brottslingar

USA:s finansdepartement och Israel bildar ett joint venture för att bekämpa cyberbrottslighet

Källnod: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Tidsstämpel: 15 november 2021 2:37 - Modifierad på: November 15, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

USA och Israel går samman för att bekämpa det växande hotet om ransomware-attacker som ofta lämnar skattemässig förstörelse i deras spår för de drabbade offren. Sponsrat sponsrat USA:s finansdepartement går samman med Israel för att bekämpa hotet om ransomware. USA:s biträdande finansminister träffade två israeliska tjänstemän, finansministern och det nationella cyberdirektoratets generaldirektör, för att formalisera lanseringen av joint venture. Satsningen strävar efter att övervaka "utvecklingen av riskreducerande verktyg för brottsbekämpning för att förbättra effektiviteten i analys och efterlevnad

Hur Binance hjälper juridiska myndigheter att ta bort cyberbrottslingar som tvättar olagliga medel

Källnod: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tidsstämpel: 30 september 2021 9:00 - Modifierad på: September 30, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

sponsrad Enligt den senaste FN -statistiken når globala penningtvättstransaktioner upp till 2 biljoner dollar per år. En liten bråkdel av den enorma mängden passerar genom ekosystemet för digitala tillgångar, och ansvariga aktörer i det arbetar för att få ner det ännu mer. Som världens ledande kryptovalutautbyte har Binance särskilt tagit på sig att skydda säkerheten i den virtuella finansvärlden. Här är hur det hjälper juridiska myndigheter att ta ner cyberbrottslingar som tvättar pengar. Avbröt FANCYCAT -ringen på 500 miljoner dollar i juni 2021,

Turkiet: Denna Dogecoin -gruvbedrägeri kan ha lurat investerare för cirka $ 119 miljoner

Källnod: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Tidsstämpel: 27 augusti 2021 3:30 - Modifierad på: Augusti 27, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Kryptogemenskapen har länge plågats av bedrägerier och bedrägerier. Speciellt eftersom människor ofta har kommit på geniala sätt att slita bort användare från sina kryptoinnehav. Ett färskt exempel från Turkiet är ett exempel. Enligt turkiska medier rapporterar en bedrägeri som involverar Dogecoin påstås ha samlat på sig bedragare 119 miljoner dollar i insättningar. Den lokala kanalen TV100 avslöjade nyheten tidigare i veckan och avslöjade att bedragaren, "Turgut V", nu är på flykt med alla medel. Tillsammans med sina 11 medarbetare lurade "Turgut" uppenbarligen omkring 1,500 XNUMX turkiska medborgare till

Blockchain Analytics Platform Antinalysis avbryter tjänsten

Källnod: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Tidsstämpel: 16 augusti 2021 12:50 - Modifierad på: Augusti 16, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

En tjänst skapad för att hjälpa mörka webbanvändare att avslöja komprometterade BTC-adresser har stängts efter att ha fått uppmärksamhet från statliga tillsynsmyndigheter. Sponsrad sponsrad antinalys, ett blockkedjeanalysverktyg som gör att Bitcoin-adresser kan kontrolleras till kriminell aktivitet har avbrutit verksamheten. Enligt Elliptic låter verktyget kryptovalutatvättare se om pengar kommer att märkas som illegala medel av reglerade börser innan de gör en transaktion. Elliptic tillhandahåller reglerade verktyg för utbyte av kryptovaluta för att kontrollera kunders insättningslänkar till alla olagliga eller olagliga aktiviteter de kan vara kopplade till.

Bitcoin-intäkter från bedrägeri som beslagts av bedrägeribekämpning av COVID-19

Källnod: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Tidsstämpel: 14 augusti 2020 7:39 - Modifierad på: Maj 21, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

En brittisk kvinna har gripits i besittning av £ 115,000 150,000 ($ 35 12) av Bitcoin (BTC), enligt en Metropolitan Police -rapport. Kryptovalutan påstås vara intäkterna från ett bedrägligt system som ansöker om statliga lån för att hjälpa småföretag i kölvattnet av coronaviruspandemin. XNUMX-årig kvinna greps misstänkt för bedrägeri, penningtvätt och försummelse av barn, efter sökningen av en bostadsadress i Ipswich, Storbritannien den XNUMX augusti. Tjänstemän ansökte framgångsrikt om kvarhållande av Bitcoin som hålls i den misstänktes kryptovaluta plånbok

Vad skulle omvalet av Alexander Lukasjenko betyda för krypto?

Källnod: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Tidsstämpel: 10 augusti 2020 10:33 - Modifierad på: Maj 21, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Protester har brutit ut i Vitryssland efter landets presidentval i söndags, men Alexander Lukasjenkos eventuella fortsatta presidentskap kan vara goda nyheter för krypto. Lukashenko ska ha vunnit omval mot oppositionskandidaten Svetlana Tikhanovskaya i en jordskredsseger med mer än 80 % av rösta den 9 augusti. Men tjänstemän från många nationer och inom Vitryssland fördömer valresultatet som felaktigt, med rapporter om förfalskade röstsedlar. "Europas siste diktator" Presidenten för den östeuropeiska nationen har tjänstgjort sedan 1994, under vilken tid han har gjort ett antal uttalanden

Noterbara Dark Web Marketplace förbjuder alla COVID-19-vaccinförsäljning 

Källnod: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Tidsstämpel: 6 april 2020 3:36 - Modifierad på: Maj 21, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

I ett sällsynt drag som kanske aldrig har setts tidigare har en marknadsplats på den mörka webben förbjudit försäljning av ett självutnämnt vaccin mot coronaviruspandemin. Enligt en tweet från den uppmärksammade teknikförfattaren Eileen Ormsby har Monopoly Market, en populär plattform på den mörka webben, förbjudit försäljning av påstådda vacciner mot coronaviruset för Bitcoin. Darknet -marknaden Monopoly har tagit ett mer ansvarsfullt tillvägagångssätt för att prata om #COVID19 -botemedel "på deras #mörka webbsida pic.twitter.com/uWFLx75deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 1 april 2020 Ära bland kriminella Som tweeten visade marknadens administratör

Dow Jones har en blockchain-baserad produkt för att bekämpa bedrägerier och förbli kompatibel

Källnod: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
Tidsstämpel: 2 april 2020 3:57 - Modifierad på: Augusti 29, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Dow Jones Risk & Compliance har slagit sig ihop med ett företag som heter EastNets för att bygga ett blockkedjebaserat bevakningslistflöde i realtid. Denna bevakningslista identifierar tredje parter med hög risk för affärsaffärer och hjälper till att upprätthålla ett företags regelefterlevnad. Denna blockkedjebaserade produkt låter för närvarande användare lösa problem i samband med att manuellt uppdatera dessa bevakningslistor och skydda data från cyberbrottslingar. Deya Innab, chefsstrategi och produktansvarig för EastNets, sa: "Att designa och testa en lämplig lösning var utmanande, men vi är glada. att leda branschen med en säker lösning för uppdatering av bevakningslistor i realtid som är aktivt