitcoin โดยไม่เปิดเผยตัวตน
ส่งเสริมฐานลูกค้าที่ต้องพึ่งพากิจกรรมทางอาญาอย่างมาก

ธุรกรรมที่อำนวยความสะดวกโดย BTC-e ถูกกล่าวหาว่าขยายออกไป
อาชญากรรมหลายประเภท ตั้งแต่การแฮ็กคอมพิวเตอร์ไปจนถึงการขโมยข้อมูลระบุตัวตน แรนซัมแวร์
การหลอกลวงและการค้ายาเสพติด แม้จะดำเนินธุรกิจมากมายใน
สหรัฐอเมริกา BTC-e ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยไม่มีการลงทะเบียนเป็นเงินอย่างถูกต้อง
ธุรกิจบริการและขาดการต่อต้าน-การฟอกเงิน กระบวนการ

การขาดงาน
ของ รู้จักลูกค้าของคุณ ระบบตรวจสอบและป้องกันเงิน
มีการเน้นโปรแกรมการฟอกเงินตามที่ได้รับคำสั่งจากกฎหมายของรัฐบาลกลาง ชาวเบลารุสวัย 42 ปีถูกจับกุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023 ในลัตเวียตามคำร้องขอของ
สหรัฐอเมริกา. หากถูกตัดสินลงโทษ Klimenka อาจเผชิญโทษสูงสุด
โทษจำคุก 25 ปี ส่งสัญญาณแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

ความพยายามระหว่างประเทศในการต่อต้านอาชญากรรม Crypto

คดีนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่างๆ
หน่วยงานสืบสวน รวมถึงหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา กรมสรรพากรทางอาญา
การสืบสวนและการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

สมาชิกสภาแห่งชาติ
ทีมบังคับใช้ Cryptocurrency (NCET) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินคดี
บุคคลและนิติบุคคลที่เปิดใช้งานการใช้งานที่ผิดกฎหมาย คริปโตเคอร์เรนซี่ มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย

เน้นย้ำถึงธรรมชาติของอาชญากรรมทางการเงินทั่วโลก
กระทรวงยุติธรรมสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ทำงานร่วมกับ
รัฐบาลลัตเวียเตรียมจับกุม Klimenka โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับความผิดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

การจัดตั้ง NCET สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่อง
ความพยายามในการต่อสู้กับการใช้ cryptocurrencies และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย ทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อสังเกต ที่
ทีมสืบสวนและดำเนินคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน
บริการผสมและกลิ้ง และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน